Phân tích con đường kết tội của cơ quan tư pháp đối với các hành vi tội phạm liên quan đến tiền ảo
I. Tổng quan
Trong nghiên cứu các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, chúng ta có thể thấy rằng các cơ quan tư pháp gặp phải một số "quy tắc ngầm" trong việc xử lý các vụ án này, hoặc nói cách khác là vấn đề phụ thuộc vào quy chuẩn khi kết tội. Bài viết này sẽ khám phá một số hành vi phạm tội phổ biến liên quan đến tiền ảo, và trong thực tiễn tư pháp, cách xác định rằng chúng cấu thành tội phạm.
Hai, trường hợp điển hình
Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn, xác định rằng "hành vi lấy danh nghĩa giao dịch tiền ảo để kêu gọi đầu tư từ công chúng, và phát triển tuyến dưới bằng phương pháp đa cấp, lợi dụng công nghệ blockchain để quảng bá thu hút đầu tư, nhưng thực tế là thao túng giá cả để thu lợi, nên được định tội là tội lừa đảo, chứ không phải tội tổ chức, lãnh đạo đa cấp nhẹ hơn hoặc tội huy động công chúng trái phép".
Vụ án này liên quan đến nhiều mô hình kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị kéo giá, ICO, v.v. Điều thú vị là, thủ phạm chính ban đầu bị kết án treo vì tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo, nhưng sau đó đã bị Tòa án cao cấp tỉnh Chiết Giang sửa đổi thành tội lừa đảo huy động vốn và bị kết án chung thân, sự khác biệt giữa các bản án là rất lớn. Điều này phản ánh sự khác biệt trong logic kết tội giữa tội phạm lừa đảo và các loại tội phạm lừa đảo khác.
Ba, các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp và logic kết tội
( một ) vấn đề tính hợp pháp của hành vi giao dịch Tiền ảo
Cơ quan tư pháp cho rằng, kể từ khi bảy bộ của quốc gia phát hành "Thông báo về việc phòng ngừa rủi ro từ việc phát hành đồng tiền ảo" vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành đồng tiền ảo trong nước thuộc về "hành vi huy động vốn công khai không được phê duyệt", có dấu hiệu vi phạm pháp luật như huy động vốn trái phép. Các hoạt động quảng bá công khai dưới danh nghĩa "Tiền ảo" đều thuộc hành vi không tuân thủ quy định, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Ngay cả tiền ảo được phát hành ở nước ngoài, cuối cùng để thực hiện việc chuyển đổi giá trị vẫn cần phải đổi sang tiền pháp định. Việc phát hành tiền ảo không được quốc gia công nhận, bản thân nó không có giá trị lưu thông, chỉ là một khái niệm ảo, không có giá trị kinh tế thực tế.
Trong trường hợp đã nêu, tổng số lượng tiền ảo do bên liên quan phát hành không cố định, thông qua việc tặng token miễn phí để mở rộng quy mô vốn và số lượng người tham gia; bên nền tảng sau đó lại sử dụng các phương pháp nhân tạo để tăng giá token, tạo ra sự phồn thịnh giả tạo, liên tục thu hút các nhà đầu tư mới tham gia, về bản chất là một dạng lừa đảo Ponzi.
Do đó, cơ quan tư pháp cho rằng hành vi của bên phát hành ( và bên bán ) trong giao dịch tiền ảo là vi phạm pháp luật, nhưng không làm rõ liệu người tham gia thông thường ( và bên mua ) có vi phạm hay không.
( hai ) Các loại tội phạm phổ biến liên quan đến tiền ảo
Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm: tội phạm lừa đảo ( tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn ), tội phạm đa cấp, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, v.v.
Bản chất của tội phạm lừa đảo là người thực hiện với mục đích chiếm đoạt trái pháp luật, lừa đảo tài sản của người khác ( bao gồm cả tiền ảo có giá trị tài sản ).
Tội phạm lừa đảo đa cấp thường được chia thành hai bên: bên phát hành coin ( và người tham gia tích cực, với dự án giả mạo hoặc dự án không có nền tảng kinh doanh thực sự làm mồi nhử, tạo thành cấu trúc nhiều tầng và có cơ chế hoàn tiền, về bản chất cũng là để lừa đảo tài sản của người tham gia bình thường.
Tội mở sòng bạc liên quan đến tiền ảo thường thấy ở các sàn giao dịch, chẳng hạn như một số hợp đồng vĩnh viễn, trò chơi tiền ảo có thể được xác định là cờ bạc, bên nền tảng thì được xác định là mở sòng bạc.
