Шифрование активов новые тенденции преступности: масштаб дел по отмыванию денег резко увеличился, акцент регулирования сместился
В последние годы, с быстрым развитием рынка шифрованных активов и углубленным пониманием преступниками регуляторных правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Новые способы отмывания денег включают в себя комбинацию фиатных валют и шифрованных активов, а также более скрытные методы, такие как несоответствие шифрованных активов и физических активов. Это не только влияет на финансовый порядок стран, но и вызывает потенциальные риски, такие как утечка валюты и резкий рост киберпреступности.
Недавно было раскрыто крупное дело, связанное с отмыванием денег на сумму 2 миллиарда юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан. Методы преступления в этом деле были скрытными и разнообразными, охватывающими 15 провинций и городов нашей страны.
Подробности дела
Масштабная продажа личной информации граждан
Главный преступник Ян использовал зарубежные средства мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых продавал личную информацию граждан нашей страны, такую как номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, домашние адреса и т.д. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более ста миллионов записей. Расследование показало, что большинство покупателей, вероятно, являются зарубежными организациями или лицами, что приводит к утечке большого объема информации граждан за границу.
Эта информация может быть использована для настройки мошенничества, побуждения к интернет-азартным играм и других преступных действий. Более того, такие объемные данные могут быть использованы зарубежными организациями для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
шифрование криптовалютных сделок и Отмывание денег
Чтобы избежать проверки на отмывание денег, Ян выбрал только принимать сделки с шифрованными активами. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили Лина, который предоставлял ему услуги по отмыванию денег. Аккаунт шифрованных активов, контролируемый Лином, показал следующие характеристики:
Источник средств сложен, включает в себя множество сделок с шифрованными активами;
Быстрая торговля с коротким временем пребывания средств;
Сделки проводятся целиком, сумма входящих и исходящих средств по нескольким сделкам равна или близка.
Исследование показывает, что Линь某某 является членом группы по отмыванию денег, контролируемой определённым иностранным лицом. Эта группа отмыла около 2 миллиардов юаней за год, получив прибыль более 2 миллионов юаней.
Шифрование активов преступные новые тенденции
В 2023 году, хотя количество финансовых преступлений в нашей стране снизилось, оно все еще остается на высоком уровне. Преступления с криптоактивами приобрели новые особенности: количество случаев уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, значительно возросла. Основные типы преступлений стали сосредоточены на Отмывании денег и незаконной торговле иностранной валютой.
Изменение акцентов регулирования
С увеличением масштабов рынка шифрованных активов возрастает риск его превращения в рассадник Отмывания денег. Наши регулирующие органы сосредоточили внимание на борьбе с Отмыванием денег и контроле за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали предметом строгого контроля, в первую очередь это включает в себя Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную коммерческую деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество) и так далее.
Изменение отношения к индивидуальному "торговому поведению"
Из процесса расследования вышеупомянутого дела видно, что правоохранительные органы стали более терпимыми к "спекуляциям на криптовалютах" граждан. Несмотря на наличие большого количества информации о OTC-трейдерах, они не предприняли дальнейших действий. Это указывает на то, что текущий регуляторный акцент не направлен на личное владение и торговлю шифрованными активами, и связанная с этим регуляторная политика несколько ослабилась.
Заключение
Борьба с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями в области массовых шифрованных активов является глобальной тенденцией. Однако, с развитием технологий анализа данных в блокчейне, "анонимность" шифрованных активов почти исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств — это всего лишь вопрос времени и технологических затрат. Хотя шифрованные активы облегчают трансакции с транснациональными денежными потоками, их использование все же требует осторожности, чтобы избежать юридических рисков.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Широкие масштабы отмывания денег с криптоактивами резко возросли, регуляторы переключили внимание на AML и контроль за форексом.
Шифрование активов новые тенденции преступности: масштаб дел по отмыванию денег резко увеличился, акцент регулирования сместился
В последние годы, с быстрым развитием рынка шифрованных активов и углубленным пониманием преступниками регуляторных правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Новые способы отмывания денег включают в себя комбинацию фиатных валют и шифрованных активов, а также более скрытные методы, такие как несоответствие шифрованных активов и физических активов. Это не только влияет на финансовый порядок стран, но и вызывает потенциальные риски, такие как утечка валюты и резкий рост киберпреступности.
Недавно было раскрыто крупное дело, связанное с отмыванием денег на сумму 2 миллиарда юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан. Методы преступления в этом деле были скрытными и разнообразными, охватывающими 15 провинций и городов нашей страны.
Подробности дела
Масштабная продажа личной информации граждан
Главный преступник Ян использовал зарубежные средства мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых продавал личную информацию граждан нашей страны, такую как номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, домашние адреса и т.д. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более ста миллионов записей. Расследование показало, что большинство покупателей, вероятно, являются зарубежными организациями или лицами, что приводит к утечке большого объема информации граждан за границу.
Эта информация может быть использована для настройки мошенничества, побуждения к интернет-азартным играм и других преступных действий. Более того, такие объемные данные могут быть использованы зарубежными организациями для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
шифрование криптовалютных сделок и Отмывание денег
Чтобы избежать проверки на отмывание денег, Ян выбрал только принимать сделки с шифрованными активами. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили Лина, который предоставлял ему услуги по отмыванию денег. Аккаунт шифрованных активов, контролируемый Лином, показал следующие характеристики:
Исследование показывает, что Линь某某 является членом группы по отмыванию денег, контролируемой определённым иностранным лицом. Эта группа отмыла около 2 миллиардов юаней за год, получив прибыль более 2 миллионов юаней.
Шифрование активов преступные новые тенденции
В 2023 году, хотя количество финансовых преступлений в нашей стране снизилось, оно все еще остается на высоком уровне. Преступления с криптоактивами приобрели новые особенности: количество случаев уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, значительно возросла. Основные типы преступлений стали сосредоточены на Отмывании денег и незаконной торговле иностранной валютой.
Изменение акцентов регулирования
С увеличением масштабов рынка шифрованных активов возрастает риск его превращения в рассадник Отмывания денег. Наши регулирующие органы сосредоточили внимание на борьбе с Отмыванием денег и контроле за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали предметом строгого контроля, в первую очередь это включает в себя Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную коммерческую деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество) и так далее.
Изменение отношения к индивидуальному "торговому поведению"
Из процесса расследования вышеупомянутого дела видно, что правоохранительные органы стали более терпимыми к "спекуляциям на криптовалютах" граждан. Несмотря на наличие большого количества информации о OTC-трейдерах, они не предприняли дальнейших действий. Это указывает на то, что текущий регуляторный акцент не направлен на личное владение и торговлю шифрованными активами, и связанная с этим регуляторная политика несколько ослабилась.
Заключение
Борьба с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями в области массовых шифрованных активов является глобальной тенденцией. Однако, с развитием технологий анализа данных в блокчейне, "анонимность" шифрованных активов почти исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств — это всего лишь вопрос времени и технологических затрат. Хотя шифрованные активы облегчают трансакции с транснациональными денежными потоками, их использование все же требует осторожности, чтобы избежать юридических рисков.