Mỹ FinCEN cảnh báo các tổ chức tài chính cảnh giác với các hoạt động tội phạm liên quan đến ATM mã hóa
Hãng tin HashWorld cho biết, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Mỹ (FinCEN) đã cảnh báo các tổ chức tài chính cần chú ý đến việc các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng ATM tiền điện tử để thực hiện các hành vi phạm tội như rửa tiền từ lợi nhuận ma túy, lừa đảo người cao tuổi, v.v. FinCEN cho rằng tội phạm sử dụng công nghệ tự động hóa tiền ảo này để thực hiện hành vi phạm tội, và trích dẫn báo cáo của Cục Chống Ma túy Mỹ cho rằng các tổ chức tội phạm như băng nhóm ma túy thế hệ mới Jalisco đang ngày càng sử dụng máy ATM tiền điện tử nhiều hơn. Ngoài ra, FinCEN cũng cảnh báo rằng một số nhà điều hành ATM tiền điện tử có thể không tuân thủ quy định, không xác minh thông tin khách hàng và thiếu các chính sách, quy trình và biện pháp kiểm soát nội bộ hợp lý, khó có thể đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo các hoạt động đáng ngờ liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mỹ FinCEN cảnh báo các tổ chức tài chính cảnh giác với các hoạt động tội phạm liên quan đến ATM mã hóa
Hãng tin HashWorld cho biết, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Mỹ (FinCEN) đã cảnh báo các tổ chức tài chính cần chú ý đến việc các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng ATM tiền điện tử để thực hiện các hành vi phạm tội như rửa tiền từ lợi nhuận ma túy, lừa đảo người cao tuổi, v.v. FinCEN cho rằng tội phạm sử dụng công nghệ tự động hóa tiền ảo này để thực hiện hành vi phạm tội, và trích dẫn báo cáo của Cục Chống Ma túy Mỹ cho rằng các tổ chức tội phạm như băng nhóm ma túy thế hệ mới Jalisco đang ngày càng sử dụng máy ATM tiền điện tử nhiều hơn. Ngoài ra, FinCEN cũng cảnh báo rằng một số nhà điều hành ATM tiền điện tử có thể không tuân thủ quy định, không xác minh thông tin khách hàng và thiếu các chính sách, quy trình và biện pháp kiểm soát nội bộ hợp lý, khó có thể đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo các hoạt động đáng ngờ liên quan.
#Cryptocurrency # Blockchain #FinCEN # CryptoATM #Tội phạm tài chính