Нові тенденції злочинності з криптоактивами: різке зростання масштабів випадків відмивання грошей, акцент регуляторів зміщується
В останні роки, у зв'язку з швидким розвитком ринку криптоактивів та глибоким розумінням злочинцями регуляторних правил різних країн, методи відмивання грошей з використанням криптоактивів також постійно вдосконалюються. Нові способи відмивання грошей включають поєднання фіатних грошей та криптоактивів, а також невідповідність між криптоактивами та фізичними активами, що робить їх ще більш прихованими. Це не тільки впливає на фінансовий порядок у різних країнах, але й викликає потенційні ризики, такі як втрата іноземної валюти та різке зростання кіберзлочинності.
Нещодавно було викрито великий випадок, що стосується відмивання грошей на суму 2 мільярди юанів за допомогою шифрування активів та продажу особистої інформації громадян. Злочинні методи в цій справі були прихованими та різноманітними, і вони охоплюють 15 провінцій і міст нашої країни.
Деталі справи
Масштабна торгівля особистою інформацією громадян
Головний злочинець Ян певний використовував закордонні інструменти миттєвого зв'язку для створення кількох соціальних груп, в яких продавав особисту інформацію громадян Китаю, таку як номери ідентифікаційних карток, номери телефонів, домашні адреси тощо. За статистикою, загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищує мільярд записів. Дослідження показують, що більшість покупців, ймовірно, є закордонними установами або особами, що призводить до витоку великої кількості громадянської інформації за межі країни.
Ця інформація може бути використана для кастомізованих шахрайств, спонукання до онлайн-гемблінгу та інших злочинних дій. Ще гірше, такі великі обсяги даних можуть бути використані закордонними установами для аналізу стану економічного та соціального розвитку нашої країни, і навіть можуть загрожувати національній безпеці.
шифрування валютних операцій та Відмивання грошей
Щоб уникнути перевірки на відмивання грошей, Ян обрав лише приймати шифровані активи для торгівлі. Під час розслідування правоохоронні органи виявили Ліна, який надавав йому послуги з відмивання грошей. Облікові записи шифрованих активів, контрольовані Ліном, мають такі характеристики:
Джерела фінансування складні, залучають різні шифрування активів.
Швидкі угоди, короткий час перебування коштів;
Торгівля здійснюється пакетами, кілька угод мають однакову або близьку суму входу та виходу.
Дослідження показують, що Лінь певний є членом угруповання з відмивання грошей, контрольованого певними іноземними особами. Це угруповання за рік відмило близько 2 мільярдів юанів, отримавши прибуток понад 2 мільйони юанів.
шифрування активів злочини нові тенденції
У 2023 році кількість фінансових злочинів у нашій країні хоч і зменшилася, але залишається на високому рівні. Злочини з використанням шифрування активів набули нових рис: кількість справ зменшилася, але суми, пов'язані із злочинами, значно зросли. Основні типи злочинів переорієнтувалися на Відмивання грошей та незаконну купівлю-продаж іноземної валюти.
Зміна акценту регулювання
Зі збільшенням обсягу ринку криптоактивів зростає ризик, що він стане середовищем для відмивання грошей. Наші регуляторні органи зосередилися на боротьбі з відмиванням грошей та контролем за валютними операціями. Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали основною метою жорстких перевірок, до яких входять злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконним бізнесом (незаконна купівля та продаж валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.
Ставлення до особистих "торгівлі криптовалютою" змінилося
З наведеного вище процесу розслідування справи видно, що правоохоронні органи підвищили терпимість до особистих "торгівлі монетами" громадян. Незважаючи на те, що в них є велика кількість інформації про OTC-трейдерів, вони не вжили подальших заходів проти них. Це свідчить про те, що поточна регуляторна увага не спрямована на особисте володіння та торгівлю шифрованими активами, а відповідне регуляторне ставлення стало більш м'яким.
Висновок
Боротьба з масовим відмиванням грошей у сфері шифрування активів та пов'язаною з цим верхівкою злочинності є світовою тенденцією. Однак, з розвитком технологій аналізу даних в блокчейні, "анонімність" шифрувальних активів майже зникла. Для правоохоронних органів розслідування та збору доказів - це лише питання часу та технологічних витрат. Хоча шифрувальні активи забезпечують зручність для трансакцій між країнами, їх використання все ще вимагає обережності, щоб уникнути юридичних ризиків.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шкала справ щодо відмивання грошей з криптоактивів різко зросла, регуляторна увага переключилася на AML та форекс.
