Нові тенденції злочинності з криптоактивами: від витоку особистої інформації до масового відмивання грошей
В останні роки, з швидким розвитком ринку шифрування активів та глибоким дослідженням регуляторних правил різними країнами, методи відмивання грошей за допомогою шифрувальних активів також постійно вдосконалюються. Ці нові методи включають поєднання фіатних грошей та шифрувальних активів для відмивання грошей, а також більш приховані способи, такі як невідповідність шифрувальних активів та фізичних активів. Це не лише впливає на фінансовий порядок у різних країнах, але й призводить до проблем, таких як втрата валютних резервів та різке зростання нових видів кіберзлочинності.
Нещодавно стало відомо про справу, яка стосується відмивання грошей у розмірі 20 мільярдів юанів за допомогою шифрування активів та продажу особистої інформації громадян Китаю за кордон, що викликало широкий інтерес. Ця справа не лише пов'язана з величезними сумами, але й охоплює кілька злочинних етапів, що відображає останні тенденції злочинності, пов'язаної з шифруванням активів у Китаї.
Одне. Спеціальна справа "в справі" з криптоактивами
За повідомленнями, поліція Пекіна спільно з Пекінським управлінням Державного управління валютних операцій викрила справу з відмиванням грошей та порушенням особистої інформації громадян, у якій сума збитків перевищує 20 мільярдів юанів. Методи злочину були прихованими та різноманітними, а також охоплювали широкий спектр, включаючи 15 провінцій та міст, таких як Пекін і Шанхай.
Масштабна перепродаж особистої інформації громадян
Розслідування справи показало, що підозрюваний Ян певний використовував іноземні миттєві комунікаційні інструменти для створення кількох соціальних груп, у яких масово продавав особисту інформацію громадян України. Ця інформація в основному включає номери паспортів, номери телефонів, домашні адреси та інші чутливі дані, які можуть бути конкретно прив'язані до особи. За статистикою, загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищує мільйон записів.
Під час розслідування було виявлено, що більшість покупців можуть бути закордонними установами або особами, що призводить до великої кількості особистої інформації громадян нашої країни, яка потрапляє за кордон. Ця інформація може бути використана для індивідуалізованих шахрайств, спонукання до онлайн-азартних ігор та інших злочинних дій. Ще більше турбує те, що така величезна кількість даних може бути використана закордонними спеціалізованими установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, що навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто зазначити, що наразі неясно, яким чином Ян певний отримав таку велику кількість особистої інформації громадян. Цей факт підкреслює, що в нашій країні ще існує значний простір для покращення захисту особистої інформації громадян.
шифрування валютні операції викрили величезну Відмивання грошей справу
Ян певний під час перепродажу особистої інформації громадян обрав лише приймати шифрування активів як спосіб угоди, щоб уникнути численних перевірок на відмивання грошей, які стоять перед торгівлею фіатними валютами. Цей вибір в кінцевому підсумку призвів до виявлення більшого масштабу справи з відмивання грошей.
Дослідники виявили "героя" за спиною Ян某某 — Лінь某某, професіонала, який використовує шифрування активів для відмивання грошей. Облікові записи криптоактивів, контрольовані Лінь某某, показують такі характеристики:
Джерело фінансування складне, включає в себе різні шифрування активів.
Часті операції, кошти затримуються на рахунку недовго;
Сума угоди цілком входить і виходить, неодноразово спостерігається ситуація, коли вхідні кошти приблизно дорівнюють витратам.
Ці ознаки свідчать про те, що Лінь не є звичайним інвестором у криптовалюту, а, ймовірно, є підпільним обмінником, який підозрюється у використанні криптоактивів для відмивання грошей. Подальче розслідування виявило, що Лінь є підлеглим мережі відмивання грошей, контрольованої одним іноземцем. Він організував 5 спільників, які протягом року відмили близько 2 мільярдів, а банда отримала прибуток у понад 2 мільйони.
