Rủi ro an ninh và bảo vệ tài sản của các dự án Web3
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một số dự án xấu lợi dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể hứa hẹn lợi nhuận cao, sử dụng quảng cáo hào nhoáng, bịa đặt dữ liệu và bối cảnh để lừa gạt lòng tin. Nếu nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, có thể dẫn đến tổn thất lớn.
Nghiêm trọng hơn, một số dự án còn sử dụng các thủ đoạn lừa đảo như đè giá để buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu về lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của nhà đầu tư, mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Để đối phó với những rủi ro này, một công ty bảo mật đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3. Dịch vụ này thực hiện đánh giá toàn diện về các dự án từ hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, thông qua 17 quy định trên chuỗi và 9 quy định ngoài chuỗi, nhằm tìm ra các rủi ro tiềm ẩn và giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.
Đánh giá nội dung bao gồm:
Phân phối token dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu không
Logic hợp đồng có phù hợp với tài liệu dự án không
Có tồn tại hành vi phá giá ác ý không
Có tồn tại lạm dụng vai trò đặc quyền hợp đồng không
Thời gian hoạt động chính thức v.v.
Nếu phát hiện dự án thực sự có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm sự trợ giúp thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Dịch vụ này có khả năng phân tích lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, và theo dõi hướng đi và địa điểm của tiền điện tử.
Lấy một dự án làm ví dụ, dự án này có sự không chắc chắn trong việc phân phối token và có những vấn đề như mô tả trong whitepaper không khớp với tiến trình thực tế. Nhiều nhà đầu tư mù quáng mua token của nó và cuối cùng chịu thiệt hại lớn do bị thao túng giá. Sau khi nhận được sự trợ giúp từ các nhà đầu tư, đội ngũ an ninh đã phân tích tình hình hoạt động của dự án và đã đánh dấu và theo dõi các địa chỉ có khả năng tham gia thao túng giá.
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi lợi nhuận độc hại của các dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.
Đối với tình huống các bên dự án thu lợi bất chính, đội ngũ theo dõi sẽ phân tích dòng tiền của bên dự án, so sánh các tài liệu quảng cáo dự án ở các thời điểm khác nhau, phân tích sâu các địa chỉ bán phá giá ác ý, tìm kiếm dấu vết của bên dự án nhằm giúp nhà đầu tư thu hồi vốn.
Trong quá trình theo dõi, sẽ được thực hiện thông qua hai phương thức là trên chuỗi và ngoài chuỗi. Phân tích trên chuỗi bao gồm nhiều tình huống dòng tiền như nguồn phí giao dịch của dự án. Việc thu thập thêm thông tin sẽ có lợi hơn cho việc theo dõi, chẳng hạn như thời gian người dùng tham gia dự án, số tiền thua lỗ, mức độ hiểu biết về quy tắc dự án, có tham gia cộng đồng liên quan hay không, có giữ lại tài liệu quảng cáo hay không, có từng tham gia huy động công cộng hoặc airdrop hay không.
Công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi có thể nhanh chóng sắp xếp thông tin về nguồn phí, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch, v.v. Bằng cách theo dõi phân tích cấp độ, có thể xác định nguồn gốc, đích đến và địa chỉ giao dịch của tiền, vẽ ra chuỗi tài chính hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, và cuối cùng xác định các nhân sự cốt lõi.
Đối với trường hợp tiền bị đánh cắp, sau khi xác nhận địa chỉ và thời gian bị đánh cắp, sẽ theo dõi và giám sát địa chỉ đó, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận hướng đi của tiền. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin của kẻ tấn công thông qua điều tra; nếu vào nền tảng trộn tiền, thì cần phải phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.
Cần lưu ý rằng một số công ty an ninh sở hữu khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, cũng như khả năng nghiên cứu nhị phân (chẳng hạn như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.), những khả năng này có ưu thế rõ rệt trong việc theo dõi tài sản và truy nguyên kẻ tấn công.
Tổng thể, dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3 nhằm tăng cường an ninh cho Web3, bảo vệ nhà đầu tư khỏi những tổn thất. Tuy nhiên, do tính chất của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác, lựa chọn cẩn thận các dự án Web3. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc mù quáng theo đuổi.
Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tiền, nhà đầu tư nên kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp, thông qua các biện pháp hợp pháp để lấy lại tiền. Liên hệ kịp thời với công ty an ninh có thể tăng tỷ lệ thành công trong việc thu hồi tiền.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletDetective
· 07-13 02:36
Kiểm toán đáng tin cậy là điều quan trọng nhất!
Xem bản gốcTrả lời0
RugDocDetective
· 07-12 23:08
đồ ngốc必备指南。。。
Xem bản gốcTrả lời0
ColdWalletGuardian
· 07-12 12:20
Cẩn thận kẻ trộm nhòm ngó Ví tiền của bạn!
