The Economic Times, Hindistan'daki Uygulama Dairesi'nin Çarşamba günü Noida, Dehradun, Delhi ve Gurugram'da yaklaşık 1 düzine yerde küresel kripto dolandırıcılığıyla ilgili bir şikayet üzerine birkaç arama yaptığını bildirdi.
ED'nin, Merkezi Soruşturma Bürosu ve Delhi Polisi tarafından yapılan ilk bilgi raporunun ardından 2022 tarihli PLMA ( Para Aklama Yasası ) kapsamında farklı yerlerde baskınlar gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir.
Farklı yerlerde baskınlar düzenlerken, ED, milyon dolarlık kripto dolandırıcılığının beyin takımının, araştırma ajansı ve polis memurları adına bölgesel insanları ve uluslararası insanları dolandırdığını öğrendi.
ED ayrıca, suçluların kendilerini Amazon ve Microsoft çalışanları olarak tanıttığını ve mağdurları daha da dolandırdıklarını söyledi. Mağdurlardan çalınan fonlar daha sonra kripto paralara dönüştürüldü ve ardından sanık kişiye transfer edildi.
Çalınan para Bitcoin'e ve ardından hawala aracılığıyla USDT'ye dönüştürüldü.
ET raporları ayrıca, mağdurlardan toplanan paranın iddiaya göre Bitcoin'e dönüştürüldüğünü ve bunun da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan birkaç hawala operatörünün yardımıyla nakit USDT dönüşümüne değiştirildiğini belirtmektedir.
Hawala kanallarının kripto dönüşümündeki kullanımının, Hindistan gibi gelişen ülkelerde yeni bir zirveye ulaştığına dikkat çekmek gerekir; bu durum, ülkenin ekonomisine ve küresel itibarı üzerinde olumsuz bir etki yapıyor gibi görünüyor.
Hindistan'da 600 milyondan fazla internet kullanıcısı var ve dijital varlıklar ile kripto paralarla ilgilenen önemli bir kesim bulunuyor, bu da onları siber saldırılara ve benzeri olaylara karşı daha duyarlı hale getiriyor. Zamanla, ülke nüfusunun Web2'ye karşı duruşu değişti ve şimdi nominal veya sınırlı bilgiyle Web3'e yönelmeye başladıkları görülüyor, bu da onları kötü niyetli aktörler ve dolandırıcılara kurban olmalarına neden oluyor.
Her yıl, Hindistan kripto ile ilgili dolandırıcılıklar ve sahtekarlıklardan 250 milyon dolardan fazla kaybediyor, zira büyük nüfusu dijital varlıklara önemli ölçüde katkıda bulunuyor ve bu durum onu en çok siber saldırı tehdidi altındaki ülkelerden biri haline getiriyor.
2024'te, Hindistan'ın siber dolandırıcılıklar, hackleme ve dolandırıcılıklardan yaklaşık 3 milyar dolarlık bir darbe yaşadığı bildirildi ve bunların çoğu AI, kripto ve diğer blok zinciri ve dijital varlık ürünleriyle bağlantılıydı.
İlk önce uygulama pazarlaması. Koinpr.com ile her Web3 akışına sahip olun.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ED, Noida ve Delhi'de, Küresel Kripto Dolandırıcılığı Soruşturmasında Diğerleri
The Economic Times, Hindistan'daki Uygulama Dairesi'nin Çarşamba günü Noida, Dehradun, Delhi ve Gurugram'da yaklaşık 1 düzine yerde küresel kripto dolandırıcılığıyla ilgili bir şikayet üzerine birkaç arama yaptığını bildirdi.
ED'nin, Merkezi Soruşturma Bürosu ve Delhi Polisi tarafından yapılan ilk bilgi raporunun ardından 2022 tarihli PLMA ( Para Aklama Yasası ) kapsamında farklı yerlerde baskınlar gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir.
Farklı yerlerde baskınlar düzenlerken, ED, milyon dolarlık kripto dolandırıcılığının beyin takımının, araştırma ajansı ve polis memurları adına bölgesel insanları ve uluslararası insanları dolandırdığını öğrendi.
ED ayrıca, suçluların kendilerini Amazon ve Microsoft çalışanları olarak tanıttığını ve mağdurları daha da dolandırdıklarını söyledi. Mağdurlardan çalınan fonlar daha sonra kripto paralara dönüştürüldü ve ardından sanık kişiye transfer edildi.
Çalınan para Bitcoin'e ve ardından hawala aracılığıyla USDT'ye dönüştürüldü.
ET raporları ayrıca, mağdurlardan toplanan paranın iddiaya göre Bitcoin'e dönüştürüldüğünü ve bunun da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan birkaç hawala operatörünün yardımıyla nakit USDT dönüşümüne değiştirildiğini belirtmektedir.
Hawala kanallarının kripto dönüşümündeki kullanımının, Hindistan gibi gelişen ülkelerde yeni bir zirveye ulaştığına dikkat çekmek gerekir; bu durum, ülkenin ekonomisine ve küresel itibarı üzerinde olumsuz bir etki yapıyor gibi görünüyor.
Hindistan'da 600 milyondan fazla internet kullanıcısı var ve dijital varlıklar ile kripto paralarla ilgilenen önemli bir kesim bulunuyor, bu da onları siber saldırılara ve benzeri olaylara karşı daha duyarlı hale getiriyor. Zamanla, ülke nüfusunun Web2'ye karşı duruşu değişti ve şimdi nominal veya sınırlı bilgiyle Web3'e yönelmeye başladıkları görülüyor, bu da onları kötü niyetli aktörler ve dolandırıcılara kurban olmalarına neden oluyor.
Her yıl, Hindistan kripto ile ilgili dolandırıcılıklar ve sahtekarlıklardan 250 milyon dolardan fazla kaybediyor, zira büyük nüfusu dijital varlıklara önemli ölçüde katkıda bulunuyor ve bu durum onu en çok siber saldırı tehdidi altındaki ülkelerden biri haline getiriyor.
2024'te, Hindistan'ın siber dolandırıcılıklar, hackleme ve dolandırıcılıklardan yaklaşık 3 milyar dolarlık bir darbe yaşadığı bildirildi ve bunların çoğu AI, kripto ve diğer blok zinciri ve dijital varlık ürünleriyle bağlantılıydı.
İlk önce uygulama pazarlaması. Koinpr.com ile her Web3 akışına sahip olun.