Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a crescente popularidade dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem crescido rapidamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain nesta região, os potenciais riscos financeiros e sua ligação com atividades ilegais, este relatório realizou uma análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020. Ao rastrear e marcar diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, a pesquisa descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de moeda em criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relacionadas.
Visão Geral do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção de jovens na região é alta, e a popularização da internet móvel está a impulsionar o aumento rápido do número de usuários de criptografia. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores migrantes, e os ativos de criptografia oferecem uma forma conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas regulatórias muito diferentes em relação às moedas virtuais; alguns países apoiam a legalização da encriptação, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, levando a certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos que circulam livremente atinge 1,484 bilhões de dólares, indicando que o método de negociação descentralizado se tornou a escolha dominante para os usuários do Sudeste Asiático.
Relação com a indústria negra e cinza
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços associados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após rastrear ainda mais o fluxo de fundos dos endereços restantes, constatou-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com a indústria negra e cinza, elevando a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria cinza e negra
Tipificação dos endereços da indústria cinza e negra
A pesquisa dividirá os endereços relacionados à indústria cinza e negra em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco incluem principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: usada para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, esquemas de assassínio de estrangeiros, esquemas de assassinato de porcos, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria negra e cinza.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos categorias específicas de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, com o número total de transações acumulando milhares.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos claramente direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas fraudulentas.
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Proporção de fluxos de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados à indústria cinza e negra foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro do que flui para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma Ferramenta de Mistura de Moeda
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos neste estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais em movimento na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, levando a um aumento do risco de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas áreas ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para a movimentação de fundos da indústria negra e cinza.
Ambiente socioeconômico: Alguns países do Sudeste Asiático têm um nível de desenvolvimento econômico relativamente baixo e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos golpistas e apostadores a usarem este local como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulação técnica: as bolsas de Ativos de criptografia, os prestadores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar eficazmente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, não conseguindo identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a monitorização através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anónimas continuam a tornar o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos ilegais de fundos em cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia eficazes, combatendo atividades ilícitas de fundos em cadeia através da cooperação transnacional, e criar um quadro claro de supervisão de moedas virtuais, adaptado às diferentes realidades nacionais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros métodos tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multi-partes: Incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, reforçando o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização dos usuários sobre segurança e incentivo à inovação em métodos tecnológicos, temos a expectativa de reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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Ser_This_Is_A_Casino
· 5h atrás
Expectativa de fazer as pessoas de parvas uma onda no Sudeste Asiático
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StrawberryIce
· 07-30 07:14
Tanta produção ilícita deixa-me furioso!
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MEVHunterZhang
· 07-30 06:54
Com tantos riscos, minerar um pouco não vai fazer mal.
Análise de risco do mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático: 16,82% dos Endereços estão associados a indústrias de black e grey
Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a crescente popularidade dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem crescido rapidamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain nesta região, os potenciais riscos financeiros e sua ligação com atividades ilegais, este relatório realizou uma análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020. Ao rastrear e marcar diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, a pesquisa descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de moeda em criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relacionadas.
Visão Geral do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
O crescimento dos usuários é rápido: a proporção de jovens na região é alta, e a popularização da internet móvel está a impulsionar o aumento rápido do número de usuários de criptografia. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores migrantes, e os ativos de criptografia oferecem uma forma conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: Os países do Sudeste Asiático têm políticas regulatórias muito diferentes em relação às moedas virtuais; alguns países apoiam a legalização da encriptação, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, levando a certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos que circulam livremente atinge 1,484 bilhões de dólares, indicando que o método de negociação descentralizado se tornou a escolha dominante para os usuários do Sudeste Asiático.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços associados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após rastrear ainda mais o fluxo de fundos dos endereços restantes, constatou-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com a indústria negra e cinza, elevando a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria cinza e negra
A pesquisa dividirá os endereços relacionados à indústria cinza e negra em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo que as categorias de alto risco incluem principalmente:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria negra e cinza.
Os resultados da pesquisa mostram que certos categorias específicas de fluxos de fundos são particularmente significativos:
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados à indústria cinza e negra foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro do que flui para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos neste estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais em movimento na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, levando a um aumento do risco de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas áreas ainda mantêm uma atitude de espera em relação aos ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para a movimentação de fundos da indústria negra e cinza.
Ambiente socioeconômico: Alguns países do Sudeste Asiático têm um nível de desenvolvimento econômico relativamente baixo e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos golpistas e apostadores a usarem este local como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulação técnica: as bolsas de Ativos de criptografia, os prestadores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar eficazmente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, não conseguindo identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a monitorização através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anónimas continuam a tornar o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia na região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos ilegais de fundos em cadeia, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia eficazes, combatendo atividades ilícitas de fundos em cadeia através da cooperação transnacional, e criar um quadro claro de supervisão de moedas virtuais, adaptado às diferentes realidades nacionais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros métodos tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multi-partes: Incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, reforçando o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização dos usuários sobre segurança e incentivo à inovação em métodos tecnológicos, temos a expectativa de reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.