Разграничение пособничества и сокрытия в делах о Виртуальных деньгах
С развитием глобализации виртуальных денег, связанные с ними правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений с использованием информационных сетей (статья о содействии преступной деятельности) и сокрытие, маскировка преступных доходов и доходов от преступной деятельности (статья о сокрытии) являются двумя распространенными преступлениями в сфере виртуальных денег, которые часто пересекаются и путаются в реальном применении. Это не только влияет на точное определение дел, но и напрямую связано с тяжестью наказания.
В данной статье будет проведен глубокий анализ, основанный на примерах, правовых аспектах и практическом опыте, с целью точного различения двух видов преступлений в области Виртуальных денег, чтобы предоставить рекомендации для соответствующих специалистов.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела о сокрытии, вынесенного средним судом города Цзяньцзоу провинции Хэнань в отношении Чэнь Сы и других, краткое содержание дела следующее:
В декабре 2020 года Чэнь Сы и другие, зная о том, что другие используют банковские карты для перевода незаконно полученных средств, предоставили свои банковские карты для участия в переводах, часть из которых была завершена через покупку Виртуальных денег. Сумма, причастная к делу, составляет около 147000 юаней.
В феврале 2021 года, после задержания основных преступников, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать использование банковских карт или виртуальных денег для перевода преступных доходов, общая сумма составила более 441000 юаней.
Первый суд признал Чэнь Сы виновным в укрывательстве, приговорив к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 20 000 юаней. Апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.
Этот случай отражает основные моменты споров между обвинением, защитой и судом о применении преступления помощи и сокрытия при переводе незаконно полученных средств в Виртуальные деньги.
Два. Область применения двух преступлений в делах о виртуальных деньгах
Применение преступлений помощи и укрытия тесно связано с ролью действующего лица, его субъективным восприятием и последствиями его действий:
Типичные сцены преступления с токенами
Помощь в преступлении означает предоставление технической поддержки, продвижения, привлечения клиентов, расчетов и другой помощи, зная, что кто-то использует информационную сеть для совершения преступления. В области Виртуальных денег это часто проявляется в следующем:
Помощь мошенническим группам в сборе токенов и их переводе
Зная, что это незаконные средства, все равно предоставляют услуги перевода по адресу.
Предоставьте адрес кошелька для виртуальных денег для передачи
Ключевым моментом является то, что "помощь" непосредственно содействует киберпреступности, не имея целью получение прибыли.
Типичные сцены сокрытия преступления
Скрытие преступления сосредоточено на помощи в обработке "криминальных средств", проявляясь в том, что, зная о преступном происхождении или доходах, все же оказывается помощь в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Распространенные действия включают:
Приобретение виртуальных денег, полученных другими путем мошенничества.
Сознательно участвовать в "отмывании токенов" или обмене на фиатные деньги, зная, что это незаконные средства.
Хранение, вывод и так далее
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке украденного", что ближе к традиционному понятию отмывания денег, при условии четкого понимания преступных доходов.
Две границы применения罪 заключаются в стадии совершения действия, объекте субъективного осознания и в том, способствует ли действие прямому успеху преступления или же касается последующей обработки преступного результата.
Три, методы точного различия между пособничеством и сокрытием преступления
Чтобы точно различить эти два преступления, необходимо учитывать субъективное отношение, объективные действия и доказательства дела, нельзя просто применять названия преступлений. Особенно важны следующие три аспекта:
субъективно известный объект различен
Преступление по помощи требует от лица осознания того, что другие используют сеть для совершения преступления; преступление по сокрытию требует от лица осознания того, что обрабатываемые им ценности являются преступно полученными.
Иными словами, "знание" в преступлении, связанном с помощью, относится к осведомленности о преступном деянии, а "знание" в преступлении, связанном с сокрытием, относится к осведомленности о преступных доходах.