Tội phạm kinh doanh trái phép liên quan đến tiền ảo chủ yếu có hai trường hợp: một là khi coi tiền ảo ) đặc biệt là stablecoin ( tương đương với ngoại tệ hoặc là công cụ đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ thì liên quan đến tội phạm kinh doanh trái phép loại ngoại hối; hai là khi thực hiện hành vi thanh toán và quyết toán kinh doanh dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo thì cấu thành tội phạm kinh doanh trái phép.
) ### ba ( liên quan đến logic kết tội tội phạm tiền ảo
Lấy tội phạm lừa đảo đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ, phân tích logic kết tội liên quan đến tội phạm tiền ảo:
Tội phạm lừa đảo đa cấp
Các yếu tố cấu thành tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá ) và tội phạm đa cấp truyền thống ( bao gồm:
Người thực hiện lấy danh nghĩa cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc phát triển nền tảng, dự án, v.v., đặt ra rào cản để thu hút người tham gia;
Sử dụng số lượng nhân viên phát triển trực tiếp hoặc gián tiếp làm cơ sở tính toán thù lao hoặc hoàn tiền;
Tổ chức đa cấp cần đạt ba cấp độ trở lên, và số lượng người phải trên ba mươi.
Hành vi của người ) nhóm dự án ( mục đích cuối cùng là lừa đảo tài sản của người tham gia.
Trong thực tế, cần phải cụ thể hóa các tình huống kinh doanh để đánh giá, chẳng hạn như việc đánh giá một nền tảng phát hành coin có cấu thành tội phạm đa cấp hay không, cần kiểm tra xem tiền ảo mà nó phát hành có phải là coin vô giá trị hay không, người tham gia có phải đáp ứng ngưỡng tham gia hay không. Đối với điều kiện ba cấp độ và ba mươi người, trong thực tiễn tư pháp thường áp dụng mô hình đánh giá thô sơ, địa chỉ ví phát triển dưới nền tảng tiền ảo rất dễ bị xác định là trên ba cấp độ.
Tội phạm lừa đảo
Bản chất của hành vi lừa đảo là người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, thông qua việc khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm mà xử lý tài sản của bản thân hoặc của người khác, cuối cùng gây tổn hại cho quyền sở hữu tài sản. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, dù đồng tiền ảo không có giá trị, nhưng có thể được sử dụng như công cụ lừa đảo, được dùng để đổi lấy các đồng coin chính thống.
Tội lừa đảo huy động vốn và tội lừa đảo hợp đồng thuộc tội lừa đảo đặc biệt, các yếu tố cấu thành phần lừa đảo của chúng không khác gì so với tội lừa đảo thông thường. Trong trường hợp đã nêu, cơ quan tư pháp đã thay đổi tội phạm đa cấp thành tội lừa đảo huy động vốn với lý do chính là: mặc dù người thực hiện việc thiết lập điểm, cấp bậc và kéo người tham gia để lừa dối nạn nhân đầu tư, nhưng bản chất thực sự là thông qua các phương thức huy động vốn bất hợp pháp, sử dụng Tiền ảo không có giá trị thực để thu hút các nhà đầu tư tham gia, hình thành quỹ ), các loại Tiền ảo được phát hành thực chất là để thao túng, dụ dỗ nạn nhân thực hiện những gì được gọi là đầu tư nhưng thực chất là công cụ lừa đảo.
Ngoài ra, việc người thực hiện hành vi sử dụng số tiền có được để mua sắm bất động sản, ô tô, v.v., và chuyển một phần vốn ra nước ngoài cũng được coi là chứng minh ý định chủ quan của họ trong việc lừa đảo huy động vốn.
Bốn, Kết luận
Hiện tại, việc đầu tư vào tiền ảo trong nước chưa được cấm một cách rõ ràng, nhưng các chính sách quản lý liên quan vẫn còn không gian để giải thích. Mặc dù có quan điểm cho rằng đầu tư vào tiền ảo thuộc về lĩnh vực rủi ro tự chịu trách nhiệm của công dân, nhưng cơ quan tư pháp cũng có thể tiến hành thi hành pháp luật hoặc tư pháp dựa trên lý do "có khả năng làm hỏng trật tự tài chính, gây hại đến an ninh tài chính".
Tuy nhiên, tiêu chuẩn cụ thể để xác định "bị nghi ngờ phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính" vẫn chưa rõ ràng, sự hiểu biết và thực hiện của các cơ quan thực thi pháp luật ở các địa phương có thể có sự khác biệt. Trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo, hiện tượng này càng rõ rệt hơn. Do đó, khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cần phải đánh giá cẩn thận rủi ro pháp lý tiềm ẩn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockImposter
· 07-25 08:18
Cẩn thận tránh bẫy nhé, khó chịu hơn cả trong tù.
Xem bản gốcTrả lời0
WagmiOrRekt
· 07-24 13:45
Rug Pull thật sự đã bỏ trốn.
