Yaşamsal Para ile İlgili Suç Davaları: Adli Makamların Mahkumiyet Yolu Analizi
I. Genel Bakış
Sanal para ile ilgili cezai davaları incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütlerindeki yol bağımlılığı sorunları olduğunu görebiliriz. Bu makalede, sanal para ile ilgili bazı yaygın suç davranışları ve yargı pratiğinde bunların nasıl suç oluşturduğuna dair bir inceleme yapılacaktır.
İki, Tipik Vaka
2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir toplama dolandırıcılığı davasına ilişkin bir karar verdi ve "yaşamsal para işlemleri adı altında halka yatırım toplamak, piramit sistem yöntemleriyle alt kademe geliştirmek, blockchain teknolojisini kullanarak yatırım çekmek ancak aslında fiyatları manipüle ederek kâr elde etmek eyleminin dolandırıcılık suçları kapsamına alınması gerektiğini, daha hafif olan örgütleme, yönetme dolandırıcılık suçu veya yasadışı kamu mevduatı kabul suçu olarak değil" şeklinde değerlendirdi.
Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modellerini kapsamaktadır. İlginç bir şekilde, ana sanık başlangıçta örgütlemek, yönetmek suçundan şartlı tahliye cezası almış ancak daha sonra Zhejiang Yüksek Mahkemesi tarafından toplanan fon dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır, bu da iki karar arasındaki büyük farkı göstermektedir. Bu, MLM suçları ile dolandırıcılık suçları arasındaki mahkumiyet mantığındaki farklılıkları yansıtmaktadır.
Üç, Yaşamsal Para ile İlgili Yaygın Suç Türleri ve Mahkumiyet Mantığı
( bir ) Yaşamsal Para işlem faaliyetlerinin yasallığı sorunu
Adli makamlar, 2017 Eylül ayında devletin yedi bakanlığının "Token İhracı Finansman Risklerinin Önlenmesi Hakkında Duyuru" yayınlamasından bu yana, yurtiçinde token ihraç etmenin "onaylanmamış yasadışı kamu finansmanı eylemi" olduğunu ve yasa dışı toplanma gibi suç eylemlerine karıştığını düşünmektedir. "Yaşamsal Para" adı altında yapılan kamuya açık tanıtımlar, tamamen uyumsuz hatta yasadışı eylemler kapsamındadır.
Yurt dışı piyasada işlem gören Yaşamsal Para bile, nihayetinde değerinin nakde çevrilebilmesi için fiat para ile değiştirilmesi gerekmektedir. Yaşamsal Paranın ihraç edilmesi devlet tarafından tanınmamaktadır, dolayısıyla kendisi dolaşım değeri taşımamakta, sadece sanal bir kavramdır ve gerçek ekonomik değeri yoktur.
Yukarıda bahsedilen durumda, tarafların çıkardığı Yaşamsal Para toplam miktarı sabit değildir, tokenleri bedava dağıtarak fon büyüklüğünü ve katılımcı sayısını artırmaktadır; platform tarafı daha sonra yapay yöntemlerle token fiyatını artırarak sahte bir refah yaratmakta, sürekli yeni yatırımcıları çekmektedir; bu esasen bir Ponzi şemasıdır.
Bu nedenle, yargı organları sanal para ticaretindeki ihraççı ( satıcı ) davranışının yasadışı olduğunu düşünmektedir, ancak sıradan katılımcı ( alıcı ) için yasadışı olup olmadığını netleştirmemiştir.
( iki ) Yaşamsal Para ile ilgili yaygın suç türleri
Yaygın olarak sanal parayla ilgili suçlar arasında: dolandırıcılık suçları ( dolandırıcılık suçu, sözleşme dolandırıcılığı suçu, toplanma dolandırıcılığı suçu ), piramit satış suçları, kumarhane işletme suçu, yasadışı işletme suçu vb. bulunmaktadir.
