Şifreleme Varlıkları Suçlarında Yeni Eğilim: Kara Para Aklama Vakalarının Ölçeği Artıyor, Denetim Odakları Değişiyor
Son yıllarda, şifreleme varlıklar pazarının hızlı gelişimi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını daha iyi anlamasıyla birlikte, şifreleme varlıkları aracılığıyla Kara Para Aklama yöntemleri de sürekli olarak evrim geçirmektedir. Yeni nesil Kara Para Aklama yöntemleri, fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi ve şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli yöntemleri içermektedir. Bu durum, sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçlarda artış gibi potansiyel riskleri de beraberinde getirmektedir.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarıyla Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Davanın suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir, ülkemizin 15 eyaletini kapsamaktadır.
Olay Detayları
Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgileri satışı
Olayın ana suçlusu Yan X, yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birçok sosyal grup oluşturmuş ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kimlik numaraları, telefon numaraları, ev adresleri gibi kişisel bilgilerini satmıştır. Yapılan istatistiklere göre, satılan toplam vatandaş kişisel bilgisi bir milyondan fazladır. Araştırmalar, çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini göstermekte ve bu durum, çok sayıda vatandaş bilgisinin yurtdışına akmasına neden olmaktadır.
Bu bilgiler, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Daha da önemlisi, bu kadar büyük veriler, yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.
şifreleme para birimi ticareti ve Kara Para Aklama
Kara para aklama incelemesini atlatmak için, Yan X某某 sadece şifreleme varlık ticareti yapmayı seçti. Soruşturma sürecinde, yasadışı işlemlerle ilgili hizmet veren Lin X某某 tespit edildi. Lin X某某'nın kontrolündeki şifreleme varlık hesabı aşağıdaki özellikleri gösteriyor:
Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
İşlemler hızlı bir şekilde yapılır, fonların kalma süresi kısadır;
İşlem, yatırılan ve çekilen miktarların eşit veya yakın olduğu birçok işlemle yapılır.
Araştırmalar, Lin'in belirli bir yurt dışı kişi tarafından kontrol edilen Kara Para Aklama çetesi üyesi olduğunu gösteriyor. Bu çete, bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve 2 milyon yuan'dan fazla kazanç elde etti.
Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimleri
2023 yılında, ülkemizde finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da, hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlık suçları yeni özellikler göstermekte: Vakaların sayısı azalmış, ancak ilgili miktar büyük ölçüde artmıştır. Suç türleri esas olarak Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymaktadır.
Denetim odaklarının değişimi
Kripto varlık pazarının büyüklüğü arttıkça, kara para aklama suçları için bir sıcak yatak haline gelme riski de artmaktadır. Ülkemizin düzenleyici kurumları, odaklarını kara para aklama ve döviz kontrolüne kaydırmıştır. Şu anda, büyük çaplı sınır ötesi fonların hesaplamalarını içeren ekonomik finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmektedir; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçu (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı fonların yurtdışına çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar yer almaktadır.
bireylerin "kripto para ticareti" davranışına yönelik tutum değişikliği
Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, yasadışı yetkililerin vatandaşların "kripto para alım satımı" davranışlarına karşı toleranslarının arttığı görülmektedir. Çok sayıda OTC işlemcisinin bilgileri edinilmiş olmasına rağmen, bunlarla ilgili daha fazla işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenlemenin bireylerin kripto varlık bulundurma ve işlem yapma konusuna odaklanmadığını, ilgili düzenleyici tutumun gevşediğini göstermektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı mücadele, küresel bir eğilimdir. Ancak, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliğ"i neredeyse kalmamıştır. Hukuk uygulayıcıları için, soruşturma ve delil toplama, sadece zaman ve teknoloji maliyeti meselesidir. Şifreleme varlıkları, sınır ötesi para akışını kolaylaştırsa da, kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir; aksi takdirde hukuki risklere maruz kalınabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
5
Share
Comment
0/400
LiquidationKing
· 08-01 03:40
Kripto Para Trade sıradan, Kara Para Aklama hayati tehlikeli
Şifreleme varlıkları kara para aklama vakalarının ölçeği hızla artıyor, düzenleyici odak noktası AML ve forex kontrolüne kayıyor.