Время возникновения действий различается
Преступления, связанные с помощью, часто происходят во время или до совершения преступления, играя роль "помощника"; преступления, связанные с сокрытием, обычно происходят после завершения преступления, играя роль "отмывания украденного".
Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств могут составлять пособничество в преступлении; а удержание или продажа виртуальных денег после завершения мошенничества может составлять сокрытие преступления.
является ли способствованием завершению преступления
Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, так как без перевода средств мошенническая группа не сможет вывести деньги. Хотя преступление по помощи может также способствовать «монетизации доходов», оно не определяет, может ли быть установлено верхнее преступление.
Четыре, рекомендации по судебной практике
Для защитника можно подойти с двух сторон:
Уровень доказательств: анализ способов получения Виртуальные деньги, упоминаются ли в коммуникационных записях преступления верхнего уровня, есть ли у потоков средств намерение "отмыть".
Субъективный уровень: если подсудимый действительно не знает, что действия выше по цепочке являются преступлением, а только знает, что "токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве, заявив о смягчающем обстоятельстве.
Заключение
Технические характеристики Виртуальных денег усложняют применение уголовного законодательства, делая границы между соучастием и укрывательством более размытыми. В таких случаях профессиональные юристы должны выполнять роль "юридических переводчиков", осваивая как традиционные навыки уголовной защиты, так и глубоко понимая логику функционирования Виртуальных денег.
С точки зрения уголовной политики, точное применение обвинений связано с сдержанностью и справедливостью закона. С точки зрения защиты личных прав, возможность точного различия между этими двумя обвинениями напрямую влияет на судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с нормализацией судебной практики и совершенствованием правовой системы по Виртуальным деньгам, применение соответствующих законов станет более ясным. До этого каждая дифференциация преступления является испытанием профессиональных навыков и профессиональной этики адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HashRatePhilosopher
· 08-14 19:59
Снова играешь в словесные игры? Обвинения разные, и наказания тоже разные~
Посмотреть ОригиналОтветить0
SpeakWithHatOn
· 08-14 13:37
Снова черные дела. Все под запретом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PerennialLeek
· 08-13 23:59
неудачники так ужасно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugDocScientist
· 08-13 08:54
Закон слишком подробен, его невозможно запомнить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfMadeRuggee
· 08-13 08:54
Не стой на своём, быстрее верни карту.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 08-13 08:53
Суд, это же шалость.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlOrRegret
· 08-13 08:34
Ну и дела, всё превратилось в какой-то фарс.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FomoAnxiety
· 08-13 08:30
Деньги там крутятся, и люди рано или поздно тоже туда попадут.
Виртуальные деньги案件定罪难点: подробное различие между罪与掩隐罪
Разграничение пособничества и сокрытия в делах о Виртуальных деньгах
С развитием глобализации виртуальных денег, связанные с ними правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений с использованием информационных сетей (статья о содействии преступной деятельности) и сокрытие, маскировка преступных доходов и доходов от преступной деятельности (статья о сокрытии) являются двумя распространенными преступлениями в сфере виртуальных денег, которые часто пересекаются и путаются в реальном применении. Это не только влияет на точное определение дел, но и напрямую связано с тяжестью наказания.
В данной статье будет проведен глубокий анализ, основанный на примерах, правовых аспектах и практическом опыте, с целью точного различения двух видов преступлений в области Виртуальных денег, чтобы предоставить рекомендации для соответствующих специалистов.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела о сокрытии, вынесенного средним судом города Цзяньцзоу провинции Хэнань в отношении Чэнь Сы и других, краткое содержание дела следующее:
В декабре 2020 года Чэнь Сы и другие, зная о том, что другие используют банковские карты для перевода незаконно полученных средств, предоставили свои банковские карты для участия в переводах, часть из которых была завершена через покупку Виртуальных денег. Сумма, причастная к делу, составляет около 147000 юаней.
В феврале 2021 года, после задержания основных преступников, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать использование банковских карт или виртуальных денег для перевода преступных доходов, общая сумма составила более 441000 юаней.
