Злочинні дії, пов'язані з віртуальними грошима: аналіз шляхів засудження судовими органами
Одним, огляд
У процесі дослідження кримінальних прецедентів, пов'язаних з Віртуальними грошима, ми можемо виявити, що судові органи в обробці таких справ мають деякі "потайні правила", або ж існує проблема залежності від шляхів у визначенні міри покарання. У цій статті буде розглянуто деякі поширені злочинні дії, що стосуються Віртуальних грошей, і як у судовій практиці визначається їх склад злочину.
Два, типові випадки
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс рішення у справі про шахрайство з залученням інвестицій, визнавши, що "дії, що маскуються під торгівлю віртуальними грошима, залучаючи інвестиції від громадськості та розвиваючи мережу шляхом пірамідальних схем, використовуючи технології блокчейн для реклами та залучення інвестицій, але насправді маніпулюючи цінами для отримання прибутку, повинні кваліфікуватися як шахрайство, а не як легші злочини, такі як організація або керівництво пірамідальними схемами чи незаконне залучення публічних депозитів".
Ця справа стосується різних бізнес-моделей, таких як випуск монет, реклама, маркетинг, ICO тощо. Цікаво, що головний злочинець спочатку був засуджений до випробувального терміну за організацію та керівництво пірамідними схемами, але пізніше Верховний суд Чжецзяну змінює вирок на шахрайство з метою залучення інвестицій і засуджує до довічного ув'язнення, що демонструє величезну різницю у вироках. Це показує відмінності у логіці засудження між злочинами, пов'язаними з пірамідними схемами, та шахрайством.
Три. Загальні типи злочинів, пов'язаних з Віртуальними грошима, та логіка засудження
( один ) питання легітимності операцій з віртуальними грошима
Судові органи вважають, що з моменту публікації Декларації Міністерства семи відомств Китаю "Про запобігання ризикам фінансування випуску токенів" у вересні 2017 року, випуск токенів на території країни є "негласним незаконним публічним фінансуванням", що підозрюється в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Публічна реклама під виглядом "віртуальних грошей" є несумісною або навіть незаконною діяльністю.
Навіть якщо це віртуальні гроші, випущені за кордоном, для того, щоб реалізувати їхню вартість, все ж потрібно обміняти їх на фіатні гроші. Випуск віртуальних грошей не отримав визнання держави, вони не мають власної обігової вартості, є лише віртуальною концепцією, не мають реальної економічної вартості.
У вищезазначеному випадку загальна кількість віртуальних грошей, випущених сторонами, не є фіксованою, через безкоштовну роздачу токенів розширюється масштаби фінансування та кількість учасників; платформа потім штучно підвищує ціну токенів, створюючи ілюзорний розквіт, постійно спокушаючи нових інвесторів приєднатися, що по суті є схемою Понці.
Тому, судові органи вважають, що дії емітента в угодах з віртуальними грошима ( продавця ) є порушенням закону, але не уточнили, чи є порушенням для звичайних учасників ( покупця ).
( два ) поширені типи злочинів, пов'язаних з Віртуальними грошима
Звичайні злочини, пов'язані з віртуальними грошима, включають: шахрайство (, шахрайство за контрактом, шахрайство при залученні коштів ), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, організацію азартних ігор, незаконну підприємницьку діяльність тощо.
Суть злочинів, пов'язаних із шахрайством, полягає в тому, що особа з метою незаконного заволодіння обманює інших, щоб заволодіти їхнім майном (, включаючи основні Віртуальні гроші, які мають вартість ).
Злочини у сфері фінансових пірамід зазвичай поділяються на проектну сторону (, емітента монет ) та активних учасників, використовуючи вигадані проекти або проекти без реального бізнес-фону як приманку, формуючи багаторівневу структуру з механізмом повернення коштів, по суті, також для обману звичайних учасників.
Злочини, пов'язані з відкриттям казино з використанням Віртуальних грошей, поширені на біржах, такі як деякі безстрокові контракти, ігри з використанням Віртуальних грошей можуть бути визнані азартними іграми, а платформи можуть бути визнані відкриттям казино.