Два. Нові тенденції злочинності з криптоактивами та зміни в регулюванні
Згідно з даними Верховної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоча й зменшилася, але залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів зменшилася, але суми, що підпадають під злочини, різко зросли, головною причиною є те, що типи злочинів переходять у сфери відмивання грошей, незаконного обміну іноземної валюти тощо.
Регуляторна увага переключається на боротьбу з відмиванням грошей та валютний контроль
З розвитком ринку шифрованих активів, він стає все більш вразливим до відмивання грошей. Тому увага регуляторів нашої країни переключається на протидію відмиванню грошей та валютному контролю. Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали пріоритетними цілями для боротьби, до яких належать злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною діяльністю (незаконна купівля-продаж валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.
Ставлення до торгівлі особистими шифрованими активами стає більш м'яким
З процесу розслідування цієї справи видно, що регулятори стали більш терпимими до особистих "спекуляцій на криптовалютах" та інших подібних дій. Незважаючи на те, що слідчі виявили велику кількість громадян, які беруть участь у торгівлі криптоактивами, наразі проти цих осіб не вжито подальших заходів. Це свідчить про те, що нинішня регуляторна увага не зосереджена на особистих володіннях та торгівлі криптоактивами, і відповідне регуляторне ставлення стало більш лояльним.
Висновок
Суворе боротьба з масовим відмиванням грошей у сфері шифрування активів та пов'язаними злочинами є світовою тенденцією регулювання шифрованих активів. Варто зазначити, що з розвитком технологій аналізу даних на блокчейні, "анонімність" шифрованих активів більше не існує. Що стосується методів відмивання грошей, подібних до цих справ, розслідування та збори доказів для правоохоронних органів є лише питанням часу та технологічних витрат. Тому, беручи участь у торгівлі шифрованими активами, обов'язково дотримуйтесь відповідних законів та нормативних актів, щоб уникнути порушення законодавчих меж.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FalseProfitProphet
· 07-26 08:34
Торгівля великими шифрувальними платформами - це все сірі гроші.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpDetector
· 07-23 13:52
та сама стара гра, нові гравці... розумні гроші завжди знаходять спосіб, якщо чесно
шифрування активів злочини нові тенденції: справа відмивання грошей на 2 мільярди юанів виявила акценти регулювання
Нові тенденції злочинності з криптоактивами: від витоку особистої інформації до масового відмивання грошей
В останні роки, з швидким розвитком ринку шифрування активів та глибоким дослідженням регуляторних правил різними країнами, методи відмивання грошей за допомогою шифрувальних активів також постійно вдосконалюються. Ці нові методи включають поєднання фіатних грошей та шифрувальних активів для відмивання грошей, а також більш приховані способи, такі як невідповідність шифрувальних активів та фізичних активів. Це не лише впливає на фінансовий порядок у різних країнах, але й призводить до проблем, таких як втрата валютних резервів та різке зростання нових видів кіберзлочинності.
Нещодавно стало відомо про справу, яка стосується відмивання грошей у розмірі 20 мільярдів юанів за допомогою шифрування активів та продажу особистої інформації громадян Китаю за кордон, що викликало широкий інтерес. Ця справа не лише пов'язана з величезними сумами, але й охоплює кілька злочинних етапів, що відображає останні тенденції злочинності, пов'язаної з шифруванням активів у Китаї.
Одне. Спеціальна справа "в справі" з криптоактивами
За повідомленнями, поліція Пекіна спільно з Пекінським управлінням Державного управління валютних операцій викрила справу з відмиванням грошей та порушенням особистої інформації громадян, у якій сума збитків перевищує 20 мільярдів юанів. Методи злочину були прихованими та різноманітними, а також охоплювали широкий спектр, включаючи 15 провінцій та міст, таких як Пекін і Шанхай.
