Раскрытие мошенничества с внебиржевой торговлей токенами на сумму 50 миллионов долларов
Недавно была раскрыта масштабная внебиржевая торговля, вовлекающая множество известных криптовалют, включая (OTC), в которой пострадали Токены SUI, NEAR, Axelar, SEI и десятки других. По оценкам, этот промывание глаз обманул инвесторов на более чем 50 миллионов долларов всего за несколько месяцев, среди жертв оказались венчурные капиталисты, лидеры мнений и крупные держатели криптовалют. Вот подробности этого промывания глаз:
Первый этап: Установление доверия(2024 год ноябрь - 2025 год январь)
С ноября 2024 года несколько инвестиционных групп начали предлагать на вид законные сделки с топовыми токенами Внебиржевая торговля в группах мгновенного обмена сообщениями. Эти сделки утверждают, что продают известные проекты токены по цене со скидкой 50% от рыночной стоимости, такие как Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL и т.д., и обещают срок блокировки на 4-5 месяцев.
Это этап приманки для промывания глаз. Первоначальные сделки выполняются как ожидалось, инвесторы получают токены в соответствии с соглашением. Эта видимая легитимность быстро создала доверие, привлекая больше инвесторов и увеличивая объемы инвестиций.
Второй этап: Масштабирование(2025 год, февраль - июнь)
К февралю 2025 года объем внебиржевой торговли стремительно расширится. Появилась новая волна сделок, масштабы которых больше, а видов токенов больше, включая SUI, NEAR, GRASS, Axelar и др. Структура сделок остается прежней: значительные скидки и фиксированный срок блокировки. Эти заманчивые условия еще больше привлекли инвесторов, укрепив доверие к промыванию глаз.
Третий этап: Игнорирование предупреждений (2025 год )
В мае 2025 года, промывание глаз начало проявлять недостатки. Лидеры отрасли начали публично предупреждать. Член команды SUI Эман Абио в социальных сетях предупредил пользователей о ложной внебиржевой торговле и ясно заявил: "Такой торговли вообще не существует!" Лусиан Минку из MultiversX также выпустил аналогичное предупреждение.
Тем не менее, несмотря на эти предупреждения, сообщество продолжает игнорировать опасные сигналы. Привлеченные прошлой доходностью инвестиций, успешными примерами и участием, которое кажется надежным, инвесторы продолжают вливаться в новые сделки.
Четвертая стадия: промывание глаз и крах ( 2025 год, июнь )
Поворный момент наступил 1 июня. Последняя известная сделка была завершена, в которой участвовал токен Fluid. В то же время распределение токенов ранних внебиржевых торгов внезапно остановилось. Инвесторы, искавшие обновления, получали лишь расплывчатые отговорки, такие как задержка рейсов, проблемы с биржей и т.д.
19 июня инвестиционная группа Aza Ventures, ведущая эти сделки, официально объявила, что также стала жертвой промывания глаз. Aza Ventures обвиняет своего основного трейдера "Source 1" в управлении Ponzi-схемой. По словам Aza, ранние сделки были настоящими, но поздние сделки полностью зависели от средств новых инвесторов для выполнения ранее данных обещаний — типичная модель схемы Понци.
Худшее то, что Aza Ventures раскрывает, что их другие источники сделок "Source 2" и "Source 3" фактически также получают сделки через "Source 1". Ситуация быстро ухудшается и становится крайне запутанной.
Задействованный токен
Ранние сделки ( с 11 ноября 2024 года по январь 2025 года ) касаются токенов Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir и других.
Сделки на поздних стадиях (2025 февраля - 1 июня ) с участием SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero , Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid и многие другие токены.
Идентичность зачинщика
Aza Ventures заявляет, что овладела личностью "Source 1". Согласно внутренним сведениям, подозреваемый может быть гражданином Индии и, как утверждается, является основателем одного из上市项目. Aza Ventures пока не раскрыла его личность, а тайно оказывает давление с требованием вернуть похищенные средства.
Убытки и последствия
Общие потери от данного промывания глаз ожидаются на уровне более 50 миллионов долларов. Многие инвесторы вложили более 1 миллиона долларов за раз. Жертвами стали как индивидуальные инвесторы, так и крупные держатели криптовалюты, команды проектов и венчурные компании. Некоторые из пострадавших понесли значительные финансовые убытки и даже столкнулись с серьезными эмоциональными проблемами.
Дальнейшие действия
Aza Ventures заявляет, что активно ведет переговоры с "Source 1", пытаясь вернуть средства, и установила конец месяца как последний срок. В то же время более широкое криптовалютное сообщество пытается отследить соответствующие адреса кошельков, идентифицировать сообщников и собрать больше доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Этот инцидент стал тревожным сигналом для криптоиндустрии, напоминающим о больших рисках, связанных с нерегулируемой внебиржевой торговлей через неформальные каналы. Несмотря на предыдущие предупреждения, доверие, жадность и социальные "доказательства" стали мощным оружием мошенников. В настоящее время все сообщество с нетерпением ждет, когда справедливость восторжествует, и жертвы получат компенсацию.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Выявлена схема мошенничества на 50 миллионов долларов США OTC, пострадали десятки токенов, включая SUI.
