使用Dune、Nansen和Arkham分析大小寫$NEIRO的獲利地址

本文將詳細展示如何對大小寫$NEIRO的獲利地址進行分析,找出可能的"聰明錢"。

大寫代幣NEIRO(ETH)獲利地址分析

使用Dune查詢大寫代幣前十最大獲利地址和最大倍數地址。結果顯示:

• 大多數地址處於浮虧狀態
• 前三名地址獲得最大收益,同時創下450-880倍的高倍數
• 這三個地址僅有一筆交易,可能爲"內幕交易"

接下來使用Nansen和Arkham對這三個地址進行深入分析。

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

該地址疑似爲Wintermute的子錢包:

• 僅花95美元購買近1000萬枚代幣
• 將代幣轉給兩個Wintermute相關地址
• 其中一個地址向Wintermute主地址發送120萬美元代幣
• Wintermute主地址收到1500萬枚代幣後轉給做市地址

綜合行爲推測,Wintermute可能是大寫代幣背後的主要參與方之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址在發行初期買入131美元代幣,後分兩筆轉出:

• 地址c: 未售出,無其他持倉
• 地址d: 未售出,持有多種不知名MEME幣

地址d還收到crackoon.eth轉入的代幣,後者近期分散買入小額代幣,可能是爲了後續大規模轉帳測試。

crackoon.eth的資金來自Railgun,但由於隱私性無法進一步追蹤。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

該地址與地址2的地址d持倉幾乎相同,說明二者背後可能是同一方。

地址3將代幣發送給地址e和Crypto.com交易所出貨。地址e隨後通過Bitget獲利38萬美元。

大寫NEIRO獲利地址分析總結

通過分析發現:

1. Wintermute和另一方勢力(地址2、3背後)是大寫NEIRO的主要參與方
2. 三個地址通過同一個CoinTool分幣器進行代幣分發
3. 分幣器和地址2、3最終關聯到一個幣安帳戶

該幣安帳戶持倉多個不常見代幣,可作爲後續重點監控對象。

小寫代幣NEIRO(CTO)獲利地址分析

同樣使用Dune查詢小寫代幣的獲利地址。發現多個地址在發行時同時買入,存在"內幕交易"嫌疑。

最大獲利地址分析

地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 發行初期大量買入,使用MEV Bot
• 收到Disperse.app的轉帳
• 前兩個月以加倉爲主,上月開始陸續轉出
• 向兩個地址大額轉出,後者均流向交易所出售

最大倍數地址分析

地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月底小額分批建倉
• 8月初大量出貨並復投
• 8月4日投入UNI V3流動性池並向其他地址轉出
• 9月16日幣安上線當天提取流動性並全部賣出

幣安上線前大額買入地址分析

地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日從Bybit熱錢包轉入ETH買入5萬美元小寫代幣
• 9月16日幣安上線後全部賣出換USDT
• USDT隨後轉入多個未知地址

該地址疑似內幕交易者,可繼續關注後續操作。

總結

$NEIRO大小寫代幣均存在大量"內幕交易"獲利地址。此類項目風險極高,參與需謹慎。不過也爲MEME市場帶來了新的炒作熱點,未來仍存在機會。