Нещодавно на ринку цифрових грошей виник дивний феномен. Великі інвестори легко здійснюють виведення сотень тисяч або навіть мільйонів, тоді як звичайні інвестори часто стикаються з перешкодами в операціях на кілька тисяч або десятків тисяч, такими як обмеження акаунта, заморожування коштів та інші проблеми. Ця контрастність не є випадковою, а є наслідком складних вимог відповідності та стратегій управління ризиками.

Глибоке розуміння логіки, що лежить в основі цих правил, є вкрай важливим для кожного учасника, який прагне безпечно і гладко діяти в сфері цифрових активів. Давайте розглянемо три основні фактори, які викликають цю різницю:

По-перше, існує величезний розрив між ідентифікацією та основами відповідності. Професійні інвестори зазвичай дуже цінують досконалу ідентифікацію (KYC) та програми боротьби з відмиванням грошей (AML). Вони не тільки проходять базову ідентифікацію, а й активно надають докази джерела доходу, банківські виписки та інші додаткові матеріали, деякі навіть надають інформацію про пов'язані компанії. Ці дії допомагають їм створити надійний профіль користувача на торгових платформах. На відміну від цього, звичайні користувачі зазвичай проходять лише базову ідентифікацію, а деякі навіть використовують анонімні акаунти, що неминуче привертає додаткову увагу платформи.

По-друге, вибір торгових каналів також значно відрізняється. Досвідчені інвестори схильні використовувати інституційні канали, що надаються регульованими біржами, або канали позабіржових великих угод (OTC). Ці канали спеціально розроблені для обробки великих сум, обладнані професійними командами управління ризиками та мають вищу готовність до великих угод. Звичайні користувачі, як правило, звикли використовувати звичайні канали, орієнтовані на роздрібних клієнтів, які в основному оптимізовані для малих високочастотних угод і є більш чутливими до аномальних торгових моделей; навіть відносно невелика сума, якщо вона не відповідає звичайній торговій моделі користувача, може викликати сповіщення системи.

Розуміння цих відмінностей допоможе інвесторам у цифрових грошах краще планувати свої торгові стратегії, забезпечуючи плавність і безпеку фінансових операцій. Незалежно від того, чи є ви великим інвестором, чи малим учасником, під час торгівлі цифровими монетами слід звертати увагу на вдосконалення своєї ідентифікації, вибір відповідного торгового каналу та підтримку узгодженості та відстежуваності торгових дій. Тільки так можна впевнено діяти на цьому швидко розвиваючому ринку та насолоджуватися зручностями та можливостями, які надають цифрові активи.