オンチェーンデータから取引成功へ：一人の経験豊富なトレーダーの体験談

取引の道：取引所からオンチェーン戦略への転換

あるベテランのトレーダーは2017年に暗号通貨の分野に入った。2019年に取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに注力した。この経験は彼に確固たるデータ分析の基盤と業界の認識を築いた。

2022年、彼は取引所を離れて起業しました。最初はNFTプロジェクトの開発に注力していましたが、市場の変化に伴い、彼は敏感にオンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定に焦点を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

彼の取引戦略は明確な特徴を持っています：物語的な評価には関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定と損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。

彼の取引ロジックは常に最適化されています。オンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、チームの操縦行動、さらには単一トークンの重要な主力アドレスの行動に至るまで。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引の意思決定の正確性を高めています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。最近、パフォーマンスが際立ったあるトークンが彼の重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。この成功は、彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証し、今後の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律で取引において勝利を確実にする

このトレーダーは「倍出し、腰斩ストップロス」という標準化された戦略をリスク管理の核心として強調しています。この戦略は明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しました。

取引において、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全てを売却し、100%の利益を実現します。
• 損切りのシナリオ：資産が半分になった後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示すことになります。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタルを重視し、市場の短期的な変動によってトレードの決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主要な行動に関する深い洞察を提供しています。

トークンインサイダー分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます：

• 主力行動認識：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、それを「グループ」または「主力クラスター」と分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が資金を集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

リアルタイム取引信号ツール

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短時間に歴史的に優れたパフォーマンスを持つアドレスが一斉に特定のトークンを購入すると、シグナルが発信されます。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルが高点に達していることを示し、リアルタイム取引信号が複数のスマートマネーによる集団購入行動をキャッチした場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

データを通じて主力の動向をキャッチし、行動を起こす

暗号通貨市場では、主力が吸収と配分を通じて利益を上げる過程で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。たとえば、主力が吸収期間中には、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約され、取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠す可能性のある行動を特定するために、常に調整および最適化する必要があります。これは続くゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵です。

このトレーダーの戦略は、通常市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げる"スマートマネー"を追跡することから始まります。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分のモニタリングリストを作成し、優れた成績を収めているアドレスのグループを継続的に監視します。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：特定のアドレスのクラスターが同時に操作を行うことを監視し、集団での資金調達や配布行為を含む。このパターンは戦略の基礎となります。
• ポジション管理：メインのプレイヤーに従う際、上位100の保有ランキングに入るのを避け、控えめにし、メインのプレイヤーのトレーディングペースに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5％を超えません。
• シグナル応答：監視リスト内のクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試しでフォローアップし、早期に自らの行動を露呈しないようにします。

戦略ケース：あるトークンの取引プロセス

あるトークンの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターがこのトークンに大規模に流入し、迅速に仕込みを行ったことを監視しました。チームは主力の過去のトレード手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々にフォローしました。

取引中、主力は何度も価格を引き上げたり調整したりしながら、市場の売買心理をテストし、同時に資金の集中度が希薄化されないようにしています。チームはこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が各回調の後に再び買い集めていることを発見しました。この現象はチームの強気の信頼を強化しました。

最終、そのトークンは最初の小規模な市場価値から数億の市場価値まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力についていく」取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期には資金の関心が異なることがあります:

**メインストリームコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主要資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興公鎖とホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは公鎖間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高TPSと低Gas費のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレース、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によっても移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへ、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定をサポートします。例えば、最近の資金の回転は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

冷静と規律が取引の成否を決定する

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: 取引は検証戦略を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合すべきではない。強気市場における感情の変動は、取引者が「永遠の強気市場」の物語に惑わされ、過度に楽観的になることを容易に引き起こす。

タイミングを見計らった利益確定: 強気相場における大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高い価格を逃したとしても、リスク管理は常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の拠り所です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存度を下げ、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーションの環境を築く:**感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを保つ。特にブル市場では、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れないでください: ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強いブル派の感情があっても、リスクには警戒が必要です。特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援論理がない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認識を持つ人々との交流が自身の認識のイテレーションを著しく加速させることができると強調しています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分を向上させる重要な手段であると述べています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破点を探し求めました。人との交流の影響は徐々に現れます。周りの成功者の行動や結果は自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する助けとなります。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出すことを目指しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることに言及しました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。この本は伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、彼に起業や投資の可能性を探求することを促しました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源に支えられています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供；市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主力の行動論理を説明する。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速に捉え、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

それに加えて、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の融合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、それをWeb3に成功裏にコピーする方法を探求しています。この分野を横断する思考により、彼は新しいトラックの掘り起こしで先を行っています。

まとめと提案

**データドリブンと継続的最適化：**データドリブンの取引戦略は実戦で実証可能ですが、継続的なダイナミックチューニングが必要です。さらに、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックのストーリーの切り替えも、敏感さと適応力を保つ必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけではなく、安定したメンタリティが必要です。強気市場でも弱気市場でも、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

**認識とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤として、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができます。「常に学び続ける」ことと「サークルのアップグレード」を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置きましょう。