5000 milyon dolarlık Token OTC Trade eyewash'ını ifşa etme
Birçok tanınmış kripto para birimini içeren büyük ölçekli bir OTC Trade ( eyewash ) yakın zamanda ifşa edildi. Mağdur Token'lar arasında SUI, NEAR, Axelar, SEI gibi onlarca tür bulunmaktadır. Tahminlere göre, bu eyewash kısa sürede yatırımcılardan 50 milyon dolardan fazla para topladı ve mağdurlar arasında risk sermayedarları, görüş liderleri ve büyük kripto para sahipleri yer alıyor. İşte bu eyewash'ın detaylı süreci:
İlk Aşama: Güven Oluşturma ( 2024 Kasım - 2025 Ocak )
2024 yılının Kasım ayından itibaren, birçok yatırım grubu anlık mesajlaşma gruplarında görünüşte yasal üst düzey OTC işlemleri sunmaya başladı. Bu işlemler, Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL gibi tanınmış projelerin Token'larını piyasa fiyatının yarı fiyatına sattıklarını iddia ediyor ve 4-5 aylık bir kilitleme süresi taahhüt ediyor.
Bu, göz boyama aşamasıdır. İlk işlemler zamanında yerine getirildi, yatırımcılar anlaşmaya göre Token aldı. Bu yüzeydeki meşruiyet, güveni hızla tesis etti ve daha fazla yatırımcının katılmasını ve yatırım tutarını artırmasını sağladı.
İkinci Aşama: Ölçeklenme ( 2025 Şubat - Haziran )
2025 yılının Şubat ayına kadar, OTC Trade alanı hızla genişleyecek. Yeni bir ticaret dalgası ortaya çıkacak, daha büyük ölçeklere ve daha fazla Token türüne sahip olacak, bunlar arasında SUI, NEAR, GRASS, Axelar vb. yer alacak. Ticaret yapısı değişmeden kalacak: büyük indirimler ve sabit bekletme süreleri. Bu cazip koşullar, yatırımcıları daha fazla çekerek, eyewash'ın güvenilirliğini güçlendirecek.
Üçüncü Aşama: Uyarıları Görmezden Gelmek (2025 yılı Mayıs )
2025 yılı Mayıs ayında, eyewash ortaya çıkmaya başladı. Sektör liderleri peş peşe kamuoyuna uyarılar yaptı. SUI ekibi üyesi Eman Abio sosyal medya platformunda kullanıcılara sahte OTC Trade'lere karşı dikkatli olmalarını hatırlatarak, "Böyle bir ticaret yok!" şeklinde açıkça belirtti. MultiversX'ten Lucian Mincu da benzer bir uyarıda bulundu.
Ancak, bu uyarılara rağmen, topluluk tehlike sinyallerine göz ardı etmeye devam ediyor. Geçmiş yatırım getirileri, başarılı örnekler ve görünüşte güvenilir grupların katılımından etkilenen yatırımcılar, yeni ticaretlere akın etmeye devam ediyor.
Dördüncü Aşama: eyewash ifşası ve çöküş ( 2025 Haziran )
Dönüm noktası 1 Haziran'da ortaya çıktı. Son bilinen işlem, Fluid Token'ı kapsıyordu. Bu arada, erken dönem OTC Trade'lerin Token dağıtımı aniden durduruldu. Yatırımcılar güncellemeler ararken, yalnızca seyahat gecikmeleri, borsa sorunları gibi belirsiz bahaneler aldılar.
19 Haziran'da, bu işlemleri yöneten yatırım grubu Aza Ventures, kendilerinin de bir eyewash mağduru olduğunu açıkladı. Aza Ventures, ana ticaret ortakları "Source 1"i bir Ponzi eyewash'ı işletmekle suçladı. Aza'ya göre, erken işlemler gerçekti, ancak sonraki işlemler tamamen yeni yatırımcıların fonlarına dayanıyordu, bu da tipik bir Ponzi eyewash modelidir.
Daha kötüsü, Aza Ventures diğer işlem kaynaklarını "Source 2" ve "Source 3"'ün aslında "Source 1" aracılığıyla işlem aldığını açıkladı. Durum hızla kötüleşti ve son derece karmaşık hale geldi.
