Анализ путей осуждения судебными органами по преступлениям, связанным с Виртуальными деньгами
Один. Обзор
Изучая уголовные дела, связанные с Виртуальными деньгами, мы можем заметить, что судебные органы сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами" или, иными словами, проблемами зависимости от пути в определении уровня наказания. В данной статье будут рассмотрены некоторые распространенные преступные действия, связанные с Виртуальными деньгами, и как в судебной практике определяется их состав преступления.
Два, типичные случаи
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, определив, что "действия, связанные с привлечением инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами, развитием сети по принципу пирамиды и использованием технологий блокчейн для привлечения инвестиций, но фактически манипулирующие ценами с целью извлечения прибыли, должны квалифицироваться как преступления, связанные с мошенничеством, а не как менее серьезные преступления, такие как организация и руководство схемой Понци или незаконное привлечение общественных депозитов."
Дело касается различных бизнес-моделей, таких как выпуск токенов, реклама, маркетинг и ICO. Интересно, что главный преступник изначально был приговорен к условному сроку за организацию и руководство деятельностью, связанной с мошенничеством, но позже был пересмотрен в Верховном суде провинции Чжэцзян и приговорен за мошенничество с привлечением средств к пожизненному заключению, что показывает значительную разницу в приговорах. Это отражает различия в логике осуждения между преступлениями, связанными с мошенничеством, и преступлениями, связанными с финансовыми пирамидами.
Три. Часто встречающиеся преступные типы, связанные с Виртуальными деньгами, и логика осуждения
( один ) Виртуальные деньги торговых операций легитимность
Судебные органы считают, что с момента публикации Государственными семью министерствами公告 «О предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов», в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории страны считается «незаконным публичным финансированием без разрешения», что может свидетельствовать о незаконном сборе средств и других преступных действиях. Публичная реклама, проводимая под названием «Виртуальные деньги», также является не соответствующей требованиям или даже незаконной.
Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для их окончательной реализации стоимости все равно необходимо обменивать их на фиатные деньги. Выпуск виртуальных денег не получил признания государства, сам по себе он не имеет оборачиваемой стоимости, это лишь виртуальная концепция, не обладающая реальной экономической ценностью.
В приведенном примере, общее количество выпущенных стороной Виртуальные деньги не фиксировано, за счет безвозмездной раздачи токенов расширяется объем средств и количество участников; затем платформа искусственно увеличивает цену токенов, создавая ложный бум и постоянно привлекая новых инвесторов, что по сути является схемой Понци.
Таким образом, судебные органы считают, что действия эмитента виртуальных денег ( и продавца ) в рамках сделки с виртуальными деньгами являются нарушением закона, однако не уточнили, являются ли обычные участники ( покупатели ) нарушителями.
( два ) Виртуальные деньги распространенные виды преступлений
Распространенные преступления, связанные с виртуальными деньгами, включают: мошенничество (, мошенничество по контракту, мошенничество с привлечением инвестиций ), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, открытие игорных заведений, незаконное предпринимательство и др.
Суть мошеннических преступлений заключается в том, что лицо с целью незаконного завладения обманывает других и похищает их имущество (, включая основные Виртуальные деньги ), которые имеют материальную ценность.
Мошенничество с пирамидальными схемами обычно делится на проектную сторону (, эмитента токенов ) и активных участников. Используя вымышленные проекты или проекты без реального бизнес-фона в качестве приманки, они формируют многоуровневую структуру с механизмом возврата, по сути, это также направлено на обман обычных участников и завладение их имуществом.
Преступления, связанные с открытием казино с использованием виртуальных денег, часто встречаются на биржах, такие как некоторые бессрочные контракты или игры с виртуальными деньгами, которые могут быть признаны азартными играми, а платформа может быть признана открывшей казино.
