A corrupção do Bitcoin na RF foi avaliada em 13,5 bilhões de rublos

O Rosfinmonitoring, em conjunto com o FSB e o Ministério do Interior da Federação Russa, desenvolveu uma metodologia que permitirá aos bancos comerciais identificar esquemas de corrupção usando criptomoedas. Sobre isso, o chefe do departamento, Yuri Chikanchin, informou em uma reunião com Vladimir Putin.

De acordo com o funcionário, crimes como esses são geralmente cometidos através de partes afiliadas.

«Desenvolvemos uma metodologia, identificamos os chamados pontos de decisão: onde há a distribuição de fundos, e orientamos os bancos comerciais para o modelo de corrupto. Eles agora começaram a nos informar sobre tais transações», — disse Chikanchin.

Ele compartilhou o aumento do número de transações em criptomoeda em negócios de corrupção.

"No total, estamos investigando cerca de 400 casos de corrupção, participando ativamente. O valor do dano que identificamos é de cerca de 13,5 bilhões de rublos, dos quais cerca de 5 bilhões já foram devolvidos ao Estado", observou o funcionário.

No âmbito da atividade anticorrupção, o Rosfinmonitoring, juntamente com o VTB e o Banco Central, está a aperfeiçoar a solução "Blockchain Transparente", que rastreia transações com criptomoedas.

Lembramos que, em janeiro, os oficiais de justiça começaram a reverter para o estado 1032,1 BTC, confiscados do ex-investigador Marat Tambiev, condenado no caso do suborno recorde.