Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "Tân Kháng Gia" đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo thông tin, nền tảng này liên quan đến khoảng 2 triệu nhà đầu tư, với số tiền liên quan lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Sau khi tiền trên nền tảng không thể rút ra, người sáng lập công ty là Hoàng Tân đã tuyên bố đã rời khỏi đất nước trong nhóm hội viên.
Xin Khang Gia lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo để thu hút người tiêu dùng tham gia với lợi nhuận cao. Nền tảng tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày là 1%, và phát triển các cấp bậc thưởng để thu hút người tham gia. Ngay cả khi không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia.
Nhiều nhà đầu tư cho biết, theo quảng cáo của nền tảng, họ đã tham gia vào đầu tư vàng và dầu mỏ ở nước ngoài để kiếm lợi nhuận cao. Tuy nhiên, từ ngày 25 tháng 6, nền tảng đã xảy ra tình trạng không thể rút tiền, và ngày hôm sau hệ thống hoàn toàn sập. Bên nền tảng tuyên bố tài khoản công ty bị đóng băng do trốn thuế, yêu cầu người dùng "nộp thuế bổ sung" 10% theo số tiền nắm giữ để có thể rút tiền, và phí rút tiền lên tới 50%.
Thực tế, từ tháng 10 năm 2024, các cơ quan quản lý ở nhiều nơi như Tứ Xuyên, Quảng Đông đã phát đi cảnh báo rủi ro đối với Xin Kang Jia, chỉ ra rằng nó có dấu hiệu của việc lừa đảo đa cấp và huy động vốn trái phép. Gần đây, Cảnh sát huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam cũng đã phát hành thông báo, xác định rằng hành vi của nền tảng này có dấu hiệu của lừa đảo huy động vốn.
Khảo sát cho thấy, Xinkangjia phân chia địa bàn thông qua "bốn chiến khu", áp dụng phương thức phát triển thành viên offline và quảng bá qua nhóm WeChat. Nền tảng thiết lập 9 cấp độ, cấp độ cao nhất có thể nhận được 150 coin USDT thưởng khi giới thiệu một người. Những phần thưởng này thực tế đến từ nguồn vốn được nạp vào từ các thành viên dưới.
Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng đây là hành vi huy động vốn trái phép và lừa đảo điển hình. Những kẻ vi phạm pháp luật đã nhúng các mô hình huy động vốn trái phép truyền thống vào cơ chế lưu thông tiền ảo để lách luật quản lý tài chính hiện có.
Các chuyên gia cảnh báo, một số người tham gia biết rõ rủi ro vẫn "đánh cược" tham gia, không chỉ có thể mất trắng mà còn có thể trở thành đồng phạm từ nạn nhân. Khuyên các nhà đầu tư nên tránh xa những "trò chơi đánh cược" như vậy, cẩn thận với những cơ hội đầu tư được gọi là "đầu tư sớm, thu lợi sớm". Trước khi đầu tư, cần phải làm rõ các vấn đề chính như hướng đi của vốn, mục đích, cơ quan quản lý và trách nhiệm.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiền ảo quỹ đầu tư sụp đổ, 200 triệu nhà đầu tư thiệt hại 130 tỷ nhân dân tệ
Tiền ảo trò lừa bịp再现：高息资金盘崩塌 投资者损失惨重
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "Tân Kháng Gia" đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo thông tin, nền tảng này liên quan đến khoảng 2 triệu nhà đầu tư, với số tiền liên quan lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Sau khi tiền trên nền tảng không thể rút ra, người sáng lập công ty là Hoàng Tân đã tuyên bố đã rời khỏi đất nước trong nhóm hội viên.
Xin Khang Gia lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo để thu hút người tiêu dùng tham gia với lợi nhuận cao. Nền tảng tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày là 1%, và phát triển các cấp bậc thưởng để thu hút người tham gia. Ngay cả khi không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia.
Nhiều nhà đầu tư cho biết, theo quảng cáo của nền tảng, họ đã tham gia vào đầu tư vàng và dầu mỏ ở nước ngoài để kiếm lợi nhuận cao. Tuy nhiên, từ ngày 25 tháng 6, nền tảng đã xảy ra tình trạng không thể rút tiền, và ngày hôm sau hệ thống hoàn toàn sập. Bên nền tảng tuyên bố tài khoản công ty bị đóng băng do trốn thuế, yêu cầu người dùng "nộp thuế bổ sung" 10% theo số tiền nắm giữ để có thể rút tiền, và phí rút tiền lên tới 50%.
Thực tế, từ tháng 10 năm 2024, các cơ quan quản lý ở nhiều nơi như Tứ Xuyên, Quảng Đông đã phát đi cảnh báo rủi ro đối với Xin Kang Jia, chỉ ra rằng nó có dấu hiệu của việc lừa đảo đa cấp và huy động vốn trái phép. Gần đây, Cảnh sát huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam cũng đã phát hành thông báo, xác định rằng hành vi của nền tảng này có dấu hiệu của lừa đảo huy động vốn.
Khảo sát cho thấy, Xinkangjia phân chia địa bàn thông qua "bốn chiến khu", áp dụng phương thức phát triển thành viên offline và quảng bá qua nhóm WeChat. Nền tảng thiết lập 9 cấp độ, cấp độ cao nhất có thể nhận được 150 coin USDT thưởng khi giới thiệu một người. Những phần thưởng này thực tế đến từ nguồn vốn được nạp vào từ các thành viên dưới.
Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng đây là hành vi huy động vốn trái phép và lừa đảo điển hình. Những kẻ vi phạm pháp luật đã nhúng các mô hình huy động vốn trái phép truyền thống vào cơ chế lưu thông tiền ảo để lách luật quản lý tài chính hiện có.
Các chuyên gia cảnh báo, một số người tham gia biết rõ rủi ro vẫn "đánh cược" tham gia, không chỉ có thể mất trắng mà còn có thể trở thành đồng phạm từ nạn nhân. Khuyên các nhà đầu tư nên tránh xa những "trò chơi đánh cược" như vậy, cẩn thận với những cơ hội đầu tư được gọi là "đầu tư sớm, thu lợi sớm". Trước khi đầu tư, cần phải làm rõ các vấn đề chính như hướng đi của vốn, mục đích, cơ quan quản lý và trách nhiệm.