Используйте Dune, Nansen и Arkham для анализа прибыльных адресов крупных сделок $NEIRO
В данной статье подробно показано, как проанализировать адреса прибыли $NEIRO с учетом регистра, чтобы выявить возможные "умные деньги".
Анализ адреса прибыли токена NEIRO(ETH)
Используйте Dune для запроса десяти крупнейших адресов по прибыли и адресов с наибольшим множителем для крупных токенов. Результаты показывают:
Большинство адресов находятся в состоянии убытка
Три лучших адреса получают максимальную прибыль, одновременно устанавливая высокий множитель от 450 до 880 раз.
Эти три адреса имеют только одну транзакцию, возможно, это "инсайдерская торговля"
Далее проведем углубленный анализ этих трех Адресов с помощью Nansen и Arkham.
Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Данный Адрес подозревается как дочерний кошелек Wintermute:
Всего за 95 долларов купить почти 10 миллионов токенов
Переведите токены на два адреса, связанные с Wintermute
Один из адресов отправил токены на сумму 1,2 миллиона долларов на основной адрес Wintermute
Главный адрес Wintermute получил 15 миллионов токенов и перевел их на адрес маркет-мейкера
Согласно комплексному анализу поведения, Wintermute, возможно, является одним из основных участников за крупными токенами.
адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Этот Адрес в начале выпуска приобрел токены на 131 доллар, затем было переведено в две транзакции:
Адресc: Не продано, нет других позиций
Адрес d: Непроданный, хранит множество неизвестных монет MEME
Адресd еще получил токены, переведенные от crackoon.eth, последний недавно распределенно покупал мелкие токены, возможно, для последующего тестирования крупных переводов.
Средства crackoon.eth поступают от Railgun, но из-за конфиденциальности их невозможно отследить дальше.
адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Данный Адрес и адрес 2 имеют почти одинаковые позиции по адресу d, что может свидетельствовать о том, что за ними стоит одна и та же сторона.
Адрес 3 отправил токены на адрес e и на биржу Crypto.com. Адрес e затем заработал 380000 долларов через Bitget.
Анализ и итог адреса прибыли в верхнем регистре NEIRO
Путем анализа было установлено:
Wintermute и другая сторона ( адреса 2, 3 за ) являются основными участниками с заглавными NEIRO.
Три адреса осуществляют распределение токенов через один и тот же CoinTool делитель токенов
Разделитель монет и адреса 2, 3 в конечном итоге связаны с одной учетной записью Binance
Этот аккаунт на Binance имеет в своем портфеле несколько редких токенов, которые могут стать объектом пристального наблюдения в дальнейшем.
Анализ адреса прибыли токена NEIRO(CTO)
Также используйте Dune для запроса адресов прибыли по мелким токенам. Обнаружено несколько адресов, которые одновременно покупали при выпуске, что вызывает подозрения в "инсайдерской торговле".
Анализ максимального прибыльного Адреса
Адрес: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
В начале выпуска大量买入,使用MEV Bot
Получен перевод от Disperse.app
В первые два месяца основное внимание было уделено увеличению позиций, с прошлого месяца начали постепенно выводить.
Перевод больших сумм на два Адреса, оба из которых направляются на биржу для продажи
Анализ адреса максимального множителя
Адрес: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
В конце июля небольшими партиями накапливать позиции
В начале августа было много продаж и повторных инвестиций
4 августа вложение в UNI V3 ликвидный пул и перевод на другой Адрес
16 сентября на Binance был осуществлён вывод ликвидности и полная продажа.
Анализ адреса крупных закупок перед выходом на Binance
Адрес: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
15 сентября переведено из горячего кошелька Bybit на покупку токенов на сумму 50000 долларов США в ETH
16 сентября после выхода на Binance все продал и обменял на USDT
USDT затем переведен на несколько неизвестных Адресов
Данный Адрес подозревается в инсайдерской торговле, можно продолжать следить за дальнейшими действиями.
Итог
$NEIRO как большие, так и маленькие токены имеют множество адресов "внутренней торговли" для получения прибыли. Такие проекты имеют очень высокий риск, участие требует осторожности. Тем не менее, это также создало новые центры внимания для спекуляций на рынке MEME, и в будущем все еще есть возможности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
8
Поделиться
комментарий
0/400
PumpStrategist
· 07-20 13:31
Клиповые купоны снова хотят стать неудачниками-учителями tzzz
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekNewSickle
· 07-20 07:54
Рано учуял запах, схема с деньгами по-прежнему в действии.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiVeteran
· 07-20 02:43
Снова будут играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SilentObserver
· 07-19 20:19
неудачники изначально сами добровольно отдаются в жертву
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 07-17 22:07
经典 Будут играть для лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 07-17 22:07
Стратегия дяди Дуня слишком стандартна, повторяем классическую маленькую волну.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlOrRegret
· 07-17 22:05
Инсайдерская информация — это возможность, не так ли?
Анализ инсайдерской торговли $NEIRO с учетом регистра: раскрытие основных участников, таких как Wintermute.
Используйте Dune, Nansen и Arkham для анализа прибыльных адресов крупных сделок $NEIRO
В данной статье подробно показано, как проанализировать адреса прибыли $NEIRO с учетом регистра, чтобы выявить возможные "умные деньги".
Анализ адреса прибыли токена NEIRO(ETH)
Используйте Dune для запроса десяти крупнейших адресов по прибыли и адресов с наибольшим множителем для крупных токенов. Результаты показывают:
Далее проведем углубленный анализ этих трех Адресов с помощью Nansen и Arkham.
Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Данный Адрес подозревается как дочерний кошелек Wintermute:
Согласно комплексному анализу поведения, Wintermute, возможно, является одним из основных участников за крупными токенами.
адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Этот Адрес в начале выпуска приобрел токены на 131 доллар, затем было переведено в две транзакции:
Адресd еще получил токены, переведенные от crackoon.eth, последний недавно распределенно покупал мелкие токены, возможно, для последующего тестирования крупных переводов.
Средства crackoon.eth поступают от Railgun, но из-за конфиденциальности их невозможно отследить дальше.
адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Данный Адрес и адрес 2 имеют почти одинаковые позиции по адресу d, что может свидетельствовать о том, что за ними стоит одна и та же сторона.
Адрес 3 отправил токены на адрес e и на биржу Crypto.com. Адрес e затем заработал 380000 долларов через Bitget.
Анализ и итог адреса прибыли в верхнем регистре NEIRO
Путем анализа было установлено:
Этот аккаунт на Binance имеет в своем портфеле несколько редких токенов, которые могут стать объектом пристального наблюдения в дальнейшем.
Анализ адреса прибыли токена NEIRO(CTO)
Также используйте Dune для запроса адресов прибыли по мелким токенам. Обнаружено несколько адресов, которые одновременно покупали при выпуске, что вызывает подозрения в "инсайдерской торговле".
Анализ максимального прибыльного Адреса
Адрес: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Анализ адреса максимального множителя
Адрес: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Анализ адреса крупных закупок перед выходом на Binance
Адрес: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Данный Адрес подозревается в инсайдерской торговле, можно продолжать следить за дальнейшими действиями.
Итог
$NEIRO как большие, так и маленькие токены имеют множество адресов "внутренней торговли" для получения прибыли. Такие проекты имеют очень высокий риск, участие требует осторожности. Тем не менее, это также создало новые центры внимания для спекуляций на рынке MEME, и в будущем все еще есть возможности.