Sụp đổ quỹ: Trò lừa bịp của nền tảng giao dịch giả mạo
Ngày 26 tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là Xin Kàng Jiā DGCX bất ngờ đóng tất cả các kênh rút tiền, nhiều người dùng phát hiện tài sản trong tài khoản bị đóng băng hoặc bị xóa sạch, không thể rút tiền. Sự việc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rộng rãi. Mặc dù hiện tại chưa có số liệu chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô tài chính lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số người bị hại có thể vượt quá 2 triệu.
Theo thông tin công khai, nền tảng này đã có nhiều điểm nghi ngờ từ lâu. Năm 2019, Tân Kháng Gia đã từng bán thiết bị trị giá 200.000 nhân dân tệ cho một công ty, nhưng lại đóng gói nó thành sự hợp tác chiến lược với một công ty dầu lớn. Vào tháng 3 năm 2021, dự án hoạt động dưới tên Công ty TNHH Dữ liệu Lớn Quý Châu Tân Kháng Gia, dù tuyên bố vốn đăng ký 30 triệu, nhưng thực tế là bằng không, và đã bị liệt vào danh sách kinh doanh bất thường.
Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng đã ra mắt cái gọi là sàn giao dịch DGCX Tân Kháng Gia dữ liệu lớn, tuyên bố là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch quốc tế tại Trung Quốc, và cho biết đã đạt được hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Nền tảng này đã tiến hành bảo đảm bằng cách giả mạo hợp đồng, công văn và các tài liệu khác để củng cố hình ảnh "quân chính quy" của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, nền tảng này hoàn toàn không có liên quan gì đến DGCX, và toàn bộ hệ thống giấy tờ đều là giả mạo. DGCX thực sự đã nhiều lần công khai tuyên bố, phủ nhận bất kỳ sự ủy quyền hoặc hợp tác nào với nó, và cảnh báo người dùng phòng tránh các nền tảng giả mạo.
Theo tin đồn, người sáng lập dự án đã để lại tin nhắn trong nhóm thành viên sau khi trốn ra nước ngoài, mặc dù không thể xác minh tính xác thực của nó một cách độc lập, nhưng tin tức này đã lan truyền rộng rãi trong cộng đồng, làm bùng phát thêm sự tức giận của các nhà đầu tư.
Phân tích trên chuỗi cho thấy, dự án này có thể đã xây dựng một cấu trúc tài chính đa tầng phức tạp, với dòng tiền từ một điểm vào tập trung, trải qua nhiều lần trung chuyển trước khi chảy ra, ban đầu có những đặc điểm vận hành trên chuỗi điển hình của một trò lừa bịp Ponzi. Phân tích đã nhận diện khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, với quy mô tài chính lên tới 1,5 tỷ USD.
Mô hình dòng tiền cho thấy, nguồn vốn của người dùng chủ yếu đến từ ví nóng của sàn giao dịch tập trung, sau đó được phân phát đến nhiều địa chỉ với số lượng nguyên. Điều này phù hợp với yêu cầu của dự án rằng người dùng phải tham gia bằng USDT. Nền tảng dường như áp dụng phương thức quản lý tập trung kiểm soát tiền, phân bổ địa chỉ nạp tiền, người dùng không trực tiếp nắm giữ khóa riêng.
Trong nền tảng, vốn được chuyển vào địa chỉ tập trung do nền tảng kiểm soát qua 1-2 lớp. Những địa chỉ này có số lượng giao dịch thu vào cao hơn nhiều so với số lượng chi ra, tập hợp vốn từ nhiều "địa chỉ người dùng" và chuyển khoản đến địa chỉ mới. Điều này cho thấy chúng có thể tồn tại như một "tầng trung gian" hoặc "nút tổng hợp".
Cuối cùng, phần lớn tiền quay trở lại địa chỉ nạp tiền của người dùng trên sàn giao dịch, theo hình thức một đối nhiều, có khả năng người dùng rút lợi nhuận. Cần lưu ý rằng, trong hầu hết các giao dịch, số tiền mà địa chỉ nhận được ít hơn khoảng 10% so với số tiền đã phát động, có thể ngụ ý rằng có "phí rút tiền".
Ngoài ra, đã quan sát thấy có hành vi ủy quyền tùy chỉnh giữa nhiều địa chỉ, điều này có thể là do sự thuận tiện trong việc vận hành của các chương trình tự động, đã áp dụng cơ chế kiểm soát ủy quyền hàng loạt.
