Крах финансовой схемы: разоблачение мошеннической торговой платформы
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием Синькангцзя DGCX внезапно закрыла все каналы для вывода средств, многие пользователи обнаружили, что активы на их счетах заморожены или обнулены, и они не могут вывести свои средства. Это событие быстро разрослось в социальных сетях, вызвав широкий общественный интерес. Хотя на данный момент нет официальных данных, по оценкам инвесторов, данное событие может затронуть объем средств до 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона.
Согласно открытой информации, эта платформа давно имела множество подозрительных моментов. В 2019 году, Синькангцзя продала одно предприятие оборудование стоимостью 200 тысяч юаней, но упаковала это как стратегическое сотрудничество с одной крупной нефтяной компанией. В марте 2021 года проект работал под именем Гуйчжоу Синькангцзя Большие Данные ООО, хотя заявленный уставной капитал составлял 30 миллионов, на самом деле он равнялся нулю, и компания уже была внесена в список с ненормативной деятельностью.
В мае 2023 года платформа запустила так называемую биржу данных DGCX Синькангцзя, утверждая, что это официальный филиал некоторой международной биржи в Китае, и заявляя о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Платформа использует поддельные контракты, официальные письма и другие материалы для легитимации, укрепляя свой имидж "регулярной армии". Однако на самом деле эта платформа не имеет никакого отношения к DGCX, а вся система квалификации полностью фиктивна. Настоящий DGCX неоднократно публично заявлял, что отрицает наличие каких-либо полномочий или сотрудничества с ней и предупреждает пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.
Согласно слухам, основатель проекта продолжал оставлять сообщения в группе участников после того, как сбежал за границу. Хотя невозможно независимо подтвердить их подлинность, эта информация широко распространялась в сообществе, что еще больше усилило гнев инвесторов.
Анализ на блокчейне показывает, что проект, возможно, создал сложную многоуровневую структуру финансирования, где средства поступают через централизованный вход и, после нескольких промежуточных этапов, выходят, что первоначально соответствует характерным чертам промывания глаз. Анализом было выявлено около 800 000 адресов пользователей для пополнения, с объемом средств до 1,5 миллиарда долларов.
Модель движения средств показывает, что средства пользователей в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж, а затем распределяются по множеству адресов в целых суммах. Это соответствует требованиям проекта о том, что пользователи должны вносить средства в размере USDT для вступления. Платформа, похоже, использует централизованное управление токенами и распределение адресов для пополнения, пользователи не имеют прямого доступа к приватным ключам.
На платформе средства проходят 1-2 уровня перевода на адреса сбора, контролируемые платформой. Эти адреса получают значительно больше транзакций, чем расходуют, собирая средства с нескольких "адресов пользователей" и переводя их на новые адреса. Это указывает на то, что они могут существовать как "релейный уровень" или "агрегирующий узел".
В конечном итоге, большая часть средств вернулась на адреса пользователей, пополняющих баланс на бирже, в формате "один ко многим", что подозрительно указывает на вывод прибыли пользователями. Стоит отметить, что в большинстве переводов сумма, полученная целевым адресом, на около 10% меньше инициированной суммы, что может намекать на наличие "комиссии за вывод".
Кроме того, было замечено, что между большим количеством адресов существует авторизация с пользовательскими правами, что может быть связано с удобством автоматизированных операций и использованием механизма массового контроля авторизации.
Данный проект подозревается в том, что он является "пирамида + структура финансовой пирамиды", использующей инвестиции в виртуальные активы в качестве предлога для сбора средств через метод "привлечения новых участников". Его конкретные методы включают многоуровневую пирамидальную систему привлечения, фиктивные сделки и управление из бэкэнда, высокие доходы и приманки для возврата средств, а также многократные требования к минимальному выводу средств.
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выпустили предупреждения о рисках, но из-за того, что эта платформа контролировала регистрацию через систему приглашений, широко проникая через различные каналы и используя такие фразы, как "национальный проект", "сотрудничество с государственными предприятиями", это привело к тому, что большое количество пожилых людей и пользователей из нижнего сегмента рынка оказались втянутыми в это.
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые сотрудники платформы были задержаны, правоохранительные органы уже конфисковали ряд связанных с делом счетов и заморозили средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
Суть подобных финансовых схем заключается в точном использовании смешанной модели на основе блокчейн-платежей и оффлайн-продвижения, в сочетании с подложными личностями и поддержкой правительства, создавая иллюзию легальности трансакций за границей. Инвесторы должны быть осторожны с обещаниями высоких доходов, избегать схемы «привлечение людей» и не слепо доверять упаковке и рекламе. Любая платформа, которая использует высокую доходность как приманку и требует привлечения новых участников для получения прибыли, должна вызывать высокую степень подозрительности. Сохранение разумного подхода, повышение финансовой грамотности и активное сомнение в "слишком хороших на первый взгляд вещах" - это ключ к избеганию попадания в подобные промывание глаз.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
ProbablyNothing
· 07-25 07:07
Ещё один P2E проект обречен
Посмотреть ОригиналОтветить0
RetiredMiner
· 07-24 16:17
Лук-лук-лук, нет конца и края.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterXM
· 07-22 23:44
Снова ловушка финансовой пирамиды, если сказать прямо, это все еще жадность.
