Sự thật về sự kiện "Khảo sát Hàng Châu" trong giới mã hóa

Gần đây, có những tiến triển mới về sự kiện "khảo sát ở Hàng Châu" trong giới làm việc với mã hóa. Sau khi xác minh từ nhiều nguồn, bao gồm việc xác thực với các cơ quan tư pháp liên quan ở Hàng Châu và thông tin nhận được từ các kênh khác, thông tin về việc cảnh sát thành phố Hàng Châu tiến hành khảo sát hệ thống đối với những người làm việc trong lĩnh vực mã hóa đã được xác nhận là không chính xác.

Tổng hợp sự kiện

Vào sáng ngày 10 tháng 6, có người đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội có tiêu đề "Cảnh sát Hàng Châu đang tiến hành kiểm tra hệ thống đối với những người làm việc trong lĩnh vực mã hóa", gây ra sự chú ý rộng rãi trong ngành. Bài viết này đã khiến nhiều người lo ngại rằng môi trường web3 ở Trung Quốc có thể đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi phân tích sâu và xác minh từ nhiều nguồn, thông tin này đã được xác định là không chính xác.

Sự thật nổi lên

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, sự thật của vụ việc là có một đội ngũ liên quan đến mã hóa tiền tệ quy mô lớn tại địa phương Hàng Châu tham gia. Vụ án này rất có thể liên quan đến tội phạm ngoại hối, và có thể cấu thành tội phạm kinh doanh trái phép. Thông tin được cho là "điều tra" trước đó có thể xuất phát từ những hiểu lầm phát sinh khi những người liên quan hoặc nhân chứng hợp tác với cơ quan công an điều tra.

Có hai kênh độc lập cho biết, ở Hàng Châu có những người trong giới mã hóa mất tích nhiều ngày, và quy mô của đội ngũ mà những người mất tích thuộc về không nhỏ. Những thông tin này càng củng cố thêm giả thuyết trên.

Cảnh báo cho ngành mã hóa

Mặc dù sự kiện "Hàng Châu Móc Rá" đã được xác nhận là tin đồn, nhưng sự kiện này vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp mã hóa. Những người hoạt động trong ngành cần lưu ý hai điểm sau:

1. Rõ ràng hiểu biết về đường đỏ chính sách của các cơ quan quản lý đại lục
2. Biết cách ứng phó đúng khi đối mặt với cuộc điều tra của cơ quan tư pháp

đường đỏ quản lý

Hiện tại, các nhà làm việc với mã hóa ở đại lục cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều cấm bao gồm:

• Thực hiện trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định
• Trao đổi giữa các loại tiền ảo
• Làm bên trung gian mua bán tiền ảo
• Cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền ảo
• Phát hành mã hóa và giao dịch sản phẩm phái sinh tiền ảo
• Thành lập sàn giao dịch và cung cấp dịch vụ cho cư dân đại lục
• Cung cấp các loại dịch vụ cho sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài
• Tên doanh nghiệp không được chứa các từ như "tiền ảo", "tài sản ảo".
• Tham gia hoạt động khai thác tiền mã hóa

Cần lưu ý rằng, mặc dù những điều cấm này xuất phát từ các tài liệu quy định liên quan, nhưng trong các vụ án hình sự vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc pháp luật hình sự.

Đề xuất đối phó với cuộc điều tra

Nếu không may gặp phải vấn đề pháp lý hình sự, bạn có thể tham khảo các lời khuyên sau:

1. Xác định rõ vai trò của bản thân: Hiểu rõ đang bị điều tra với tư cách là nhân chứng hay nghi phạm.
2. Chú ý đến địa điểm phối hợp điều tra: Nhân chứng có thể phối hợp điều tra ở những địa điểm linh hoạt hơn, trong khi nghi phạm thường cần phải chịu điều tra tại địa điểm được chỉ định.
3. Hiểu rõ thời gian hạn chế phối hợp điều tra: có thời gian hạn chế rõ ràng đối với nghi phạm, trong khi đó đối với nhân chứng thì tương đối linh hoạt.
4. Chú ý đến tính hợp pháp của quy trình điều tra: bao gồm danh tính của điều tra viên, các văn bản pháp lý liên quan, v.v.

Kết luận

Môi trường mà các nhà hoạt động tiền mã hóa trong nước phải đối mặt thực sự đầy thách thức. Khi truyền đạt thông tin, các nhà hoạt động nên đặc biệt cẩn thận, tốt nhất là nên xác minh trước khi công bố. Nếu gặp phải vấn đề pháp lý, nên kịp thời tư vấn với luật sư web3 chuyên nghiệp để nhận được hướng dẫn và bảo vệ pháp lý phù hợp nhất.