Раскрытие мошенничества с внебиржевой торговлей токенами на сумму 50 миллионов долларов
Недавно была раскрыта масштабная внебиржевая торговля, вовлекающая множество известных криптовалют, включая (OTC), в которой пострадали Токены SUI, NEAR, Axelar, SEI и десятки других. По оценкам, этот промывание глаз обманул инвесторов на более чем 50 миллионов долларов всего за несколько месяцев, среди жертв оказались венчурные капиталисты, лидеры мнений и крупные держатели криптовалют. Вот подробности этого промывания глаз:
Первый этап: Установление доверия(2024 год ноябрь - 2025 год январь)
С ноября 2024 года несколько инвестиционных групп начали предлагать на вид законные сделки с топовыми токенами Внебиржевая торговля в группах мгновенного обмена сообщениями. Эти сделки утверждают, что продают известные проекты токены по цене со скидкой 50% от рыночной стоимости, такие как Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL и т.д., и обещают срок блокировки на 4-5 месяцев.
Это этап приманки для промывания глаз. Первоначальные сделки выполняются как ожидалось, инвесторы получают токены в соответствии с соглашением. Эта видимая легитимность быстро создала доверие, привлекая больше инвесторов и увеличивая объемы инвестиций.
Второй этап: Масштабирование(2025 год, февраль - июнь)
К февралю 2025 года объем внебиржевой торговли стремительно расширится. Появилась новая волна сделок, масштабы которых больше, а видов токенов больше, включая SUI, NEAR, GRASS, Axelar и др. Структура сделок остается прежней: значительные скидки и фиксированный срок блокировки. Эти заманчивые условия еще больше привлекли инвесторов, укрепив доверие к промыванию глаз.
Третий этап: Игнорирование предупреждений (2025 год )
В мае 2025 года, промывание глаз начало проявлять недостатки. Лидеры отрасли начали публично предупреждать. Член команды SUI Эман Абио в социальных сетях предупредил пользователей о ложной внебиржевой торговле и ясно заявил: "Такой торговли вообще не существует!" Лусиан Минку из MultiversX также выпустил аналогичное предупреждение.
Тем не менее, несмотря на эти предупреждения, сообщество продолжает игнорировать опасные сигналы. Привлеченные прошлой доходностью инвестиций, успешными примерами и участием, которое кажется надежным, инвесторы продолжают вливаться в новые сделки.
Четвертая стадия: промывание глаз и крах ( 2025 год, июнь )
Поворный момент наступил 1 июня. Последняя известная сделка была завершена, в которой участвовал токен Fluid. В то же время распределение токенов ранних внебиржевых торгов внезапно остановилось. Инвесторы, искавшие обновления, получали лишь расплывчатые отговорки, такие как задержка рейсов, проблемы с биржей и т.д.
19 июня инвестиционная группа Aza Ventures, ведущая эти сделки, официально объявила, что также стала жертвой промывания глаз. Aza Ventures обвиняет своего основного трейдера "Source 1" в управлении Ponzi-схемой. По словам Aza, ранние сделки были настоящими, но поздние сделки полностью зависели от средств новых инвесторов для выполнения ранее данных обещаний — типичная модель схемы Понци.
Худшее то, что Aza Ventures раскрывает, что их другие источники сделок "Source 2" и "Source 3" фактически также получают сделки через "Source 1". Ситуация быстро ухудшается и становится крайне запутанной.
Задействованный токен
Ранние сделки ( с 11 ноября 2024 года по январь 2025 года ) касаются токенов Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir и других.
Сделки на поздних стадиях (2025 февраля - 1 июня ) с участием SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero , Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid и многие другие токены.
Идентичность зачинщика
Aza Ventures заявляет, что овладела личностью "Source 1". Согласно внутренним сведениям, подозреваемый может быть гражданином Индии и, как утверждается, является основателем одного из上市项目. Aza Ventures пока не раскрыла его личность, а тайно оказывает давление с требованием вернуть похищенные средства.
Убытки и последствия
Общие потери от данного промывания глаз ожидаются на уровне более 50 миллионов долларов. Многие инвесторы вложили более 1 миллиона долларов за раз. Жертвами стали как индивидуальные инвесторы, так и крупные держатели криптовалюты, команды проектов и венчурные компании. Некоторые из пострадавших понесли значительные финансовые убытки и даже столкнулись с серьезными эмоциональными проблемами.
Дальнейшие действия
Aza Ventures заявляет, что активно ведет переговоры с "Source 1", пытаясь вернуть средства, и установила конец месяца как последний срок. В то же время более широкое криптовалютное сообщество пытается отследить соответствующие адреса кошельков, идентифицировать сообщников и собрать больше доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Этот инцидент стал тревожным сигналом для криптоиндустрии, напоминающим о больших рисках, связанных с нерегулируемой внебиржевой торговлей через неформальные каналы. Несмотря на предыдущие предупреждения, доверие, жадность и социальные "доказательства" стали мощным оружием мошенников. В настоящее время все сообщество с нетерпением ждет, когда справедливость восторжествует, и жертвы получат компенсацию.