Масштабна перепродаж особистої інформації громадян
Розслідування справи показало, що підозрюваний Ян певний використовував іноземні миттєві комунікаційні інструменти для створення кількох соціальних груп, у яких масово продавав особисту інформацію громадян України. Ця інформація в основному включає номери паспортів, номери телефонів, домашні адреси та інші чутливі дані, які можуть бути конкретно прив'язані до особи. За статистикою, загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищує мільйон записів.
Під час розслідування було виявлено, що більшість покупців можуть бути закордонними установами або особами, що призводить до великої кількості особистої інформації громадян нашої країни, яка потрапляє за кордон. Ця інформація може бути використана для індивідуалізованих шахрайств, спонукання до онлайн-азартних ігор та інших злочинних дій. Ще більше турбує те, що така величезна кількість даних може бути використана закордонними спеціалізованими установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, що навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто зазначити, що наразі неясно, яким чином Ян певний отримав таку велику кількість особистої інформації громадян. Цей факт підкреслює, що в нашій країні ще існує значний простір для покращення захисту особистої інформації громадян.
шифрування валютні операції викрили величезну Відмивання грошей справу
Ян певний під час перепродажу особистої інформації громадян обрав лише приймати шифрування активів як спосіб угоди, щоб уникнути численних перевірок на відмивання грошей, які стоять перед торгівлею фіатними валютами. Цей вибір в кінцевому підсумку призвів до виявлення більшого масштабу справи з відмивання грошей.
Дослідники виявили "героя" за спиною Ян某某 — Лінь某某, професіонала, який використовує шифрування активів для відмивання грошей. Облікові записи криптоактивів, контрольовані Лінь某某, показують такі характеристики:
Ці ознаки свідчать про те, що Лінь не є звичайним інвестором у криптовалюту, а, ймовірно, є підпільним обмінником, який підозрюється у використанні криптоактивів для відмивання грошей. Подальче розслідування виявило, що Лінь є підлеглим мережі відмивання грошей, контрольованої одним іноземцем. Він організував 5 спільників, які протягом року відмили близько 2 мільярдів, а банда отримала прибуток у понад 2 мільйони.
Два. Нові тенденції злочинності з криптоактивами та зміни в регулюванні
Згідно з даними Верховної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоча й зменшилася, але залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів зменшилася, але суми, що підпадають під злочини, різко зросли, головною причиною є те, що типи злочинів переходять у сфери відмивання грошей, незаконного обміну іноземної валюти тощо.
Регуляторна увага переключається на боротьбу з відмиванням грошей та валютний контроль
З розвитком ринку шифрованих активів, він стає все більш вразливим до відмивання грошей. Тому увага регуляторів нашої країни переключається на протидію відмиванню грошей та валютному контролю. Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали пріоритетними цілями для боротьби, до яких належать злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною діяльністю (незаконна купівля-продаж валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.
Ставлення до торгівлі особистими шифрованими активами стає більш м'яким
З процесу розслідування цієї справи видно, що регулятори стали більш терпимими до особистих "спекуляцій на криптовалютах" та інших подібних дій. Незважаючи на те, що слідчі виявили велику кількість громадян, які беруть участь у торгівлі криптоактивами, наразі проти цих осіб не вжито подальших заходів. Це свідчить про те, що нинішня регуляторна увага не зосереджена на особистих володіннях та торгівлі криптоактивами, і відповідне регуляторне ставлення стало більш лояльним.
Висновок
Суворе боротьба з масовим відмиванням грошей у сфері шифрування активів та пов'язаними злочинами є світовою тенденцією регулювання шифрованих активів. Варто зазначити, що з розвитком технологій аналізу даних на блокчейні, "анонімність" шифрованих активів більше не існує. Що стосується методів відмивання грошей, подібних до цих справ, розслідування та збори доказів для правоохоронних органів є лише питанням часу та технологічних витрат. Тому, беручи участь у торгівлі шифрованими активами, обов'язково дотримуйтесь відповідних законів та нормативних актів, щоб уникнути порушення законодавчих меж.