Dự án này có vẻ như là một quỹ tài chính với "cấu trúc Ponzi và đa cấp", lấy lý do đầu tư tài sản ảo để huy động vốn thông qua cách "kéo người vào" tham gia. Các thủ đoạn cụ thể bao gồm cơ chế kéo người theo kiểu đa cấp nhiều tầng, giao dịch giả mạo và thao túng hậu trường, mồi nhử lợi nhuận cao và hoàn tiền, cùng với ngưỡng rút tiền ngày càng cao.
Trước khi nền tảng sụp đổ, nhiều cơ quan công an địa phương và các cơ quan quản lý tài chính đã phát đi các cảnh báo rủi ro, nhưng do nền tảng này kiểm soát việc đăng ký thông qua hệ thống mã mời, sử dụng nhiều kênh để thâm nhập rộng rãi, kết hợp với các ngôn từ như "dự án cấp quốc gia", "hợp tác với doanh nghiệp nhà nước", dẫn đến một lượng lớn người cao tuổi và người dùng thị trường tiềm năng bị sa lưới.
Hiện tại, theo thông tin, một số nhân sự cốt lõi của nền tảng đã bị kiểm soát, cơ quan công an đã phong tỏa một số tài khoản tài sản liên quan, đóng băng khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ.
Cốt lõi của loại quỹ này là sử dụng chính xác mô hình kết hợp giữa thanh toán trên chuỗi + tiếp thị trực tiếp ngoại tuyến, kết hợp với danh tính giả mạo và sự chứng thực của chính phủ, tạo ra cảm giác hợp pháp xuyên biên giới. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với những lời hứa về lợi nhuận cao, đề phòng mô hình kéo người, không nên mù quáng tin tưởng vào bao bì và quảng cáo. Bất kỳ nền tảng nào lấy lợi nhuận cao làm mồi, cần phải kéo người mới có thể sinh lời, đều nên được cảnh giác cao độ. Giữ lý trí, nâng cao năng lực tài chính, chủ động đặt câu hỏi "những điều có vẻ quá tốt" mới là chìa khóa để tránh rơi vào những trò lừa bịp tương tự.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ProbablyNothing
· 07-25 07:07
又 một P2E盘 chết tiệt
Xem bản gốcTrả lời0
RetiredMiner
· 07-24 16:17
Hẹ hẹ hẹ không có điểm dừng
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterXM
· 07-22 23:44
Lại là một trò lừa bịp bẫy da lại là Kế hoạch Ponzi, nói trắng ra vẫn là tham lam.
130 tỷ giao dịch giả mạo nền tảng sụp đổ 2 triệu người bị lừa Trò lừa bịp đầu tư tài sản ảo
Sụp đổ quỹ: Trò lừa bịp của nền tảng giao dịch giả mạo
Ngày 26 tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là Xin Kàng Jiā DGCX bất ngờ đóng tất cả các kênh rút tiền, nhiều người dùng phát hiện tài sản trong tài khoản bị đóng băng hoặc bị xóa sạch, không thể rút tiền. Sự việc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rộng rãi. Mặc dù hiện tại chưa có số liệu chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô tài chính lên tới 13 tỷ nhân dân tệ, số người bị hại có thể vượt quá 2 triệu.
Theo thông tin công khai, nền tảng này đã có nhiều điểm nghi ngờ từ lâu. Năm 2019, Tân Kháng Gia đã từng bán thiết bị trị giá 200.000 nhân dân tệ cho một công ty, nhưng lại đóng gói nó thành sự hợp tác chiến lược với một công ty dầu lớn. Vào tháng 3 năm 2021, dự án hoạt động dưới tên Công ty TNHH Dữ liệu Lớn Quý Châu Tân Kháng Gia, dù tuyên bố vốn đăng ký 30 triệu, nhưng thực tế là bằng không, và đã bị liệt vào danh sách kinh doanh bất thường.
Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng đã ra mắt cái gọi là sàn giao dịch DGCX Tân Kháng Gia dữ liệu lớn, tuyên bố là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch quốc tế tại Trung Quốc, và cho biết đã đạt được hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Nền tảng này đã tiến hành bảo đảm bằng cách giả mạo hợp đồng, công văn và các tài liệu khác để củng cố hình ảnh "quân chính quy" của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, nền tảng này hoàn toàn không có liên quan gì đến DGCX, và toàn bộ hệ thống giấy tờ đều là giả mạo. DGCX thực sự đã nhiều lần công khai tuyên bố, phủ nhận bất kỳ sự ủy quyền hoặc hợp tác nào với nó, và cảnh báo người dùng phòng tránh các nền tảng giả mạo.