Dolandırıcılık suçlarının özü, failin illegal bir şekilde mülkiyet elde etme amacıyla başkalarının mülkünü (, mülkiyet değeri olan ana akım Yaşamsal Para ) almak için aldatmasıdır.
Piramid dolandırıcılığı genellikle proje tarafı ( coin ihraç eden ) ve aktif katılımcılar olarak ikiye ayrılır; hayali projeler veya gerçek işletme geçmişi olmayan projeler bir cazibe unsuru olarak kullanılır, çok katmanlı bir yapı oluşturur ve geri ödeme mekanizmaları vardır, esasen de sıradan katılımcıların mal varlıklarını dolandırmak içindir.
Sanal para ile ilgili kumarhane açma suçu, bazı sürekli sözleşmeler gibi borsa işlemlerinde yaygındır; sanal para oyunları kumar olarak değerlendirilebilir ve platform sağlayıcısı kumarhane açma suçu işliyor olarak kabul edilebilir.
Yasamsal Para ile ilgili yasadışı işletme suçlarının iki ana durumu vardır: birincisi, yasamsal para (, özellikle de stabil coin ), dövizle eşdeğer tutulduğunda veya RMB ile döviz arasında bir değişim aracı olarak kullanıldığında ortaya çıkan döviz türü yasadışı işletme suçu; ikincisi, yasamsal para ticareti adı altında işletme amaçlı ödeme ve hesaplaşma işlemleri gerçekleştirildiğinde oluşan yasadışı işletme suçudur.
( üç) Yaşamsal Para suçlarıyla ilgili mahkumiyet mantığı
Pyramid dolandırıcılığı ve toplanan fon dolandırıcılığı suçlarını örnek olarak alarak, yaşamsal para suçlarıyla ilgili mahkumiyet mantığını analiz edin:
Failler, ürün, hizmet sağlama veya platform, proje geliştirme gibi isimler altında, katılımcıları çekmek için engeller koymaktadır;
Doğrudan veya dolaylı olarak gelişen personel sayısını, ödül veya geri ödeme hesaplama temeli olarak kullanmak;
Ponzi organizasyonlarının üç seviyeden fazla olması ve otuzdan fazla kişi içermesi gerekir;
Faillerin ( proje ekibi )'in nihai amacı katılımcıların mallarını dolandırmaktır.
Pratikte, iş senaryolarına göre değerlendirme yapmak gerekir. Örneğin, bir token çıkaran platformun dolandırıcılık suçu oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için, çıkardığı Yaşamsal Para'nın değersiz bir hava parası olup olmadığına ve katılımcıların katılım eşiğinin olup olmadığına bakmak gerekir. Üç seviyede ve otuz kişi şartı için, yargı pratiğinde geniş bir değerlendirme modeli uygulanmaktadır; sanal para platformlarında gelişen alt cüzdan adreslerinin kolayca üç seviyeden fazla olarak tanımlanması mümkündür.
Dolandırıcılık türü suçlar
Dolandırıcılığın özü, kişi tarafından başkalarına ait mülkün aldatılarak alınmasıdır; bu, mağdurun yanlış bir algı geliştirmesi yoluyla kendi veya başkalarının mülkünü elden çıkarmasını sağlar ve nihayetinde mülkiyet hakkı sahibinin zarar görmesine neden olur. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, hava parası değer taşımamasına rağmen, dolandırıcılık aracı olarak kullanılabilir ve ana akım coin ile takas edilebilir.
Kollektif dolandırıcılık suçu ve sözleşme dolandırıcılığı suçu özel dolandırıcılık suçlarıdır; dolandırıcılık kısmının unsurları, sıradan dolandırıcılık suçlarıyla farklılık göstermez. Yukarıda bahsedilen davada, yargı organlarının piramit satış suçunu kolektif dolandırıcılık suçuna dönüştürmesinin başlıca nedeni şudur: Fail, yatırımcıları yatırım yapmaya ikna etmek için noktalar, katmanlar belirleyip insanları çekme yöntemleri kullanmasına rağmen, özünde yasa dışı toplama yöntemleriyle, gerçekte bir değeri olmayan Yaşamsal Para ile yatırımcıları çekerek bir fon havuzu oluşturmuştur ( ana coin ), çıkarılan sanal paranın özünde, dolandırıcılığın aracı olan, yatırım adı altında kurbanları cezbetmek için kullanılandan başka bir şey değildir.