Xem bản gốcTrả lời0
RugpullTherapist
· 07-23 00:33
Bắt được một kẻ lừa đảo, đường chạy trốn của mày đã bị phán quyết không còn.
Xem bản gốcTrả lời0
OldLeekMaster
· 07-23 00:32
又有 đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người còn vào tù rồi
Xem bản gốcTrả lời0
StakeOrRegret
· 07-23 00:31
Những đồ ngốc nhỏ đều đã nhớ bài học rồi chứ.
Xem bản gốcTrả lời0
PseudoIntellectual
· 07-23 00:28
Gọi mô hình đa cấp là ICO thì có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật? Nghĩ quá nhiều rồi.
Phân tích con đường kết tội tội phạm liên quan đến tiền ảo: Từ đa cấp đến nhận diện lừa đảo trong pháp luật
Phân tích con đường kết tội của cơ quan tư pháp đối với các hành vi tội phạm liên quan đến tiền ảo
I. Tổng quan
Trong nghiên cứu các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, chúng ta có thể thấy rằng các cơ quan tư pháp gặp phải một số "quy tắc ngầm" trong việc xử lý các vụ án này, hoặc nói cách khác là vấn đề phụ thuộc vào quy chuẩn khi kết tội. Bài viết này sẽ khám phá một số hành vi phạm tội phổ biến liên quan đến tiền ảo, và trong thực tiễn tư pháp, cách xác định rằng chúng cấu thành tội phạm.
Hai, trường hợp điển hình
Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn, xác định rằng "hành vi lấy danh nghĩa giao dịch tiền ảo để kêu gọi đầu tư từ công chúng, và phát triển tuyến dưới bằng phương pháp đa cấp, lợi dụng công nghệ blockchain để quảng bá thu hút đầu tư, nhưng thực tế là thao túng giá cả để thu lợi, nên được định tội là tội lừa đảo, chứ không phải tội tổ chức, lãnh đạo đa cấp nhẹ hơn hoặc tội huy động công chúng trái phép".
Vụ án này liên quan đến nhiều mô hình kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị kéo giá, ICO, v.v. Điều thú vị là, thủ phạm chính ban đầu bị kết án treo vì tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo, nhưng sau đó đã bị Tòa án cao cấp tỉnh Chiết Giang sửa đổi thành tội lừa đảo huy động vốn và bị kết án chung thân, sự khác biệt giữa các bản án là rất lớn. Điều này phản ánh sự khác biệt trong logic kết tội giữa tội phạm lừa đảo và các loại tội phạm lừa đảo khác.
Ba, các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp và logic kết tội
( một ) vấn đề tính hợp pháp của hành vi giao dịch Tiền ảo
Cơ quan tư pháp cho rằng, kể từ khi bảy bộ của quốc gia phát hành "Thông báo về việc phòng ngừa rủi ro từ việc phát hành đồng tiền ảo" vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành đồng tiền ảo trong nước thuộc về "hành vi huy động vốn công khai không được phê duyệt", có dấu hiệu vi phạm pháp luật như huy động vốn trái phép. Các hoạt động quảng bá công khai dưới danh nghĩa "Tiền ảo" đều thuộc hành vi không tuân thủ quy định, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Ngay cả tiền ảo được phát hành ở nước ngoài, cuối cùng để thực hiện việc chuyển đổi giá trị vẫn cần phải đổi sang tiền pháp định. Việc phát hành tiền ảo không được quốc gia công nhận, bản thân nó không có giá trị lưu thông, chỉ là một khái niệm ảo, không có giá trị kinh tế thực tế.
Trong trường hợp đã nêu, tổng số lượng tiền ảo do bên liên quan phát hành không cố định, thông qua việc tặng token miễn phí để mở rộng quy mô vốn và số lượng người tham gia; bên nền tảng sau đó lại sử dụng các phương pháp nhân tạo để tăng giá token, tạo ra sự phồn thịnh giả tạo, liên tục thu hút các nhà đầu tư mới tham gia, về bản chất là một dạng lừa đảo Ponzi.
Do đó, cơ quan tư pháp cho rằng hành vi của bên phát hành ( và bên bán ) trong giao dịch tiền ảo là vi phạm pháp luật, nhưng không làm rõ liệu người tham gia thông thường ( và bên mua ) có vi phạm hay không.
( hai ) Các loại tội phạm phổ biến liên quan đến tiền ảo
Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm: tội phạm lừa đảo ( tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn ), tội phạm đa cấp, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, v.v.
Bản chất của tội phạm lừa đảo là người thực hiện với mục đích chiếm đoạt trái pháp luật, lừa đảo tài sản của người khác ( bao gồm cả tiền ảo có giá trị tài sản ).