Злочини, пов'язані з незаконною діяльністю у сфері віртуальних грошей, в основному мають два види: перший - це злочини у сфері валютного регулювання, пов'язані з віртуальними грошима (, особливо стабільними монетами ), які прирівнюються до іноземної валюти або використовуються як інструменти обміну між юанем та іноземною валютою; другий - це злочини, пов'язані з незаконною діяльністю, які виникають у результаті здійснення платіжних та розрахункових операцій під виглядом торгівлі віртуальними грошима.
( три ) стосується логіки засудження за злочини, пов'язані з віртуальними грошима
На прикладі злочинів, пов'язаних з фінансовими пірамідами та шахрайством із залученням коштів, проаналізуйте логіку засудження злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима:
Кримінал у сфері фінансових пірамід
Складові елементи злочину організації та керівництва діяльністю традиційних фінансових пірамід ( включають:
Особа, що діє від імені надання товарів, послуг або розвитку платформи, проектів тощо, встановлює бар'єри для залучення учасників;
Використовувати кількість осіб, які розвиваються прямо або опосередковано, як основу для розрахунку винагороди або повернення.
Організація піраміди повинна мати три і більше рівнів, та чисельність більше тридцяти осіб;
Діяльність особи ) проекту ( має на меті обманути учасників та заволодіти їхнім майном.
У практиці потрібно конкретно оцінити бізнес-сценарій, наприклад, для оцінки того, чи становить платформа випуску монет кримінал у вигляді піраміди, слід перевірити, чи є випущені нею віртуальні гроші безвартісними повітряними монетами, чи є у учасників бар'єри для входу тощо. Щодо умов трьох рівнів і тридцяти осіб, у судовій практиці використовується грубий метод оцінки, адреси гаманців, що розвиваються в рамках віртуальних грошей, легко можуть бути визнані такими, що перевищують три рівні.
Шахрайські злочини
Суть шахрайства полягає в тому, що особа обманює інших, щоб отримати їхнє майно, створюючи у жертви хибне уявлення про майно, в результаті чого власник майнових прав зазнає збитків. У справах про шахрайство з Віртуальними грошима повітряні монети, хоча й не мають цінності, можуть використовуватися як інструмент обману для обміну на основні монети.
Злочини, пов'язані з шахрайством при зборі коштів, та злочини, пов'язані з шахрайством у контрактах, є спеціальними видами шахрайства, а їхні складові частини не відрізняються від звичайного шахрайства. У наведеному випадку основним аргументом судових органів для зміни кваліфікації злочину з пірамідальної схеми на шахрайство при зборі коштів є те, що хоча особа спокушала жертв інвестувати, встановлюючи точки, рівні та запрошуючи людей для отримання прибутку, по суті, вона використовувала незаконні методи збору коштів, залучаючи інвесторів вхідними вкладаннями за допомогою віртуальних грошей, які не мають реальної вартості, формуючи фондовий пул ) основних монет (, а випущені віртуальні гроші насправді використовуються для спекуляцій, спокушаючи жертв вкладати, що насправді є інструментом шахрайства.
Крім того, якщо особа використовує отримані кошти для придбання нерухомості, автомобілів тощо, а частину коштів переводить за кордон, це також вважається доказом її суб'єктивного наміру вчинити шахрайство з інвестиціями.
![Аналіз шляхів засудження судовими органами у справах про шахрайство та пірамідні схеми, пов'язані з Віртуальними грошима])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784.webp(
Чотири, висновок
Наразі інвестування у віртуальні гроші в країні не заборонено чітко, але відповідні регуляторні політики все ще мають простір для тлумачення. Хоча існує думка, що інвестування у віртуальні гроші належить до сфери ризику, що несе відповідальність громадян, але судові органи також можуть діяти на підставі "підозри у порушенні фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці".
Однак, конкретні критерії визначення "підозри у порушенні фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці" все ще неясні, і розуміння та виконання цього можуть відрізнятися в різних регіонах. Це явище особливо очевидне в галузі справ, що стосуються віртуальних грошей. Тому, беручи участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, все ще потрібно обережно оцінювати потенційні юридичні ризики.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BlockImposter
· 07-25 08:18
Будь обережний, щоб не потрапити в пастку, це гірше, ніж у в'язниці.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WagmiOrRekt
· 07-24 13:45
Справжні шахрайства вже давно втекли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugpullTherapist
· 07-23 00:33
Зловили шахрая, шлях до втечі вже закритий.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OldLeekMaster
· 07-23 00:32
Знову невдахи обдурювали людей, як лохів і потрапили до в'язниці.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeOrRegret
· 07-23 00:31
Невдахи вже запам'ятали, правда?