Незаконные операции с Виртуальными деньгами в основном имеют два случая: первое - это преступление в сфере незаконных операций с валютой, когда Виртуальные деньги (, особенно стабильные монеты ), приравниваются к иностранной валюте или используются в качестве инструмента обмена между юанем и иностранной валютой; второе - это преступление в сфере незаконных операций, когда осуществляется коммерческая платежная система под предлогом торговли Виртуальными деньгами.
( три ) логика осуждения, связанная с Виртуальными деньгами преступлениями
На примере преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций, проанализируйте логику осуждения, касающуюся преступлений с использованием Виртуальные деньги:
Преступление, связанное с финансовыми пирамидами
Состав преступления по организации и руководству деятельностью по традиционным финансовым пирамидам ( включает в себя:
Лицо устанавливает пороги для привлечения участников под предлогом предоставления товаров, услуг или разработки платформ, проектов и т. д.;
Использовать число сотрудников, развивающихся напрямую или косвенно, в качестве основы для расчета вознаграждения или возврата.
Организация многоуровневого маркетинга должна достигать трех уровней и более, а также численность должна превышать тридцать человек;
Действующее лицо ) проекта ( имеет конечную цель обмануть участников и завладеть их имуществом.
В практике необходимо конкретно оценивать бизнес-сценарий, например, чтобы определить, является ли платформа эмитента токенов преступлением, необходимо проверить, является ли выпускаемый токен безстоимостным воздухом, есть ли пороги участия для участников и т.д. Что касается условия трех уровней и тридцати человек, в судебной практике применяется грубая оценочная модель, адреса кошельков нижестоящих участников в токен-платформах легко могут быть признаны более чем тремя уровнями.
Преступления типа мошенничества
Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленник обманом завлекает чужое имущество, создавая у жертвы ложное понимание, в результате чего она расплачивается своим или чужим имуществом, что в конечном итоге приводит к ущербу для владельца прав на имущество. В случае мошенничества с Виртуальными деньгами, так называемые "воздушные токены", хотя и не имеют ценности, могут использоваться как инструменты обмана для обмена на основные токены.
Преступления, связанные с мошенничеством при сборе средств и мошенничеством по контрактам, относятся к специальным видам мошенничества, и их составные части мошенничества не отличаются от обычного мошенничества. В вышеупомянутом случае основным основанием для изменения квалификации преступления с сетевого маркетинга на мошенничество при сборе средств является то, что хотя виновное лицо и использует методы установки точек, уровней и привлечения людей с помощью возвратов, по сути, оно привлекает жертв к инвестициям через незаконные методы сбора средств, используя не имеющие реальной ценности виртуальные деньги для привлечения инвесторов, формируя фонд ) основной токен (, а выпущенные виртуальные деньги по своей сути предназначены для спекуляции и заманивания жертв под предлогом инвестиций, что на самом деле является инструментом мошенничества.
Кроме того, если лицо использует полученные средства для приобретения недвижимости, автомобилей и т. д., а часть средств переводится за границу, это также рассматривается как доказательство его субъективного умысла на мошенничество с привлечением инвестиций.
![Анализ пути осуждения судебными органами в делах о мошенничестве и финансовых преступлениях с Виртуальными деньгами])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784.webp(
Четыре, Заключение
В настоящее время инвестиции в виртуальные деньги в стране не запрещены явно, но связанные с ними регулирующие политики все еще имеют пространство для интерпретации. Хотя есть мнение, что инвестиции в виртуальные деньги относятся к области рисков, которые граждане берут на себя, судебные органы также могут осуществлять правоприменение или судебные действия на основании "подозрений в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности".