Tội phạm lừa đảo đa cấp thường được chia thành hai bên: bên phát hành coin ( và người tham gia tích cực, với dự án giả mạo hoặc dự án không có nền tảng kinh doanh thực sự làm mồi nhử, tạo thành cấu trúc nhiều tầng và có cơ chế hoàn tiền, về bản chất cũng là để lừa đảo tài sản của người tham gia bình thường.
Tội mở sòng bạc liên quan đến tiền ảo thường thấy ở các sàn giao dịch, chẳng hạn như một số hợp đồng vĩnh viễn, trò chơi tiền ảo có thể được xác định là cờ bạc, bên nền tảng thì được xác định là mở sòng bạc.
Tội phạm kinh doanh trái phép liên quan đến tiền ảo chủ yếu có hai trường hợp: một là khi coi tiền ảo ) đặc biệt là stablecoin ( tương đương với ngoại tệ hoặc là công cụ đổi giữa nhân dân tệ và ngoại tệ thì liên quan đến tội phạm kinh doanh trái phép loại ngoại hối; hai là khi thực hiện hành vi thanh toán và quyết toán kinh doanh dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo thì cấu thành tội phạm kinh doanh trái phép.
) ### ba ( liên quan đến logic kết tội tội phạm tiền ảo
Lấy tội phạm lừa đảo đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ, phân tích logic kết tội liên quan đến tội phạm tiền ảo:
Các yếu tố cấu thành tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá ) và tội phạm đa cấp truyền thống ( bao gồm:
Trong thực tế, cần phải cụ thể hóa các tình huống kinh doanh để đánh giá, chẳng hạn như việc đánh giá một nền tảng phát hành coin có cấu thành tội phạm đa cấp hay không, cần kiểm tra xem tiền ảo mà nó phát hành có phải là coin vô giá trị hay không, người tham gia có phải đáp ứng ngưỡng tham gia hay không. Đối với điều kiện ba cấp độ và ba mươi người, trong thực tiễn tư pháp thường áp dụng mô hình đánh giá thô sơ, địa chỉ ví phát triển dưới nền tảng tiền ảo rất dễ bị xác định là trên ba cấp độ.
Bản chất của hành vi lừa đảo là người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, thông qua việc khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm mà xử lý tài sản của bản thân hoặc của người khác, cuối cùng gây tổn hại cho quyền sở hữu tài sản. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, dù đồng tiền ảo không có giá trị, nhưng có thể được sử dụng như công cụ lừa đảo, được dùng để đổi lấy các đồng coin chính thống.
Tội lừa đảo huy động vốn và tội lừa đảo hợp đồng thuộc tội lừa đảo đặc biệt, các yếu tố cấu thành phần lừa đảo của chúng không khác gì so với tội lừa đảo thông thường. Trong trường hợp đã nêu, cơ quan tư pháp đã thay đổi tội phạm đa cấp thành tội lừa đảo huy động vốn với lý do chính là: mặc dù người thực hiện việc thiết lập điểm, cấp bậc và kéo người tham gia để lừa dối nạn nhân đầu tư, nhưng bản chất thực sự là thông qua các phương thức huy động vốn bất hợp pháp, sử dụng Tiền ảo không có giá trị thực để thu hút các nhà đầu tư tham gia, hình thành quỹ ), các loại Tiền ảo được phát hành thực chất là để thao túng, dụ dỗ nạn nhân thực hiện những gì được gọi là đầu tư nhưng thực chất là công cụ lừa đảo.
Ngoài ra, việc người thực hiện hành vi sử dụng số tiền có được để mua sắm bất động sản, ô tô, v.v., và chuyển một phần vốn ra nước ngoài cũng được coi là chứng minh ý định chủ quan của họ trong việc lừa đảo huy động vốn.
Bốn, Kết luận
Hiện tại, việc đầu tư vào tiền ảo trong nước chưa được cấm một cách rõ ràng, nhưng các chính sách quản lý liên quan vẫn còn không gian để giải thích. Mặc dù có quan điểm cho rằng đầu tư vào tiền ảo thuộc về lĩnh vực rủi ro tự chịu trách nhiệm của công dân, nhưng cơ quan tư pháp cũng có thể tiến hành thi hành pháp luật hoặc tư pháp dựa trên lý do "có khả năng làm hỏng trật tự tài chính, gây hại đến an ninh tài chính".
Tuy nhiên, tiêu chuẩn cụ thể để xác định "bị nghi ngờ phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính" vẫn chưa rõ ràng, sự hiểu biết và thực hiện của các cơ quan thực thi pháp luật ở các địa phương có thể có sự khác biệt. Trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo, hiện tượng này càng rõ rệt hơn. Do đó, khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cần phải đánh giá cẩn thận rủi ro pháp lý tiềm ẩn.