Нові тенденції злочинності з криптоактивами: різке зростання масштабів випадків відмивання грошей, акцент регуляторів зміщується
В останні роки, у зв'язку з швидким розвитком ринку криптоактивів та глибоким розумінням злочинцями регуляторних правил різних країн, методи відмивання грошей з використанням криптоактивів також постійно вдосконалюються. Нові способи відмивання грошей включають поєднання фіатних грошей та криптоактивів, а також невідповідність між криптоактивами та фізичними активами, що робить їх ще більш прихованими. Це не тільки впливає на фінансовий порядок у різних країнах, але й викликає потенційні ризики, такі як втрата іноземної валюти та різке зростання кіберзлочинності.
Нещодавно було викрито великий випадок, що стосується відмивання грошей на суму 2 мільярди юанів за допомогою шифрування активів та продажу особистої інформації громадян. Злочинні методи в цій справі були прихованими та різноманітними, і вони охоплюють 15 провінцій і міст нашої країни.
Деталі справи
Масштабна торгівля особистою інформацією громадян
Головний злочинець Ян певний використовував закордонні інструменти миттєвого зв'язку для створення кількох соціальних груп, в яких продавав особисту інформацію громадян Китаю, таку як номери ідентифікаційних карток, номери телефонів, домашні адреси тощо. За статистикою, загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищує мільярд записів. Дослідження показують, що більшість покупців, ймовірно, є закордонними установами або особами, що призводить до витоку великої кількості громадянської інформації за межі країни.
Ця інформація може бути використана для кастомізованих шахрайств, спонукання до онлайн-гемблінгу та інших злочинних дій. Ще гірше, такі великі обсяги даних можуть бути використані закордонними установами для аналізу стану економічного та соціального розвитку нашої країни, і навіть можуть загрожувати національній безпеці.
шифрування валютних операцій та Відмивання грошей
Щоб уникнути перевірки на відмивання грошей, Ян обрав лише приймати шифровані активи для торгівлі. Під час розслідування правоохоронні органи виявили Ліна, який надавав йому послуги з відмивання грошей. Облікові записи шифрованих активів, контрольовані Ліном, мають такі характеристики:
Дослідження показують, що Лінь певний є членом угруповання з відмивання грошей, контрольованого певними іноземними особами. Це угруповання за рік відмило близько 2 мільярдів юанів, отримавши прибуток понад 2 мільйони юанів.
шифрування активів злочини нові тенденції
У 2023 році кількість фінансових злочинів у нашій країні хоч і зменшилася, але залишається на високому рівні. Злочини з використанням шифрування активів набули нових рис: кількість справ зменшилася, але суми, пов'язані із злочинами, значно зросли. Основні типи злочинів переорієнтувалися на Відмивання грошей та незаконну купівлю-продаж іноземної валюти.
Зміна акценту регулювання
Зі збільшенням обсягу ринку криптоактивів зростає ризик, що він стане середовищем для відмивання грошей. Наші регуляторні органи зосередилися на боротьбі з відмиванням грошей та контролем за валютними операціями. Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали основною метою жорстких перевірок, до яких входять злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконним бізнесом (незаконна купівля та продаж валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.
Ставлення до особистих "торгівлі криптовалютою" змінилося
З наведеного вище процесу розслідування справи видно, що правоохоронні органи підвищили терпимість до особистих "торгівлі монетами" громадян. Незважаючи на те, що в них є велика кількість інформації про OTC-трейдерів, вони не вжили подальших заходів проти них. Це свідчить про те, що поточна регуляторна увага не спрямована на особисте володіння та торгівлю шифрованими активами, а відповідне регуляторне ставлення стало більш м'яким.
Висновок
Боротьба з масовим відмиванням грошей у сфері шифрування активів та пов'язаною з цим верхівкою злочинності є світовою тенденцією. Однак, з розвитком технологій аналізу даних в блокчейні, "анонімність" шифрувальних активів майже зникла. Для правоохоронних органів розслідування та збору доказів - це лише питання часу та технологічних витрат. Хоча шифрувальні активи забезпечують зручність для трансакцій між країнами, їх використання все ще вимагає обережності, щоб уникнути юридичних ризиків.