Тем не менее, конкретные критерии для определения "подозрений в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности" все еще неясны, и понимание и исполнение этих норм различаются в разных регионах. Это явление особенно заметно в области дел, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, необходимо тщательно оценивать потенциальные юридические риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BlockImposter
· 07-25 08:18
Будь осторожен, не наступай на ловушки, это хуже, чем в тюрьме.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WagmiOrRekt
· 07-24 13:45
Настоящие мошенники уже сбежали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugpullTherapist
· 07-23 00:33
Поймали мошенника, ему уже закрыли все пути к бегству.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekMaster
· 07-23 00:32
又有неудачникиразыгрывайте людей как лохов还进去坐牢了
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeOrRegret
· 07-23 00:31
Маленькие неудачники, кажется, запомнили.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PseudoIntellectual
· 07-23 00:28
Если изменить название «пирамида» на ICO, можно избежать юридических санкций? Сильно заблуждаетесь.
Анализ путей осуждения за преступления, связанные с виртуальными деньгами: от мошенничества до правовой оценки.
Анализ путей осуждения судебными органами по преступлениям, связанным с Виртуальными деньгами
Один. Обзор
Изучая уголовные дела, связанные с Виртуальными деньгами, мы можем заметить, что судебные органы сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами" или, иными словами, проблемами зависимости от пути в определении уровня наказания. В данной статье будут рассмотрены некоторые распространенные преступные действия, связанные с Виртуальными деньгами, и как в судебной практике определяется их состав преступления.
Два, типичные случаи
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, определив, что "действия, связанные с привлечением инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами, развитием сети по принципу пирамиды и использованием технологий блокчейн для привлечения инвестиций, но фактически манипулирующие ценами с целью извлечения прибыли, должны квалифицироваться как преступления, связанные с мошенничеством, а не как менее серьезные преступления, такие как организация и руководство схемой Понци или незаконное привлечение общественных депозитов."
Дело касается различных бизнес-моделей, таких как выпуск токенов, реклама, маркетинг и ICO. Интересно, что главный преступник изначально был приговорен к условному сроку за организацию и руководство деятельностью, связанной с мошенничеством, но позже был пересмотрен в Верховном суде провинции Чжэцзян и приговорен за мошенничество с привлечением средств к пожизненному заключению, что показывает значительную разницу в приговорах. Это отражает различия в логике осуждения между преступлениями, связанными с мошенничеством, и преступлениями, связанными с финансовыми пирамидами.
Три. Часто встречающиеся преступные типы, связанные с Виртуальными деньгами, и логика осуждения
( один ) Виртуальные деньги торговых операций легитимность
Судебные органы считают, что с момента публикации Государственными семью министерствами公告 «О предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов», в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории страны считается «незаконным публичным финансированием без разрешения», что может свидетельствовать о незаконном сборе средств и других преступных действиях. Публичная реклама, проводимая под названием «Виртуальные деньги», также является не соответствующей требованиям или даже незаконной.
Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, для их окончательной реализации стоимости все равно необходимо обменивать их на фиатные деньги. Выпуск виртуальных денег не получил признания государства, сам по себе он не имеет оборачиваемой стоимости, это лишь виртуальная концепция, не обладающая реальной экономической ценностью.
В приведенном примере, общее количество выпущенных стороной Виртуальные деньги не фиксировано, за счет безвозмездной раздачи токенов расширяется объем средств и количество участников; затем платформа искусственно увеличивает цену токенов, создавая ложный бум и постоянно привлекая новых инвесторов, что по сути является схемой Понци.
Таким образом, судебные органы считают, что действия эмитента виртуальных денег ( и продавца ) в рамках сделки с виртуальными деньгами являются нарушением закона, однако не уточнили, являются ли обычные участники ( покупатели ) нарушителями.
( два ) Виртуальные деньги распространенные виды преступлений
Распространенные преступления, связанные с виртуальными деньгами, включают: мошенничество (, мошенничество по контракту, мошенничество с привлечением инвестиций ), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, открытие игорных заведений, незаконное предпринимательство и др.
Суть мошеннических преступлений заключается в том, что лицо с целью незаконного завладения обманывает других и похищает их имущество (, включая основные Виртуальные деньги ), которые имеют материальную ценность.