130 миллиардов ложных сделок платформа рухнула 2 миллиона человек стали жертвами промывания глаз инвестиции в виртуальные активы.
Крах финансовой схемы: разоблачение мошеннической торговой платформы
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием Синькангцзя DGCX внезапно закрыла все каналы для вывода средств, многие пользователи обнаружили, что активы на их счетах заморожены или обнулены, и они не могут вывести свои средства. Это событие быстро разрослось в социальных сетях, вызвав широкий общественный интерес. Хотя на данный момент нет официальных данных, по оценкам инвесторов, данное событие может затронуть объем средств до 13 миллиардов юаней, а число пострадавших может превысить 2 миллиона.
Согласно открытой информации, эта платформа давно имела множество подозрительных моментов. В 2019 году, Синькангцзя продала одно предприятие оборудование стоимостью 200 тысяч юаней, но упаковала это как стратегическое сотрудничество с одной крупной нефтяной компанией. В марте 2021 года проект работал под именем Гуйчжоу Синькангцзя Большие Данные ООО, хотя заявленный уставной капитал составлял 30 миллионов, на самом деле он равнялся нулю, и компания уже была внесена в список с ненормативной деятельностью.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
В мае 2023 года платформа запустила так называемую биржу данных DGCX Синькангцзя, утверждая, что это официальный филиал некоторой международной биржи в Китае, и заявляя о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Платформа использует поддельные контракты, официальные письма и другие материалы для легитимации, укрепляя свой имидж "регулярной армии". Однако на самом деле эта платформа не имеет никакого отношения к DGCX, а вся система квалификации полностью фиктивна. Настоящий DGCX неоднократно публично заявлял, что отрицает наличие каких-либо полномочий или сотрудничества с ней и предупреждает пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Согласно слухам, основатель проекта продолжал оставлять сообщения в группе участников после того, как сбежал за границу. Хотя невозможно независимо подтвердить их подлинность, эта информация широко распространялась в сообществе, что еще больше усилило гнев инвесторов.
Анализ на блокчейне показывает, что проект, возможно, создал сложную многоуровневую структуру финансирования, где средства поступают через централизованный вход и, после нескольких промежуточных этапов, выходят, что первоначально соответствует характерным чертам промывания глаз. Анализом было выявлено около 800 000 адресов пользователей для пополнения, с объемом средств до 1,5 миллиарда долларов.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
Модель движения средств показывает, что средства пользователей в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж, а затем распределяются по множеству адресов в целых суммах. Это соответствует требованиям проекта о том, что пользователи должны вносить средства в размере USDT для вступления. Платформа, похоже, использует централизованное управление токенами и распределение адресов для пополнения, пользователи не имеют прямого доступа к приватным ключам.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
На платформе средства проходят 1-2 уровня перевода на адреса сбора, контролируемые платформой. Эти адреса получают значительно больше транзакций, чем расходуют, собирая средства с нескольких "адресов пользователей" и переводя их на новые адреса. Это указывает на то, что они могут существовать как "релейный уровень" или "агрегирующий узел".
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
В конечном итоге, большая часть средств вернулась на адреса пользователей, пополняющих баланс на бирже, в формате "один ко многим", что подозрительно указывает на вывод прибыли пользователями. Стоит отметить, что в большинстве переводов сумма, полученная целевым адресом, на около 10% меньше инициированной суммы, что может намекать на наличие "комиссии за вывод".
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)
Кроме того, было замечено, что между большим количеством адресов существует авторизация с пользовательскими правами, что может быть связано с удобством автоматизированных операций и использованием механизма массового контроля авторизации.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
Данный проект подозревается в том, что он является "пирамида + структура финансовой пирамиды", использующей инвестиции в виртуальные активы в качестве предлога для сбора средств через метод "привлечения новых участников". Его конкретные методы включают многоуровневую пирамидальную систему привлечения, фиктивные сделки и управление из бэкэнда, высокие доходы и приманки для возврата средств, а также многократные требования к минимальному выводу средств.
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выпустили предупреждения о рисках, но из-за того, что эта платформа контролировала регистрацию через систему приглашений, широко проникая через различные каналы и используя такие фразы, как "национальный проект", "сотрудничество с государственными предприятиями", это привело к тому, что большое количество пожилых людей и пользователей из нижнего сегмента рынка оказались втянутыми в это.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые сотрудники платформы были задержаны, правоохранительные органы уже конфисковали ряд связанных с делом счетов и заморозили средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
Суть подобных финансовых схем заключается в точном использовании смешанной модели на основе блокчейн-платежей и оффлайн-продвижения, в сочетании с подложными личностями и поддержкой правительства, создавая иллюзию легальности трансакций за границей. Инвесторы должны быть осторожны с обещаниями высоких доходов, избегать схемы «привлечение людей» и не слепо доверять упаковке и рекламе. Любая платформа, которая использует высокую доходность как приманку и требует привлечения новых участников для получения прибыли, должна вызывать высокую степень подозрительности. Сохранение разумного подхода, повышение финансовой грамотности и активное сомнение в "слишком хороших на первый взгляд вещах" - это ключ к избеганию попадания в подобные промывание глаз.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)