Біткоин-корупцію в РФ оцінили на рівні 13,5 млрд гривень

Росфінмоніторинг спільно з ФСБ та МВС РФ розробили методологію, яка дозволить комерційним банкам виявляти корупційні схеми з використанням криптовалют. Про це голова відомства Юрій Чиханчин повідомив на зустрічі з Володимиром Путіним.

За словами чиновника, подібні злочини, як правило, скоюються через афілійованих осіб

«Ми відпрацювали методологію, виділили так звані точки прийняття рішення: там, де йде розподіл грошових коштів, і зорієнтували на модель корупціонера комерційні банки. Вони нам стали зараз повідомляти інформацію про подібні угоди», — розповів Чиханчин.

Він поділився зростанням числа криптовалютних розрахунків під час корупційних угод.

«Всього за корупцією ми ведемо близько 400 справ, активно беремо участь. Сума виявленої нами шкоди — близько 13,5 млрд рублів, з них приблизно 5 млрд вже повернули державі», — зазначив чиновник.

В рамках антикорупційної діяльності Росфінмоніторинг разом з ВТБ та ЦБ вдосконалюють рішення «Прозорий блокчейн», що відстежує транзакції з криптовалютами.

Нагадаємо, у січні судові пристави почали звертати в дохід держави 1032,1 BTC, вилучені у засудженого колишнього слідчого Марата Тамбієва у справі про рекордний хабар.