Мошенничество с пирамидальными схемами обычно делится на проектную сторону (, эмитента токенов ) и активных участников. Используя вымышленные проекты или проекты без реального бизнес-фона в качестве приманки, они формируют многоуровневую структуру с механизмом возврата, по сути, это также направлено на обман обычных участников и завладение их имуществом.
Преступления, связанные с открытием казино с использованием виртуальных денег, часто встречаются на биржах, такие как некоторые бессрочные контракты или игры с виртуальными деньгами, которые могут быть признаны азартными играми, а платформа может быть признана открывшей казино.
Незаконные операции с Виртуальными деньгами в основном имеют два случая: первое - это преступление в сфере незаконных операций с валютой, когда Виртуальные деньги (, особенно стабильные монеты ), приравниваются к иностранной валюте или используются в качестве инструмента обмена между юанем и иностранной валютой; второе - это преступление в сфере незаконных операций, когда осуществляется коммерческая платежная система под предлогом торговли Виртуальными деньгами.
( три ) логика осуждения, связанная с Виртуальными деньгами преступлениями
На примере преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций, проанализируйте логику осуждения, касающуюся преступлений с использованием Виртуальные деньги:
Состав преступления по организации и руководству деятельностью по традиционным финансовым пирамидам ( включает в себя:
В практике необходимо конкретно оценивать бизнес-сценарий, например, чтобы определить, является ли платформа эмитента токенов преступлением, необходимо проверить, является ли выпускаемый токен безстоимостным воздухом, есть ли пороги участия для участников и т.д. Что касается условия трех уровней и тридцати человек, в судебной практике применяется грубая оценочная модель, адреса кошельков нижестоящих участников в токен-платформах легко могут быть признаны более чем тремя уровнями.
Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленник обманом завлекает чужое имущество, создавая у жертвы ложное понимание, в результате чего она расплачивается своим или чужим имуществом, что в конечном итоге приводит к ущербу для владельца прав на имущество. В случае мошенничества с Виртуальными деньгами, так называемые "воздушные токены", хотя и не имеют ценности, могут использоваться как инструменты обмана для обмена на основные токены.
Преступления, связанные с мошенничеством при сборе средств и мошенничеством по контрактам, относятся к специальным видам мошенничества, и их составные части мошенничества не отличаются от обычного мошенничества. В вышеупомянутом случае основным основанием для изменения квалификации преступления с сетевого маркетинга на мошенничество при сборе средств является то, что хотя виновное лицо и использует методы установки точек, уровней и привлечения людей с помощью возвратов, по сути, оно привлекает жертв к инвестициям через незаконные методы сбора средств, используя не имеющие реальной ценности виртуальные деньги для привлечения инвесторов, формируя фонд ) основной токен (, а выпущенные виртуальные деньги по своей сути предназначены для спекуляции и заманивания жертв под предлогом инвестиций, что на самом деле является инструментом мошенничества.
Кроме того, если лицо использует полученные средства для приобретения недвижимости, автомобилей и т. д., а часть средств переводится за границу, это также рассматривается как доказательство его субъективного умысла на мошенничество с привлечением инвестиций.
![Анализ пути осуждения судебными органами в делах о мошенничестве и финансовых преступлениях с Виртуальными деньгами])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784.webp(
Четыре, Заключение
В настоящее время инвестиции в виртуальные деньги в стране не запрещены явно, но связанные с ними регулирующие политики все еще имеют пространство для интерпретации. Хотя есть мнение, что инвестиции в виртуальные деньги относятся к области рисков, которые граждане берут на себя, судебные органы также могут осуществлять правоприменение или судебные действия на основании "подозрений в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности".
Тем не менее, конкретные критерии для определения "подозрений в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности" все еще неясны, и понимание и исполнение этих норм различаются в разных регионах. Это явление особенно заметно в области дел, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, необходимо тщательно оценивать потенциальные юридические риски.