Виртуальные деньги на рынке снова под угрозой, как защитить свои интересы?
В последнее время цены на главные криптоактивы, такие как биткойн и эфириум, значительно выросли, и многие инвесторы считают, что началась новая волна бычьего рынка, вкладывая средства в поисках высокой прибыли. Однако за возможностями часто скрываются риски. Преступники также обратили внимание на инвесторов в криптоактивы, и их методы становятся все более жестокими и быстрыми.
23 февраля 2024 года криптовалюта, которая утверждает, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, с потрясающей скоростью вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, затем закрыла сайт и исчезла, что стало первым крупномасштабным побегом в гонконгском криптоактивном круге в 2024 году.
Мошеннические схемы обменников
Эта биржа, хотя и не очень известна, на самом деле является продуктом ребрендинга ранее известной биржи. Еще в 2019 году эта платформа использовала множественные аккаунты для внутренней торговли, кросс-платформенной торговли и другие методы для создания фиктивного объема торгов. В сентябре 2023 года она даже заявила, что ее суточный объем торгов достиг 2,6 миллиарда долларов.
Однако, согласно данным третьих сторон, реальные данные о сделках на этой платформе могут составлять лишь около одного процента от публичных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования, платформа по-прежнему может привлекать множество розничных инвесторов за счет частого запуска малых токенов и манипуляций с объемом.
За два дня до побега данные о торгах на платформе показали резкое падение, что является очевидным сигналом предупреждения. В конечном итоге платформа вывела около 56,5 миллиона долларов США в криптоактивах, включая 54 миллиона долларов США в TRB, 1 миллион долларов США в ETH и 250 тысяч долларов США в USDC, после чего закрыла сайт и разорвала все каналы связи.
Как избежать pitfalls?
Держитесь подальше от мелких бирж: не поддавайтесь искушению краткосрочной высокой прибыли, осторожно выбирайте торговую платформу.
Умело используйте сторонние инструменты данных: проверяйте реальный объем торгов и ликвидность биржи через профессиональные платформы данных.
Обратите внимание на кадровые изменения в платформе: значительные кадровые изменения могут предвещать изменение бизнес-стратегии платформы, а даже быть предвестниками её ухода с рынка.
Руководство по защите прав за границей
Для бирж, зарегистрированных в Гонконге, инвесторы из материкового Китая могут:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие органы, подайте жалобу, требуйте заморозки счетов, связанных с делом.
Поручить адвокату подать в Гонконгский суд заявление о срочном аресте.
Для взыскания убытков через гражданский иск можно выбрать такие основания, как мошенничество, неосновательное обогащение, законно установленный траст и др.
При необходимости можно подать заявление в суд о раскрытии информации, чтобы получить соответствующую информацию об аккаунтах и записях транзакций.
Заключение
Инвесторы должны осторожно относиться к оффшорным криптовалютным торговым платформам и не поддаваться искушению краткосрочной выгоды. Что касается случаев мошенничества, произошедших в Гонконге, Макао и других местах, хотя процесс защиты прав сложен, все же существуют возможные пути. Однако, если мошенничество произошло в других иностранных юрисдикциях, вернуть потерянные средства будет гораздо сложнее. Поэтому при принятии инвестиционных решений обязательно следует хорошенько подумать и защищать свою финансовую безопасность.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
4
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeCrying
· 07-11 16:04
В наше время мошенничество происходит гораздо быстрее, чем ограбление.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeHouseDirector
· 07-10 06:00
неудачники это сложно бросить, чего паниковать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasOptimizer
· 07-10 05:59
Данные говорят правду: за один день потеряно 57 миллионов, что превышает среднюю сумму мошенничества за первый квартал 24 лет - 84,3%. Суть ловушки не изменилась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RumbleValidator
· 07-10 05:51
Узлы знают, что не следует размещать активы централизованно, не проявляя сочувствия.
Риск Мошенничества на биржах Виртуальных денег резко возрос. Как инвесторам защитить себя.
Виртуальные деньги на рынке снова под угрозой, как защитить свои интересы?
В последнее время цены на главные криптоактивы, такие как биткойн и эфириум, значительно выросли, и многие инвесторы считают, что началась новая волна бычьего рынка, вкладывая средства в поисках высокой прибыли. Однако за возможностями часто скрываются риски. Преступники также обратили внимание на инвесторов в криптоактивы, и их методы становятся все более жестокими и быстрыми.
23 февраля 2024 года криптовалюта, которая утверждает, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, с потрясающей скоростью вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, затем закрыла сайт и исчезла, что стало первым крупномасштабным побегом в гонконгском криптоактивном круге в 2024 году.
Мошеннические схемы обменников
Эта биржа, хотя и не очень известна, на самом деле является продуктом ребрендинга ранее известной биржи. Еще в 2019 году эта платформа использовала множественные аккаунты для внутренней торговли, кросс-платформенной торговли и другие методы для создания фиктивного объема торгов. В сентябре 2023 года она даже заявила, что ее суточный объем торгов достиг 2,6 миллиарда долларов.
Однако, согласно данным третьих сторон, реальные данные о сделках на этой платформе могут составлять лишь около одного процента от публичных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования, платформа по-прежнему может привлекать множество розничных инвесторов за счет частого запуска малых токенов и манипуляций с объемом.
За два дня до побега данные о торгах на платформе показали резкое падение, что является очевидным сигналом предупреждения. В конечном итоге платформа вывела около 56,5 миллиона долларов США в криптоактивах, включая 54 миллиона долларов США в TRB, 1 миллион долларов США в ETH и 250 тысяч долларов США в USDC, после чего закрыла сайт и разорвала все каналы связи.
Как избежать pitfalls?
Держитесь подальше от мелких бирж: не поддавайтесь искушению краткосрочной высокой прибыли, осторожно выбирайте торговую платформу.
Умело используйте сторонние инструменты данных: проверяйте реальный объем торгов и ликвидность биржи через профессиональные платформы данных.
Обратите внимание на кадровые изменения в платформе: значительные кадровые изменения могут предвещать изменение бизнес-стратегии платформы, а даже быть предвестниками её ухода с рынка.
Руководство по защите прав за границей
Для бирж, зарегистрированных в Гонконге, инвесторы из материкового Китая могут:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие органы, подайте жалобу, требуйте заморозки счетов, связанных с делом.
Поручить адвокату подать в Гонконгский суд заявление о срочном аресте.
Для взыскания убытков через гражданский иск можно выбрать такие основания, как мошенничество, неосновательное обогащение, законно установленный траст и др.
При необходимости можно подать заявление в суд о раскрытии информации, чтобы получить соответствующую информацию об аккаунтах и записях транзакций.
Заключение
Инвесторы должны осторожно относиться к оффшорным криптовалютным торговым платформам и не поддаваться искушению краткосрочной выгоды. Что касается случаев мошенничества, произошедших в Гонконге, Макао и других местах, хотя процесс защиты прав сложен, все же существуют возможные пути. Однако, если мошенничество произошло в других иностранных юрисдикциях, вернуть потерянные средства будет гораздо сложнее. Поэтому при принятии инвестиционных решений обязательно следует хорошенько подумать и защищать свою финансовую безопасность.