Theo tin đồn, người sáng lập dự án đã để lại tin nhắn trong nhóm thành viên sau khi trốn ra nước ngoài, mặc dù không thể xác minh tính xác thực của nó một cách độc lập, nhưng tin tức này đã lan truyền rộng rãi trong cộng đồng, làm bùng phát thêm sự tức giận của các nhà đầu tư.
Phân tích trên chuỗi cho thấy, dự án này có thể đã xây dựng một cấu trúc tài chính đa tầng phức tạp, với dòng tiền từ một điểm vào tập trung, trải qua nhiều lần trung chuyển trước khi chảy ra, ban đầu có những đặc điểm vận hành trên chuỗi điển hình của một trò lừa bịp Ponzi. Phân tích đã nhận diện khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, với quy mô tài chính lên tới 1,5 tỷ USD.
Mô hình dòng tiền cho thấy, nguồn vốn của người dùng chủ yếu đến từ ví nóng của sàn giao dịch tập trung, sau đó được phân phát đến nhiều địa chỉ với số lượng nguyên. Điều này phù hợp với yêu cầu của dự án rằng người dùng phải tham gia bằng USDT. Nền tảng dường như áp dụng phương thức quản lý tập trung kiểm soát tiền, phân bổ địa chỉ nạp tiền, người dùng không trực tiếp nắm giữ khóa riêng.
Trong nền tảng, vốn được chuyển vào địa chỉ tập trung do nền tảng kiểm soát qua 1-2 lớp. Những địa chỉ này có số lượng giao dịch thu vào cao hơn nhiều so với số lượng chi ra, tập hợp vốn từ nhiều "địa chỉ người dùng" và chuyển khoản đến địa chỉ mới. Điều này cho thấy chúng có thể tồn tại như một "tầng trung gian" hoặc "nút tổng hợp".
Cuối cùng, phần lớn tiền quay trở lại địa chỉ nạp tiền của người dùng trên sàn giao dịch, theo hình thức một đối nhiều, có khả năng người dùng rút lợi nhuận. Cần lưu ý rằng, trong hầu hết các giao dịch, số tiền mà địa chỉ nhận được ít hơn khoảng 10% so với số tiền đã phát động, có thể ngụ ý rằng có "phí rút tiền".
Ngoài ra, đã quan sát thấy có hành vi ủy quyền tùy chỉnh giữa nhiều địa chỉ, điều này có thể là do sự thuận tiện trong việc vận hành của các chương trình tự động, đã áp dụng cơ chế kiểm soát ủy quyền hàng loạt.
Dự án này có vẻ như là một quỹ tài chính với "cấu trúc Ponzi và đa cấp", lấy lý do đầu tư tài sản ảo để huy động vốn thông qua cách "kéo người vào" tham gia. Các thủ đoạn cụ thể bao gồm cơ chế kéo người theo kiểu đa cấp nhiều tầng, giao dịch giả mạo và thao túng hậu trường, mồi nhử lợi nhuận cao và hoàn tiền, cùng với ngưỡng rút tiền ngày càng cao.
Trước khi nền tảng sụp đổ, nhiều cơ quan công an địa phương và các cơ quan quản lý tài chính đã phát đi các cảnh báo rủi ro, nhưng do nền tảng này kiểm soát việc đăng ký thông qua hệ thống mã mời, sử dụng nhiều kênh để thâm nhập rộng rãi, kết hợp với các ngôn từ như "dự án cấp quốc gia", "hợp tác với doanh nghiệp nhà nước", dẫn đến một lượng lớn người cao tuổi và người dùng thị trường tiềm năng bị sa lưới.
Hiện tại, theo thông tin, một số nhân sự cốt lõi của nền tảng đã bị kiểm soát, cơ quan công an đã phong tỏa một số tài khoản tài sản liên quan, đóng băng khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ.
Cốt lõi của loại quỹ này là sử dụng chính xác mô hình kết hợp giữa thanh toán trên chuỗi + tiếp thị trực tiếp ngoại tuyến, kết hợp với danh tính giả mạo và sự chứng thực của chính phủ, tạo ra cảm giác hợp pháp xuyên biên giới. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với những lời hứa về lợi nhuận cao, đề phòng mô hình kéo người, không nên mù quáng tin tưởng vào bao bì và quảng cáo. Bất kỳ nền tảng nào lấy lợi nhuận cao làm mồi, cần phải kéo người mới có thể sinh lời, đều nên được cảnh giác cao độ. Giữ lý trí, nâng cao năng lực tài chính, chủ động đặt câu hỏi "những điều có vẻ quá tốt" mới là chìa khóa để tránh rơi vào những trò lừa bịp tương tự.