揭秘5000万美元代币场外交易骗局

一场涉及多种知名加密货币的大规模场外交易(OTC)骗局近期被曝光,受害代币涵盖SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种。据估计,该骗局在短短数月内骗取了投资者超过5000万美元,受害者包括风险投资人、意见领袖以及大型加密货币持有者。以下是这起骗局的详细过程:

第一阶段:建立信任(2024年11月-2025年1月)

2024年11月起,多个投资团体开始在即时通讯群组中推出看似合法的顶级OTC交易。这些交易声称以市场价五折的优惠价格出售知名项目代币,如Graph(GRT)、Aptos(APT)、SEI、SWELL等,并承诺4-5个月的锁定期。

这是骗局的诱饵阶段。最初的交易如期兑现,投资者按约定收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任,吸引了更多投资者加入并增加投资额。

第二阶段:扩大规模(2025年2月-6月)

到2025年2月,OTC交易范围迅速扩大。新一轮交易涌现,规模更大,代币种类更多,包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。交易结构保持不变:大幅折扣与固定锁定期。这些诱人条件进一步吸引了投资者,强化了骗局的可信度。

第三阶段:忽视警告(2025年5月)

2025年5月,骗局开始出现漏洞。行业领袖纷纷发出公开警告。SUI团队成员Eman Abio在社交平台上提醒用户提防虚假的OTC交易,并明确表示:"根本没有这样的交易!"MultiversX的Lucian Mincu也发出了类似警告。

然而,尽管有这些警示,社区仍对危险信号视而不见。受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引,投资者继续涌入新交易。

第四阶段:骗局揭露与崩溃(2025年6月)

转折点出现在6月1日。最后一笔已知交易推出,涉及Fluid代币。同时,早期OTC交易的代币分发突然停止。投资者寻求更新时只得到模糊借口,如旅行延误、交易所问题等。

6月19日,主导这些交易的投资团体Aza Ventures公开宣布他们也成为了骗局受害者。Aza Ventures指控其主要交易商"Source 1"在运营庞氏骗局。据Aza称,早期交易是真实的,但后期交易完全依赖新投资者资金来履行之前承诺——典型的庞氏骗局模式。

更糟的是,Aza Ventures披露他们的其他交易来源"Source 2"和"Source 3"实际上也通过"Source 1"获取交易。局势迅速恶化,变得极为混乱。

涉案代币

早期交易(2024年11月-2025年1月)涉及Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir等代币。

后期交易(2025年2月-6月1日)涉及SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等多种代币。

主谋身份

Aza Ventures称已掌握"Source 1"的身份。据内部消息,嫌疑人可能是印度籍,据称是某已上市项目的创始人。Aza Ventures暂未公开其身份,而是私下施压要求归还被盗资金。

损失与影响

此次骗局总损失预计超过5000万美元。许多投资者单笔投入超过100万美元。受害者包括个人投资者、大型加密货币持有者、项目团队及风投机构。部分受害者因此遭受重大财务损失,甚至出现严重情绪问题。

后续行动

Aza Ventures声称正与"Source 1"积极谈判,试图追回资金,并设定月底为最后期限。同时,更广泛的加密社区正努力追踪相关钱包地址、识别同谋,并收集更多证据以将责任人绳之以法。

这起事件为加密行业敲响警钟,提醒人们在非正式渠道进行未受监管的场外交易时面临的巨大风险。尽管早有警示,但信任、贪婪和社交"证明"成为骗子的有力武器。目前,整个社区正拭目以待,希望正义得到伸张,受害者最终获得赔偿。