Ayrıca, failin elde ettiği miktarları gayrimenkul, lüks otomobil vb. satın almak için kullanması ve bazı fonları yurtdışına transfer etmesi, onun toplama dolandırıcılığına karşı sübjektif kastının kanıtı olarak da görülmektedir.
Dört, Sonuç
Şu anda, yurtiçindeki sanal para yatırımları net bir şekilde yasaklanmamıştır, ancak ilgili düzenleyici politikaların hâlâ yorumlama alanı bulunmaktadır. Sanal para yatırımlarının vatandaşların riskleri kendilerine ait bir alan olduğu yönünde görüşler bulunsa da, yargı organları "finansal düzeni ihlal etme veya finansal güvenliği tehlikeye atma" gerekçesiyle de icra veya yargı işlemleri gerçekleştirebilir.
Ancak, "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" ile ilgili somut tanım standartları hala belirsizdir, yerel uygulayıcıların anlayışı ve uygulaması arasında farklılıklar olabilir. Sanal para davaları alanında bu durum özellikle belirgindir. Bu nedenle, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken, potansiyel yasal riskleri dikkatlice değerlendirmek gerekmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 Likes
Reward
7
6
Repost
Share
Comment
0/400
BlockImposter
· 07-25 08:18
Dikkat et, tuzaklara basma, hapisten daha kötü.
View OriginalReply0
WagmiOrRekt
· 07-24 13:45
Gerçek dolandırıcılık çoktan Rug Pull oldu.
View OriginalReply0
RugpullTherapist
· 07-23 00:33
Bir dolandırıcı yakaladım, Rug Pull'un yolunu bile sana kapattım.
View OriginalReply0
OldLeekMaster
· 07-23 00:32
Yine enayiler insanları enayi yerine koymak için içeri girdi ve hapse girdi.
View OriginalReply0
StakeOrRegret
· 07-23 00:31
Küçük enayiler artık akıllandı değil mi?
View OriginalReply0
PseudoIntellectual
· 07-23 00:28
Piyasa dolandırıcılığı ICO olarak adlandırılırsa yasal cezalardan kurtulabilir mi? Fazla düşünüyorsun.
Sanal Para Suçlarının Mahkumiyet Yollarının Analizi: Piramidal Şemalardan Dolandırıcılığa Hukuki Tanım
Yaşamsal Para ile İlgili Suç Davaları: Adli Makamların Mahkumiyet Yolu Analizi
I. Genel Bakış
Sanal para ile ilgili cezai davaları incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütlerindeki yol bağımlılığı sorunları olduğunu görebiliriz. Bu makalede, sanal para ile ilgili bazı yaygın suç davranışları ve yargı pratiğinde bunların nasıl suç oluşturduğuna dair bir inceleme yapılacaktır.
İki, Tipik Vaka
2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir toplama dolandırıcılığı davasına ilişkin bir karar verdi ve "yaşamsal para işlemleri adı altında halka yatırım toplamak, piramit sistem yöntemleriyle alt kademe geliştirmek, blockchain teknolojisini kullanarak yatırım çekmek ancak aslında fiyatları manipüle ederek kâr elde etmek eyleminin dolandırıcılık suçları kapsamına alınması gerektiğini, daha hafif olan örgütleme, yönetme dolandırıcılık suçu veya yasadışı kamu mevduatı kabul suçu olarak değil" şeklinde değerlendirdi.
Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modellerini kapsamaktadır. İlginç bir şekilde, ana sanık başlangıçta örgütlemek, yönetmek suçundan şartlı tahliye cezası almış ancak daha sonra Zhejiang Yüksek Mahkemesi tarafından toplanan fon dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır, bu da iki karar arasındaki büyük farkı göstermektedir. Bu, MLM suçları ile dolandırıcılık suçları arasındaki mahkumiyet mantığındaki farklılıkları yansıtmaktadır.
Üç, Yaşamsal Para ile İlgili Yaygın Suç Türleri ve Mahkumiyet Mantığı
( bir ) Yaşamsal Para işlem faaliyetlerinin yasallığı sorunu
Adli makamlar, 2017 Eylül ayında devletin yedi bakanlığının "Token İhracı Finansman Risklerinin Önlenmesi Hakkında Duyuru" yayınlamasından bu yana, yurtiçinde token ihraç etmenin "onaylanmamış yasadışı kamu finansmanı eylemi" olduğunu ve yasa dışı toplanma gibi suç eylemlerine karıştığını düşünmektedir. "Yaşamsal Para" adı altında yapılan kamuya açık tanıtımlar, tamamen uyumsuz hatta yasadışı eylemler kapsamındadır.
Yurt dışı piyasada işlem gören Yaşamsal Para bile, nihayetinde değerinin nakde çevrilebilmesi için fiat para ile değiştirilmesi gerekmektedir. Yaşamsal Paranın ihraç edilmesi devlet tarafından tanınmamaktadır, dolayısıyla kendisi dolaşım değeri taşımamakta, sadece sanal bir kavramdır ve gerçek ekonomik değeri yoktur.
Yukarıda bahsedilen durumda, tarafların çıkardığı Yaşamsal Para toplam miktarı sabit değildir, tokenleri bedava dağıtarak fon büyüklüğünü ve katılımcı sayısını artırmaktadır; platform tarafı daha sonra yapay yöntemlerle token fiyatını artırarak sahte bir refah yaratmakta, sürekli yeni yatırımcıları çekmektedir; bu esasen bir Ponzi şemasıdır.
Bu nedenle, yargı organları sanal para ticaretindeki ihraççı ( satıcı ) davranışının yasadışı olduğunu düşünmektedir, ancak sıradan katılımcı ( alıcı ) için yasadışı olup olmadığını netleştirmemiştir.
( iki ) Yaşamsal Para ile ilgili yaygın suç türleri
Yaygın olarak sanal parayla ilgili suçlar arasında: dolandırıcılık suçları ( dolandırıcılık suçu, sözleşme dolandırıcılığı suçu, toplanma dolandırıcılığı suçu ), piramit satış suçları, kumarhane işletme suçu, yasadışı işletme suçu vb. bulunmaktadir.
Dolandırıcılık suçlarının özü, failin illegal bir şekilde mülkiyet elde etme amacıyla başkalarının mülkünü (, mülkiyet değeri olan ana akım Yaşamsal Para ) almak için aldatmasıdır.
Piramid dolandırıcılığı genellikle proje tarafı ( coin ihraç eden ) ve aktif katılımcılar olarak ikiye ayrılır; hayali projeler veya gerçek işletme geçmişi olmayan projeler bir cazibe unsuru olarak kullanılır, çok katmanlı bir yapı oluşturur ve geri ödeme mekanizmaları vardır, esasen de sıradan katılımcıların mal varlıklarını dolandırmak içindir.
Sanal para ile ilgili kumarhane açma suçu, bazı sürekli sözleşmeler gibi borsa işlemlerinde yaygındır; sanal para oyunları kumar olarak değerlendirilebilir ve platform sağlayıcısı kumarhane açma suçu işliyor olarak kabul edilebilir.