İlgili Token
Erken ticaret ( 2024 Kasım - 2025 Ocak ) Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir gibi Token'ları kapsamaktadır.
Sonraki işlem ( 2025 yılı 2 - 6 Haziran tarihleri arasında ) SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid gibi birçok Token'ı kapsar.
Başlangıç Kimliği
Aza Ventures, "Source 1"'in kimliğini öğrendiğini açıkladı. İçeriden gelen bilgilere göre, şüphelinin Hindistan uyruklu olduğu ve bir halka açık projenin kurucusu olduğu iddia ediliyor. Aza Ventures henüz kimliğini açıklamadı, bunun yerine çalınan fonların geri iadesi için gizli baskı yapıyor.
Kayıplar ve Etkiler
Bu eyewash'ın toplam kaybının 50 milyon doları aşması bekleniyor. Birçok yatırımcı tek seferde 1 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Mağdurlar arasında bireysel yatırımcılar, büyük kripto para sahipleri, proje ekipleri ve risk sermayesi kuruluşları yer alıyor. Bazı mağdurlar bu nedenle önemli mali kayıplar yaşadı ve hatta ciddi duygusal sorunlar ortaya çıktı.
Sonraki Adımlar
Aza Ventures, "Source 1" ile aktif müzakereler yürüttüğünü ve fonları geri almak için ay sonunu son tarih olarak belirlediğini iddia ediyor. Aynı zamanda, daha geniş kripto topluluğu ilgili cüzdan adreslerini takip etmek, suç ortaklarını tanımlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için daha fazla kanıt toplamak için çaba sarf ediyor.
Bu olay, kripto sektöründe bir alarm zilleri çalıyor ve insanları resmi olmayan kanallarda düzenlenmemiş OTC Trade işlemleri yaparken karşılaşabilecekleri büyük riskler konusunda uyarıyor. Daha önce uyarılar olsa da, güven, açgözlülük ve sosyal "kanıt" dolandırıcıların etkili silahları haline geldi. Şu anda, tüm topluluk adaletin sağlanmasını bekliyor ve mağdurların nihayet tazminat almasını umuyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
5000 milyon dolar OTC eyewash ortaya çıktı SUI ve diğer onlarca Token etkilendi
5000 milyon dolarlık Token OTC Trade eyewash'ını ifşa etme
Birçok tanınmış kripto para birimini içeren büyük ölçekli bir OTC Trade ( eyewash ) yakın zamanda ifşa edildi. Mağdur Token'lar arasında SUI, NEAR, Axelar, SEI gibi onlarca tür bulunmaktadır. Tahminlere göre, bu eyewash kısa sürede yatırımcılardan 50 milyon dolardan fazla para topladı ve mağdurlar arasında risk sermayedarları, görüş liderleri ve büyük kripto para sahipleri yer alıyor. İşte bu eyewash'ın detaylı süreci:
İlk Aşama: Güven Oluşturma ( 2024 Kasım - 2025 Ocak )
2024 yılının Kasım ayından itibaren, birçok yatırım grubu anlık mesajlaşma gruplarında görünüşte yasal üst düzey OTC işlemleri sunmaya başladı. Bu işlemler, Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL gibi tanınmış projelerin Token'larını piyasa fiyatının yarı fiyatına sattıklarını iddia ediyor ve 4-5 aylık bir kilitleme süresi taahhüt ediyor.
Bu, göz boyama aşamasıdır. İlk işlemler zamanında yerine getirildi, yatırımcılar anlaşmaya göre Token aldı. Bu yüzeydeki meşruiyet, güveni hızla tesis etti ve daha fazla yatırımcının katılmasını ve yatırım tutarını artırmasını sağladı.
İkinci Aşama: Ölçeklenme ( 2025 Şubat - Haziran )
2025 yılının Şubat ayına kadar, OTC Trade alanı hızla genişleyecek. Yeni bir ticaret dalgası ortaya çıkacak, daha büyük ölçeklere ve daha fazla Token türüne sahip olacak, bunlar arasında SUI, NEAR, GRASS, Axelar vb. yer alacak. Ticaret yapısı değişmeden kalacak: büyük indirimler ve sabit bekletme süreleri. Bu cazip koşullar, yatırımcıları daha fazla çekerek, eyewash'ın güvenilirliğini güçlendirecek.