Xem bản gốcTrả lời0
notSatoshi1971
· 07-10 10:52
Làm an toàn cũng không thể ngăn cản bán lẻ chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
StakeOrRegret
· 07-10 10:42
Bây giờ các dự án đều quá tạm bợ rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
DaoGovernanceOfficer
· 07-10 10:42
*thở dài* theo kinh nghiệm, 94.3% các mô hình đánh giá rủi ro vẫn dựa vào xác minh dữ liệu tập trung... đổi mới không cần phép thật sự ở đâu?
Đánh giá an toàn dự án Web3 và theo dõi tài sản: Giải pháp mới để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư
Rủi ro an ninh và bảo vệ tài sản của các dự án Web3
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một số dự án xấu lợi dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể hứa hẹn lợi nhuận cao, sử dụng quảng cáo hào nhoáng, bịa đặt dữ liệu và bối cảnh để lừa gạt lòng tin. Nếu nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, có thể dẫn đến tổn thất lớn.
Nghiêm trọng hơn, một số dự án còn sử dụng các thủ đoạn lừa đảo như đè giá để buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu về lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của nhà đầu tư, mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Để đối phó với những rủi ro này, một công ty bảo mật đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3. Dịch vụ này thực hiện đánh giá toàn diện về các dự án từ hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, thông qua 17 quy định trên chuỗi và 9 quy định ngoài chuỗi, nhằm tìm ra các rủi ro tiềm ẩn và giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.
Đánh giá nội dung bao gồm:
Nếu phát hiện dự án thực sự có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm sự trợ giúp thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Dịch vụ này có khả năng phân tích lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, và theo dõi hướng đi và địa điểm của tiền điện tử.
Lấy một dự án làm ví dụ, dự án này có sự không chắc chắn trong việc phân phối token và có những vấn đề như mô tả trong whitepaper không khớp với tiến trình thực tế. Nhiều nhà đầu tư mù quáng mua token của nó và cuối cùng chịu thiệt hại lớn do bị thao túng giá. Sau khi nhận được sự trợ giúp từ các nhà đầu tư, đội ngũ an ninh đã phân tích tình hình hoạt động của dự án và đã đánh dấu và theo dõi các địa chỉ có khả năng tham gia thao túng giá.
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi lợi nhuận độc hại của các dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.
Đối với tình huống các bên dự án thu lợi bất chính, đội ngũ theo dõi sẽ phân tích dòng tiền của bên dự án, so sánh các tài liệu quảng cáo dự án ở các thời điểm khác nhau, phân tích sâu các địa chỉ bán phá giá ác ý, tìm kiếm dấu vết của bên dự án nhằm giúp nhà đầu tư thu hồi vốn.
Trong quá trình theo dõi, sẽ được thực hiện thông qua hai phương thức là trên chuỗi và ngoài chuỗi. Phân tích trên chuỗi bao gồm nhiều tình huống dòng tiền như nguồn phí giao dịch của dự án. Việc thu thập thêm thông tin sẽ có lợi hơn cho việc theo dõi, chẳng hạn như thời gian người dùng tham gia dự án, số tiền thua lỗ, mức độ hiểu biết về quy tắc dự án, có tham gia cộng đồng liên quan hay không, có giữ lại tài liệu quảng cáo hay không, có từng tham gia huy động công cộng hoặc airdrop hay không.
Công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi có thể nhanh chóng sắp xếp thông tin về nguồn phí, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch, v.v. Bằng cách theo dõi phân tích cấp độ, có thể xác định nguồn gốc, đích đến và địa chỉ giao dịch của tiền, vẽ ra chuỗi tài chính hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, và cuối cùng xác định các nhân sự cốt lõi.
Đối với trường hợp tiền bị đánh cắp, sau khi xác nhận địa chỉ và thời gian bị đánh cắp, sẽ theo dõi và giám sát địa chỉ đó, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận hướng đi của tiền. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin của kẻ tấn công thông qua điều tra; nếu vào nền tảng trộn tiền, thì cần phải phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.
Cần lưu ý rằng một số công ty an ninh sở hữu khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, cũng như khả năng nghiên cứu nhị phân (chẳng hạn như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.), những khả năng này có ưu thế rõ rệt trong việc theo dõi tài sản và truy nguyên kẻ tấn công.
Tổng thể, dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3 nhằm tăng cường an ninh cho Web3, bảo vệ nhà đầu tư khỏi những tổn thất. Tuy nhiên, do tính chất của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác, lựa chọn cẩn thận các dự án Web3. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc mù quáng theo đuổi.
Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tiền, nhà đầu tư nên kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp, thông qua các biện pháp hợp pháp để lấy lại tiền. Liên hệ kịp thời với công ty an ninh có thể tăng tỷ lệ thành công trong việc thu hồi tiền.