Xác định và xử lý tư pháp liên quan đến tội phạm tiền ảo

I. Tóm tắt

Gần đây, một số chuyên gia pháp lý đã thông qua việc nghiên cứu một lượng lớn các vụ án hình sự liên quan đến Tiền ảo, tổng hợp ra một số phương pháp và xu hướng phổ biến của các cơ quan tư pháp khi xử lý các vụ án như vậy. Bài viết này sẽ khám phá cách xác định trong thực tiễn tư pháp liệu một số hành vi liên quan đến coin phổ biến có cấu thành tội phạm hay không.

Hai, Phân tích trường hợp điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cao cấp tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn. Vụ án này liên quan đến việc thu hút đầu tư dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo và sử dụng phương pháp đa cấp để phát triển hệ thống dưới. Tòa án cho rằng, hành vi này cần được định hình là tội phạm lừa đảo, chứ không phải tội phạm đa cấp nhẹ hơn hoặc tội phạm thu hút công chúng trái phép.

Điều đặc biệt của vụ án này là bị cáo ban đầu bị tuyên án treo vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo, nhưng sau đó đã bị xét xử lại với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tuyên án chung thân. Sự khác biệt lớn trong bản án này đã gây ra cuộc thảo luận về logic kết tội liên quan đến tiền ảo.

Ba, các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo và logic định tội

( một ) vấn đề hợp pháp của tiền ảo giao dịch

Kể từ khi bảy bộ ngành công bố thông báo liên quan vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép. Ngay cả những đồng tiền ảo phát hành trên các nền tảng nước ngoài, do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế, vẫn được coi là có rủi ro pháp lý.

( hai ) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

1. Tội phạm lừa đảo (như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn)
2. Tội phạm đa cấp
3. Tội phạm mở sòng bạc
4. Tội kinh doanh trái phép

( ba ) logic kết tội liên quan đến tiền ảo

Ví dụ về tội phạm bán hàng đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp:

   • Thiết lập ngưỡng để thu hút người tham gia
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở tính toán thù lao
   • Tổ chức cần đạt được ba cấp độ trở lên và hơn 30 người
   • Mục đích là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Tội phạm lừa đảo:

   • Bản chất là lừa đảo tài sản của người khác
   • Thông qua việc khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm mà xử lý tài sản
   • Tiền ảo có thể được sử dụng như một công cụ lừa đảo

Trong các trường hợp thực tế, tòa án có xu hướng coi hành vi huy động vốn trái phép liên quan đến tiền ảo là tội lừa đảo huy động vốn, đặc biệt là khi người thực hiện hành vi sử dụng tiền thu được cho tiêu dùng cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo ở Trung Quốc chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan vẫn có thể bị coi là vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội. Các cơ quan tư pháp khi xử lý các vụ án liên quan đến coin thường sẽ đưa ra những phán quyết khác nhau dựa trên tình huống cụ thể và sự khác biệt khu vực. Do đó, khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cần phải hết sức cẩn trọng và nhận thức đầy đủ về các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.