Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Quy mô các vụ Rửa tiền gia tăng mạnh, trọng tâm quản lý chuyển sang
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về quy định của các quốc gia, các phương thức sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng không ngừng nâng cấp. Các phương thức Rửa tiền mới bao gồm sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, sự không phù hợp giữa tài sản mã hóa và tài sản thực, v.v. Những phương thức này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn gây ra những rủi ro tiềm ẩn như thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân đã được phơi bày. Phương thức phạm tội trong vụ án này rất tinh vi và đa dạng, liên quan đến 15 tỉnh thành của Trung Quốc.
Chi tiết vụ án
Bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Thủ phạm chính của vụ án, Yan nào đó, đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm bán số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các thông tin cá nhân khác của công dân Trung Quốc. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân đã bị bán lên đến hàng trăm triệu bản. Cuộc điều tra cho thấy, phần lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, dẫn đến một lượng lớn thông tin công dân chảy ra nước ngoài.
Những thông tin này có thể được sử dụng để tùy chỉnh lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến và các hoạt động tội phạm khác. Nghiêm trọng hơn, dữ liệu khổng lồ này có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
mã hóa tiền điện tử giao dịch và Rửa tiền
Để tránh kiểm tra chống rửa tiền, Yan nào đó chọn chỉ chấp nhận giao dịch mã hóa tài sản. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện Lin nào đó cung cấp dịch vụ rửa tiền cho anh ta. Tài khoản mã hóa tài sản do Lin nào đó kiểm soát cho thấy các đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều loại giao dịch mã hóa.
Giao dịch nhanh chóng, thời gian giữ tiền ngắn;
Giao dịch toàn bộ, nhiều giao dịch có số tiền vào ra bằng nhau hoặc gần bằng.
Khảo sát cho thấy, Linh nào đó là thành viên của băng nhóm rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Băng nhóm này đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa
Năm 2023, số lượng vụ án tội phạm tài chính ở nước ta dù có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa xuất hiện những đặc điểm mới: số vụ án giảm, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Các loại tội phạm chủ yếu chuyển sang lĩnh vực rửa tiền và buôn bán ngoại tệ trái phép.
Sự chuyển biến trong trọng tâm quản lý
Với sự mở rộng quy mô của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm rửa tiền ngày càng tăng. Các cơ quan quản lý của chúng tôi đã chuyển trọng tâm sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện nay, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
thái độ chuyển biến đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân
Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng các cơ quan thi hành pháp luật đã có sự kiên nhẫn hơn đối với hành vi "giao dịch tiền mã hóa" của công dân. Mặc dù nắm giữ một lượng lớn thông tin về các nhà giao dịch OTC, nhưng không có hành động xử lý tiếp theo. Điều này cho thấy rằng hiện tại, trọng tâm quản lý không nhằm vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, và thái độ quản lý liên quan đã có sự nới lỏng.
Kết luận
Đấu tranh chống lại rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và tội phạm liên quan ở cấp trên là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ còn là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật. Mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền xuyên biên giới, nhưng cần phải thận trọng khi sử dụng để tránh rơi vào rủi ro pháp lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quy mô các vụ án Rửa tiền tài sản mã hóa tăng vọt, trọng tâm quản lý chuyển sang AML và Ngoại hối.
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Quy mô các vụ Rửa tiền gia tăng mạnh, trọng tâm quản lý chuyển sang
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về quy định của các quốc gia, các phương thức sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng không ngừng nâng cấp. Các phương thức Rửa tiền mới bao gồm sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, sự không phù hợp giữa tài sản mã hóa và tài sản thực, v.v. Những phương thức này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn gây ra những rủi ro tiềm ẩn như thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân đã được phơi bày. Phương thức phạm tội trong vụ án này rất tinh vi và đa dạng, liên quan đến 15 tỉnh thành của Trung Quốc.
Chi tiết vụ án
Bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Thủ phạm chính của vụ án, Yan nào đó, đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm bán số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các thông tin cá nhân khác của công dân Trung Quốc. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân đã bị bán lên đến hàng trăm triệu bản. Cuộc điều tra cho thấy, phần lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, dẫn đến một lượng lớn thông tin công dân chảy ra nước ngoài.
Những thông tin này có thể được sử dụng để tùy chỉnh lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến và các hoạt động tội phạm khác. Nghiêm trọng hơn, dữ liệu khổng lồ này có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
mã hóa tiền điện tử giao dịch và Rửa tiền
Để tránh kiểm tra chống rửa tiền, Yan nào đó chọn chỉ chấp nhận giao dịch mã hóa tài sản. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện Lin nào đó cung cấp dịch vụ rửa tiền cho anh ta. Tài khoản mã hóa tài sản do Lin nào đó kiểm soát cho thấy các đặc điểm sau:
Khảo sát cho thấy, Linh nào đó là thành viên của băng nhóm rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Băng nhóm này đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa
Năm 2023, số lượng vụ án tội phạm tài chính ở nước ta dù có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa xuất hiện những đặc điểm mới: số vụ án giảm, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Các loại tội phạm chủ yếu chuyển sang lĩnh vực rửa tiền và buôn bán ngoại tệ trái phép.
Sự chuyển biến trong trọng tâm quản lý
Với sự mở rộng quy mô của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm rửa tiền ngày càng tăng. Các cơ quan quản lý của chúng tôi đã chuyển trọng tâm sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện nay, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
thái độ chuyển biến đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân
Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng các cơ quan thi hành pháp luật đã có sự kiên nhẫn hơn đối với hành vi "giao dịch tiền mã hóa" của công dân. Mặc dù nắm giữ một lượng lớn thông tin về các nhà giao dịch OTC, nhưng không có hành động xử lý tiếp theo. Điều này cho thấy rằng hiện tại, trọng tâm quản lý không nhằm vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, và thái độ quản lý liên quan đã có sự nới lỏng.
Kết luận
Đấu tranh chống lại rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và tội phạm liên quan ở cấp trên là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ còn là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật. Mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền xuyên biên giới, nhưng cần phải thận trọng khi sử dụng để tránh rơi vào rủi ro pháp lý.