Üçüncü Aşama: Uyarıları Görmezden Gelmek (2025 yılı Mayıs )
2025 yılı Mayıs ayında, eyewash ortaya çıkmaya başladı. Sektör liderleri peş peşe kamuoyuna uyarılar yaptı. SUI ekibi üyesi Eman Abio sosyal medya platformunda kullanıcılara sahte OTC Trade'lere karşı dikkatli olmalarını hatırlatarak, "Böyle bir ticaret yok!" şeklinde açıkça belirtti. MultiversX'ten Lucian Mincu da benzer bir uyarıda bulundu.
Ancak, bu uyarılara rağmen, topluluk tehlike sinyallerine göz ardı etmeye devam ediyor. Geçmiş yatırım getirileri, başarılı örnekler ve görünüşte güvenilir grupların katılımından etkilenen yatırımcılar, yeni ticaretlere akın etmeye devam ediyor.
Dördüncü Aşama: eyewash ifşası ve çöküş ( 2025 Haziran )
Dönüm noktası 1 Haziran'da ortaya çıktı. Son bilinen işlem, Fluid Token'ı kapsıyordu. Bu arada, erken dönem OTC Trade'lerin Token dağıtımı aniden durduruldu. Yatırımcılar güncellemeler ararken, yalnızca seyahat gecikmeleri, borsa sorunları gibi belirsiz bahaneler aldılar.
19 Haziran'da, bu işlemleri yöneten yatırım grubu Aza Ventures, kendilerinin de bir eyewash mağduru olduğunu açıkladı. Aza Ventures, ana ticaret ortakları "Source 1"i bir Ponzi eyewash'ı işletmekle suçladı. Aza'ya göre, erken işlemler gerçekti, ancak sonraki işlemler tamamen yeni yatırımcıların fonlarına dayanıyordu, bu da tipik bir Ponzi eyewash modelidir.
Daha kötüsü, Aza Ventures diğer işlem kaynaklarını "Source 2" ve "Source 3"'ün aslında "Source 1" aracılığıyla işlem aldığını açıkladı. Durum hızla kötüleşti ve son derece karmaşık hale geldi.
İlgili Token
Erken ticaret ( 2024 Kasım - 2025 Ocak ) Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir gibi Token'ları kapsamaktadır.
Sonraki işlem ( 2025 yılı 2 - 6 Haziran tarihleri arasında ) SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid gibi birçok Token'ı kapsar.
Başlangıç Kimliği
Aza Ventures, "Source 1"'in kimliğini öğrendiğini açıkladı. İçeriden gelen bilgilere göre, şüphelinin Hindistan uyruklu olduğu ve bir halka açık projenin kurucusu olduğu iddia ediliyor. Aza Ventures henüz kimliğini açıklamadı, bunun yerine çalınan fonların geri iadesi için gizli baskı yapıyor.
Kayıplar ve Etkiler
Bu eyewash'ın toplam kaybının 50 milyon doları aşması bekleniyor. Birçok yatırımcı tek seferde 1 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Mağdurlar arasında bireysel yatırımcılar, büyük kripto para sahipleri, proje ekipleri ve risk sermayesi kuruluşları yer alıyor. Bazı mağdurlar bu nedenle önemli mali kayıplar yaşadı ve hatta ciddi duygusal sorunlar ortaya çıktı.
Sonraki Adımlar
Aza Ventures, "Source 1" ile aktif müzakereler yürüttüğünü ve fonları geri almak için ay sonunu son tarih olarak belirlediğini iddia ediyor. Aynı zamanda, daha geniş kripto topluluğu ilgili cüzdan adreslerini takip etmek, suç ortaklarını tanımlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için daha fazla kanıt toplamak için çaba sarf ediyor.
Bu olay, kripto sektöründe bir alarm zilleri çalıyor ve insanları resmi olmayan kanallarda düzenlenmemiş OTC Trade işlemleri yaparken karşılaşabilecekleri büyük riskler konusunda uyarıyor. Daha önce uyarılar olsa da, güven, açgözlülük ve sosyal "kanıt" dolandırıcıların etkili silahları haline geldi. Şu anda, tüm topluluk adaletin sağlanmasını bekliyor ve mağdurların nihayet tazminat almasını umuyor.