Первый суд признал Чэнь Сы виновным в укрывательстве, приговорив к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 20 000 юаней. Апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.
Этот случай отражает основные моменты споров между обвинением, защитой и судом о применении преступления помощи и сокрытия при переводе незаконно полученных средств в Виртуальные деньги.
Два. Область применения двух преступлений в делах о виртуальных деньгах
Применение преступлений помощи и укрытия тесно связано с ролью действующего лица, его субъективным восприятием и последствиями его действий:
Типичные сцены преступления с токенами
Помощь в преступлении означает предоставление технической поддержки, продвижения, привлечения клиентов, расчетов и другой помощи, зная, что кто-то использует информационную сеть для совершения преступления. В области Виртуальных денег это часто проявляется в следующем:
Ключевым моментом является то, что "помощь" непосредственно содействует киберпреступности, не имея целью получение прибыли.
Типичные сцены сокрытия преступления
Скрытие преступления сосредоточено на помощи в обработке "криминальных средств", проявляясь в том, что, зная о преступном происхождении или доходах, все же оказывается помощь в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Распространенные действия включают:
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке украденного", что ближе к традиционному понятию отмывания денег, при условии четкого понимания преступных доходов.
Две границы применения罪 заключаются в стадии совершения действия, объекте субъективного осознания и в том, способствует ли действие прямому успеху преступления или же касается последующей обработки преступного результата.
Три, методы точного различия между пособничеством и сокрытием преступления
Чтобы точно различить эти два преступления, необходимо учитывать субъективное отношение, объективные действия и доказательства дела, нельзя просто применять названия преступлений. Особенно важны следующие три аспекта:
субъективно известный объект различен
Преступление по помощи требует от лица осознания того, что другие используют сеть для совершения преступления; преступление по сокрытию требует от лица осознания того, что обрабатываемые им ценности являются преступно полученными.
Иными словами, "знание" в преступлении, связанном с помощью, относится к осведомленности о преступном деянии, а "знание" в преступлении, связанном с сокрытием, относится к осведомленности о преступных доходах.
Время возникновения действий различается
Преступления, связанные с помощью, часто происходят во время или до совершения преступления, играя роль "помощника"; преступления, связанные с сокрытием, обычно происходят после завершения преступления, играя роль "отмывания украденного".
Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств могут составлять пособничество в преступлении; а удержание или продажа виртуальных денег после завершения мошенничества может составлять сокрытие преступления.
является ли способствованием завершению преступления
Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, так как без перевода средств мошенническая группа не сможет вывести деньги. Хотя преступление по помощи может также способствовать «монетизации доходов», оно не определяет, может ли быть установлено верхнее преступление.
Четыре, рекомендации по судебной практике
Для защитника можно подойти с двух сторон:
Уровень доказательств: анализ способов получения Виртуальные деньги, упоминаются ли в коммуникационных записях преступления верхнего уровня, есть ли у потоков средств намерение "отмыть".
Субъективный уровень: если подсудимый действительно не знает, что действия выше по цепочке являются преступлением, а только знает, что "токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве, заявив о смягчающем обстоятельстве.
Заключение
Технические характеристики Виртуальных денег усложняют применение уголовного законодательства, делая границы между соучастием и укрывательством более размытыми. В таких случаях профессиональные юристы должны выполнять роль "юридических переводчиков", осваивая как традиционные навыки уголовной защиты, так и глубоко понимая логику функционирования Виртуальных денег.
С точки зрения уголовной политики, точное применение обвинений связано с сдержанностью и справедливостью закона. С точки зрения защиты личных прав, возможность точного различия между этими двумя обвинениями напрямую влияет на судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с нормализацией судебной практики и совершенствованием правовой системы по Виртуальным деньгам, применение соответствующих законов станет более ясным. До этого каждая дифференциация преступления является испытанием профессиональных навыков и профессиональной этики адвокатов.