Переглянути оригіналвідповісти на0
PseudoIntellectual
· 07-23 00:28
Чи можна уникнути юридичних санкцій, якщо змінити назву пірамідальної схеми на ICO? Ви забагато думаєте.
Аналіз шляхів засудження за злочини, пов'язані з віртуальними грошима: від пірамід до шахрайства в юридичному визначенні
Злочинні дії, пов'язані з віртуальними грошима: аналіз шляхів засудження судовими органами
Одним, огляд
У процесі дослідження кримінальних прецедентів, пов'язаних з Віртуальними грошима, ми можемо виявити, що судові органи в обробці таких справ мають деякі "потайні правила", або ж існує проблема залежності від шляхів у визначенні міри покарання. У цій статті буде розглянуто деякі поширені злочинні дії, що стосуються Віртуальних грошей, і як у судовій практиці визначається їх склад злочину.
Два, типові випадки
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс рішення у справі про шахрайство з залученням інвестицій, визнавши, що "дії, що маскуються під торгівлю віртуальними грошима, залучаючи інвестиції від громадськості та розвиваючи мережу шляхом пірамідальних схем, використовуючи технології блокчейн для реклами та залучення інвестицій, але насправді маніпулюючи цінами для отримання прибутку, повинні кваліфікуватися як шахрайство, а не як легші злочини, такі як організація або керівництво пірамідальними схемами чи незаконне залучення публічних депозитів".
Ця справа стосується різних бізнес-моделей, таких як випуск монет, реклама, маркетинг, ICO тощо. Цікаво, що головний злочинець спочатку був засуджений до випробувального терміну за організацію та керівництво пірамідними схемами, але пізніше Верховний суд Чжецзяну змінює вирок на шахрайство з метою залучення інвестицій і засуджує до довічного ув'язнення, що демонструє величезну різницю у вироках. Це показує відмінності у логіці засудження між злочинами, пов'язаними з пірамідними схемами, та шахрайством.
Три. Загальні типи злочинів, пов'язаних з Віртуальними грошима, та логіка засудження
( один ) питання легітимності операцій з віртуальними грошима
Судові органи вважають, що з моменту публікації Декларації Міністерства семи відомств Китаю "Про запобігання ризикам фінансування випуску токенів" у вересні 2017 року, випуск токенів на території країни є "негласним незаконним публічним фінансуванням", що підозрюється в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Публічна реклама під виглядом "віртуальних грошей" є несумісною або навіть незаконною діяльністю.
Навіть якщо це віртуальні гроші, випущені за кордоном, для того, щоб реалізувати їхню вартість, все ж потрібно обміняти їх на фіатні гроші. Випуск віртуальних грошей не отримав визнання держави, вони не мають власної обігової вартості, є лише віртуальною концепцією, не мають реальної економічної вартості.
У вищезазначеному випадку загальна кількість віртуальних грошей, випущених сторонами, не є фіксованою, через безкоштовну роздачу токенів розширюється масштаби фінансування та кількість учасників; платформа потім штучно підвищує ціну токенів, створюючи ілюзорний розквіт, постійно спокушаючи нових інвесторів приєднатися, що по суті є схемою Понці.
Тому, судові органи вважають, що дії емітента в угодах з віртуальними грошима ( продавця ) є порушенням закону, але не уточнили, чи є порушенням для звичайних учасників ( покупця ).
( два ) поширені типи злочинів, пов'язаних з Віртуальними грошима
Звичайні злочини, пов'язані з віртуальними грошима, включають: шахрайство (, шахрайство за контрактом, шахрайство при залученні коштів ), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, організацію азартних ігор, незаконну підприємницьку діяльність тощо.
Суть злочинів, пов'язаних із шахрайством, полягає в тому, що особа з метою незаконного заволодіння обманює інших, щоб заволодіти їхнім майном (, включаючи основні Віртуальні гроші, які мають вартість ).