Yasamsal Para ile ilgili yasadışı işletme suçlarının iki ana durumu vardır: birincisi, yasamsal para (, özellikle de stabil coin ), dövizle eşdeğer tutulduğunda veya RMB ile döviz arasında bir değişim aracı olarak kullanıldığında ortaya çıkan döviz türü yasadışı işletme suçu; ikincisi, yasamsal para ticareti adı altında işletme amaçlı ödeme ve hesaplaşma işlemleri gerçekleştirildiğinde oluşan yasadışı işletme suçudur.
( üç) Yaşamsal Para suçlarıyla ilgili mahkumiyet mantığı
Pyramid dolandırıcılığı ve toplanan fon dolandırıcılığı suçlarını örnek olarak alarak, yaşamsal para suçlarıyla ilgili mahkumiyet mantığını analiz edin:
Geleneksel piramit dolandırıcılığı ( örgütü, liderlik piramit faaliyetleri suçu )'nin unsurları şunlardır:
Pratikte, iş senaryolarına göre değerlendirme yapmak gerekir. Örneğin, bir token çıkaran platformun dolandırıcılık suçu oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için, çıkardığı Yaşamsal Para'nın değersiz bir hava parası olup olmadığına ve katılımcıların katılım eşiğinin olup olmadığına bakmak gerekir. Üç seviyede ve otuz kişi şartı için, yargı pratiğinde geniş bir değerlendirme modeli uygulanmaktadır; sanal para platformlarında gelişen alt cüzdan adreslerinin kolayca üç seviyeden fazla olarak tanımlanması mümkündür.
Dolandırıcılığın özü, kişi tarafından başkalarına ait mülkün aldatılarak alınmasıdır; bu, mağdurun yanlış bir algı geliştirmesi yoluyla kendi veya başkalarının mülkünü elden çıkarmasını sağlar ve nihayetinde mülkiyet hakkı sahibinin zarar görmesine neden olur. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, hava parası değer taşımamasına rağmen, dolandırıcılık aracı olarak kullanılabilir ve ana akım coin ile takas edilebilir.
Kollektif dolandırıcılık suçu ve sözleşme dolandırıcılığı suçu özel dolandırıcılık suçlarıdır; dolandırıcılık kısmının unsurları, sıradan dolandırıcılık suçlarıyla farklılık göstermez. Yukarıda bahsedilen davada, yargı organlarının piramit satış suçunu kolektif dolandırıcılık suçuna dönüştürmesinin başlıca nedeni şudur: Fail, yatırımcıları yatırım yapmaya ikna etmek için noktalar, katmanlar belirleyip insanları çekme yöntemleri kullanmasına rağmen, özünde yasa dışı toplama yöntemleriyle, gerçekte bir değeri olmayan Yaşamsal Para ile yatırımcıları çekerek bir fon havuzu oluşturmuştur ( ana coin ), çıkarılan sanal paranın özünde, dolandırıcılığın aracı olan, yatırım adı altında kurbanları cezbetmek için kullanılandan başka bir şey değildir.
Ayrıca, failin elde ettiği miktarları gayrimenkul, lüks otomobil vb. satın almak için kullanması ve bazı fonları yurtdışına transfer etmesi, onun toplama dolandırıcılığına karşı sübjektif kastının kanıtı olarak da görülmektedir.
Dört, Sonuç
Şu anda, yurtiçindeki sanal para yatırımları net bir şekilde yasaklanmamıştır, ancak ilgili düzenleyici politikaların hâlâ yorumlama alanı bulunmaktadır. Sanal para yatırımlarının vatandaşların riskleri kendilerine ait bir alan olduğu yönünde görüşler bulunsa da, yargı organları "finansal düzeni ihlal etme veya finansal güvenliği tehlikeye atma" gerekçesiyle de icra veya yargı işlemleri gerçekleştirebilir.
Ancak, "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" ile ilgili somut tanım standartları hala belirsizdir, yerel uygulayıcıların anlayışı ve uygulaması arasında farklılıklar olabilir. Sanal para davaları alanında bu durum özellikle belirgindir. Bu nedenle, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken, potansiyel yasal riskleri dikkatlice değerlendirmek gerekmektedir.