使用Dune、Nansen和Arkham分析大小写$NEIRO的获利地址

本文将详细展示如何对大小写$NEIRO的获利地址进行分析,找出可能的"聪明钱"。

大写代币NEIRO(ETH)获利地址分析

使用Dune查询大写代币前十最大获利地址和最大倍数地址。结果显示:

• 大多数地址处于浮亏状态
• 前三名地址获得最大收益,同时创下450-880倍的高倍数
• 这三个地址仅有一笔交易,可能为"内幕交易"

接下来使用Nansen和Arkham对这三个地址进行深入分析。

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

该地址疑似为Wintermute的子钱包:

• 仅花95美元购买近1000万枚代币
• 将代币转给两个Wintermute相关地址
• 其中一个地址向Wintermute主地址发送120万美元代币
• Wintermute主地址收到1500万枚代币后转给做市地址

综合行为推测,Wintermute可能是大写代币背后的主要参与方之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

该地址在发行初期买入131美元代币,后分两笔转出:

• 地址c: 未售出,无其他持仓
• 地址d: 未售出,持有多种不知名MEME币

地址d还收到crackoon.eth转入的代币,后者近期分散买入小额代币,可能是为了后续大规模转账测试。

crackoon.eth的资金来自Railgun,但由于隐私性无法进一步追踪。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

该地址与地址2的地址d持仓几乎相同,说明二者背后可能是同一方。

地址3将代币发送给地址e和Crypto.com交易所出货。地址e随后通过Bitget获利38万美元。

大写NEIRO获利地址分析总结

通过分析发现:

1. Wintermute和另一方势力(地址2、3背后)是大写NEIRO的主要参与方
2. 三个地址通过同一个CoinTool分币器进行代币分发
3. 分币器和地址2、3最终关联到一个币安账户

该币安账户持仓多个不常见代币,可作为后续重点监控对象。

小写代币NEIRO(CTO)获利地址分析

同样使用Dune查询小写代币的获利地址。发现多个地址在发行时同时买入,存在"内幕交易"嫌疑。

最大获利地址分析

地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 发行初期大量买入,使用MEV Bot
• 收到Disperse.app的转账
• 前两个月以加仓为主,上月开始陆续转出
• 向两个地址大额转出,后者均流向交易所出售

最大倍数地址分析

地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月底小额分批建仓
• 8月初大量出货并复投
• 8月4日投入UNI V3流动性池并向其他地址转出
• 9月16日币安上线当天提取流动性并全部卖出

币安上线前大额买入地址分析

地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日从Bybit热钱包转入ETH买入5万美元小写代币
• 9月16日币安上线后全部卖出换USDT
• USDT随后转入多个未知地址

该地址疑似内幕交易者,可继续关注后续操作。

总结

$NEIRO大小写代币均存在大量"内幕交易"获利地址。此类项目风险极高,参与需谨慎。不过也为MEME市场带来了新的炒作热点,未来仍存在机会。