Злочини у сфері фінансових пірамід зазвичай поділяються на проектну сторону (, емітента монет ) та активних учасників, використовуючи вигадані проекти або проекти без реального бізнес-фону як приманку, формуючи багаторівневу структуру з механізмом повернення коштів, по суті, також для обману звичайних учасників.
Злочини, пов'язані з відкриттям казино з використанням Віртуальних грошей, поширені на біржах, такі як деякі безстрокові контракти, ігри з використанням Віртуальних грошей можуть бути визнані азартними іграми, а платформи можуть бути визнані відкриттям казино.
Злочини, пов'язані з незаконною діяльністю у сфері віртуальних грошей, в основному мають два види: перший - це злочини у сфері валютного регулювання, пов'язані з віртуальними грошима (, особливо стабільними монетами ), які прирівнюються до іноземної валюти або використовуються як інструменти обміну між юанем та іноземною валютою; другий - це злочини, пов'язані з незаконною діяльністю, які виникають у результаті здійснення платіжних та розрахункових операцій під виглядом торгівлі віртуальними грошима.
( три ) стосується логіки засудження за злочини, пов'язані з віртуальними грошима
На прикладі злочинів, пов'язаних з фінансовими пірамідами та шахрайством із залученням коштів, проаналізуйте логіку засудження злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима:
Складові елементи злочину організації та керівництва діяльністю традиційних фінансових пірамід ( включають:
У практиці потрібно конкретно оцінити бізнес-сценарій, наприклад, для оцінки того, чи становить платформа випуску монет кримінал у вигляді піраміди, слід перевірити, чи є випущені нею віртуальні гроші безвартісними повітряними монетами, чи є у учасників бар'єри для входу тощо. Щодо умов трьох рівнів і тридцяти осіб, у судовій практиці використовується грубий метод оцінки, адреси гаманців, що розвиваються в рамках віртуальних грошей, легко можуть бути визнані такими, що перевищують три рівні.
Суть шахрайства полягає в тому, що особа обманює інших, щоб отримати їхнє майно, створюючи у жертви хибне уявлення про майно, в результаті чого власник майнових прав зазнає збитків. У справах про шахрайство з Віртуальними грошима повітряні монети, хоча й не мають цінності, можуть використовуватися як інструмент обману для обміну на основні монети.
Злочини, пов'язані з шахрайством при зборі коштів, та злочини, пов'язані з шахрайством у контрактах, є спеціальними видами шахрайства, а їхні складові частини не відрізняються від звичайного шахрайства. У наведеному випадку основним аргументом судових органів для зміни кваліфікації злочину з пірамідальної схеми на шахрайство при зборі коштів є те, що хоча особа спокушала жертв інвестувати, встановлюючи точки, рівні та запрошуючи людей для отримання прибутку, по суті, вона використовувала незаконні методи збору коштів, залучаючи інвесторів вхідними вкладаннями за допомогою віртуальних грошей, які не мають реальної вартості, формуючи фондовий пул ) основних монет (, а випущені віртуальні гроші насправді використовуються для спекуляцій, спокушаючи жертв вкладати, що насправді є інструментом шахрайства.
Крім того, якщо особа використовує отримані кошти для придбання нерухомості, автомобілів тощо, а частину коштів переводить за кордон, це також вважається доказом її суб'єктивного наміру вчинити шахрайство з інвестиціями.
![Аналіз шляхів засудження судовими органами у справах про шахрайство та пірамідні схеми, пов'язані з Віртуальними грошима])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784.webp(
Чотири, висновок
Наразі інвестування у віртуальні гроші в країні не заборонено чітко, але відповідні регуляторні політики все ще мають простір для тлумачення. Хоча існує думка, що інвестування у віртуальні гроші належить до сфери ризику, що несе відповідальність громадян, але судові органи також можуть діяти на підставі "підозри у порушенні фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці".
Однак, конкретні критерії визначення "підозри у порушенні фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці" все ще неясні, і розуміння та виконання цього можуть відрізнятися в різних регіонах. Це явище особливо очевидне в галузі справ, що стосуються віртуальних грошей. Тому, беручи участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, все ще потрібно обережно оцінювати потенційні юридичні ризики.