Web3項目的安全風險及資產保護

隨着區塊鏈技術的蓬勃發展，Web3項目越來越受到關注。然而，一些不良項目方通過虛假宣傳和過度營銷來吸引投資者。他們可能會承諾高額回報、使用華麗廣告、虛構數據和背景等手段來騙取信任。投資者若輕信這些宣傳，可能會導致重大損失。

更嚴重的是，某些項目方還會採用惡意砸盤等欺騙性手段，迫使投資者割肉止損，從而獲取巨額利潤。這不僅損害投資者利益，還威脅整個數字貨幣市場的穩定性。

爲應對這些風險，某安全公司推出了Web3項目的風險評估服務。該服務從鏈上和鏈下兩個方向，通過17條鏈上細則和9條鏈下細則，對項目進行全面評估，找出潛在風險，並幫助投資者追蹤資金流向。

評估內容包括:

• 項目代幣分布是否符合文檔說明
• 合約邏輯是否與項目文檔匹配
• 是否存在惡意砸盤行爲
• 是否存在合約特權角色濫用
• 官方操作時間線等

如果發現項目方確實存在非法獲利，投資者可以通過加密貨幣追蹤服務尋求幫助。這項服務能夠分析交易歷史記錄，包括交易金額、時間等信息，並追蹤加密貨幣的轉移方向和目的地。

以某項目爲例，該項目存在代幣分發不確定性，以及白皮書描述與實際進程不符等問題。許多投資者盲目購買其代幣，最終因惡意砸盤而遭受巨大損失。在接到投資者求助後，安全團隊對該項目運行情況進行了分析，並對可能參與砸盤的地址進行了標記和追蹤。

加密貨幣追蹤服務主要包括兩個方向：項目方惡意獲利資金追蹤和資金被盜追蹤。

對於項目方惡意獲利的情況，追蹤團隊會分析項目方資金流向，對比不同時期的項目宣傳文檔，深入分析惡意砸盤地址，尋找項目方的蛛絲馬跡，以幫助投資者追回資金。

追蹤過程中，會通過鏈上和鏈下兩種方式進行。鏈上分析包括項目方手續費來源等多種資金流動情況。獲取更多信息對追蹤更有利，如用戶參與項目的時間、損失金額、對項目規則的了解程度、是否參與相關社群、是否保留宣傳材料、是否參與過公募或空投等。

專業工具和鏈上標籤庫可以快速梳理出手續費來源、地址餘額、交易習慣等信息。通過追蹤層級分析，可以確定資金來源、去向和交易地址，繪制完整的資金鏈路，實現鏈上地址畫像，最終確定核心人員。

對於資金被盜的情況，在確認被盜地址和時間後，會對地址進行追蹤和監控，同時利用標籤庫確認資金流向。如果資金進入交易所，可通過調查取證獲取攻擊者信息；如果進入混幣平台，則需要更深入的分析和取證。

值得注意的是，某些安全公司擁有全面的網路安全能力，包括Web3鏈上和鏈下威脅情報，以及二進制研究能力（如漏洞挖掘、惡意代碼分析、APT攻擊分析等），這些能力在資產追蹤和攻擊者溯源方面具有明顯優勢。

總的來說，Web3項目的風險評估服務旨在增強Web3安全性，保護投資者免受損失。然而，由於區塊鏈的特性，無法保證數據的絕對準確性。因此，投資者仍需保持警惕，審慎選擇Web3項目。在投資前，應仔細查閱項目官方文檔，深入了解項目方的真實情況，避免盲目跟風。

如不幸遭遇資金被盜，投資者應及時尋求專業幫助，通過合法手段追回資金。及時聯繫安全公司，可以提高追回資金的成功率。