Đã đánh giá sự tham nhũng Bitcoin ở LB Nga ở mức 13,5 tỷ rúp

Rosfinmonitoring hợp tác với FSB và Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã phát triển một phương pháp cho phép các ngân hàng thương mại phát hiện các sơ đồ tham nhũng sử dụng tiền điện tử. Điều này đã được người đứng đầu cơ quan, Yuri Chikanchin thông báo trong cuộc gặp với Vladimir Putin.

Theo lời của quan chức, những tội ác như vậy thường được thực hiện thông qua các bên liên kết.

«Chúng tôi đã phát triển phương pháp, xác định những điểm gọi là điểm ra quyết định: nơi mà tiền được phân bổ, và định hướng các ngân hàng thương mại theo mô hình tham nhũng. Họ hiện đang thông báo cho chúng tôi thông tin về các giao dịch tương tự», — Chikhanchin cho biết.

Ông đã chia sẻ về sự gia tăng số lượng giao dịch tiền điện tử trong các giao dịch tham nhũng.

«Chúng tôi đang điều tra khoảng 400 vụ liên quan đến tham nhũng, tham gia tích cực. Số tiền thiệt hại mà chúng tôi phát hiện là khoảng 13,5 tỷ ruble, trong đó khoảng 5 tỷ đã được hoàn trả cho nhà nước», — quan chức cho biết.

Trong khuôn khổ hoạt động chống tham nhũng, Rosfinmonitoring cùng với VTB và Ngân hàng Trung ương đang hoàn thiện giải pháp "Blockchain minh bạch", theo dõi các giao dịch với tiền điện tử.

Nhắc lại, vào tháng Giêng, các nhân viên thi hành án đã bắt đầu chuyển 1032,1 BTC, bị tịch thu từ cựu điều tra viên Marat Tambiev trong vụ án hối lộ kỷ lục, vào ngân sách nhà nước.