Şifreleme Varlıkları Suçlarında Yeni Eğilim: Kara Para Aklama Vakalarının Ölçeği Artıyor, Denetim Odakları Değişiyor
Son yıllarda, şifreleme varlıklar pazarının hızlı gelişimi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını daha iyi anlamasıyla birlikte, şifreleme varlıkları aracılığıyla Kara Para Aklama yöntemleri de sürekli olarak evrim geçirmektedir. Yeni nesil Kara Para Aklama yöntemleri, fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi ve şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli yöntemleri içermektedir. Bu durum, sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçlarda artış gibi potansiyel riskleri de beraberinde getirmektedir.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarıyla Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Davanın suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir, ülkemizin 15 eyaletini kapsamaktadır.
Olay Detayları
Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgileri satışı
Olayın ana suçlusu Yan X, yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birçok sosyal grup oluşturmuş ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kimlik numaraları, telefon numaraları, ev adresleri gibi kişisel bilgilerini satmıştır. Yapılan istatistiklere göre, satılan toplam vatandaş kişisel bilgisi bir milyondan fazladır. Araştırmalar, çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini göstermekte ve bu durum, çok sayıda vatandaş bilgisinin yurtdışına akmasına neden olmaktadır.
Bu bilgiler, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Daha da önemlisi, bu kadar büyük veriler, yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.
şifreleme para birimi ticareti ve Kara Para Aklama
Kara para aklama incelemesini atlatmak için, Yan X某某 sadece şifreleme varlık ticareti yapmayı seçti. Soruşturma sürecinde, yasadışı işlemlerle ilgili hizmet veren Lin X某某 tespit edildi. Lin X某某'nın kontrolündeki şifreleme varlık hesabı aşağıdaki özellikleri gösteriyor:
Araştırmalar, Lin'in belirli bir yurt dışı kişi tarafından kontrol edilen Kara Para Aklama çetesi üyesi olduğunu gösteriyor. Bu çete, bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve 2 milyon yuan'dan fazla kazanç elde etti.
Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimleri
2023 yılında, ülkemizde finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da, hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlık suçları yeni özellikler göstermekte: Vakaların sayısı azalmış, ancak ilgili miktar büyük ölçüde artmıştır. Suç türleri esas olarak Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymaktadır.
Denetim odaklarının değişimi
Kripto varlık pazarının büyüklüğü arttıkça, kara para aklama suçları için bir sıcak yatak haline gelme riski de artmaktadır. Ülkemizin düzenleyici kurumları, odaklarını kara para aklama ve döviz kontrolüne kaydırmıştır. Şu anda, büyük çaplı sınır ötesi fonların hesaplamalarını içeren ekonomik finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmektedir; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçu (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı fonların yurtdışına çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar yer almaktadır.
bireylerin "kripto para ticareti" davranışına yönelik tutum değişikliği
Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, yasadışı yetkililerin vatandaşların "kripto para alım satımı" davranışlarına karşı toleranslarının arttığı görülmektedir. Çok sayıda OTC işlemcisinin bilgileri edinilmiş olmasına rağmen, bunlarla ilgili daha fazla işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenlemenin bireylerin kripto varlık bulundurma ve işlem yapma konusuna odaklanmadığını, ilgili düzenleyici tutumun gevşediğini göstermektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı mücadele, küresel bir eğilimdir. Ancak, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliğ"i neredeyse kalmamıştır. Hukuk uygulayıcıları için, soruşturma ve delil toplama, sadece zaman ve teknoloji maliyeti meselesidir. Şifreleme varlıkları, sınır ötesi para akışını kolaylaştırsa da, kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir; aksi takdirde hukuki risklere maruz kalınabilir.