Yaşamsal Para piyasası riski yeniden ortaya çıktı, kendinizi nasıl korursunuz?
Son günlerde, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım kripto varlıkların fiyatları büyük ölçüde arttı. Birçok yatırımcı yeni bir boğa piyasasının geldiğini düşünüyor ve yüksek getiri arayışıyla paralarını yatırıyor. Ancak fırsatların arkasında genellikle riskler gizlidir. Suçlular da kripto varlık yatırımcılarına yönelmiş durumda ve suç işleme yöntemleri giderek daha sert ve hızlı hale geliyor.
23 Şubat 2024'te, merkezi Hong Kong'da olduğu iddia edilen bir kripto para borsası, kendi çevrimiçi cüzdanından 57 milyon dolar çekerek, ardından web sitesini kapatıp kayboldu ve Hong Kong kripto varlık sahnesinde 2024'teki ilk büyük çaplı dolandırıcılık olayını gerçekleştirmiş oldu.
Kaçan Borsa Dolandırıcılığı Yöntemleri
Bu borsa, adı çok duyulmasa da aslında daha önceki tanınmış bir borsanın marka değiştirmesi sonrasında ortaya çıkmış bir üründür. 2019 yılında, bu platform çoklu hesaplarla kendi arasında alım satım yapma, platformlar arası çapraz ticaret gibi yöntemlerle işlem hacmini sahte olarak göstermiştir. Eylül 2023'te, günlük işlem hacminin 2.6 milyar dolara kadar ulaştığını bile iddia etmiştir.
Ancak, üçüncü taraf veri analizine göre, bu platformun gerçek işlem verileri muhtemelen kamuya açık verilerin yalnızca yaklaşık yüzde biri kadar. Yine de, etkili bir denetim eksikliği nedeniyle, bu platform sık sık küçük coin'ler listeleyerek ve işlem hacmini artırarak birçok perakende yatırımcıyı çekmeye devam ediyor.
Kaçmadan iki gün önce, platformun işlem verilerinde dik bir düşüş meydana geldi, bu açık bir uyarı işaretiydi. Sonunda, platform yaklaşık 56.5 milyon dolarlık kripto varlık çekti, bunlar arasında 54 milyon dolar TRB, 1 milyon dolar ETH ve 250 bin dolar USDC bulunmaktadır, ardından siteyi kapattı ve tüm iletişim kanallarını kesti.
Tuzağa düşmekten nasıl kaçınılır?
Küçük borsalardan uzak durun: Kısa vadeli yüksek getirilerle kandırılmayın, işlem platformunu dikkatlice seçin.
Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Profesyonel veri platformları aracılığıyla borsa gerçek işlem hacmini ve likidite durumunu kontrol edin.
Platformun personel değişikliklerine dikkat edin: Önemli personel değişiklikleri, platformun işletme stratejisinde bir değişimi veya hatta dolandırıcılık belirtisi olabilir.
Sınır Ötesi Hak Koruma Rehberi
Hong Kong'da kayıtlı borsalar için, ana karadaki yatırımcılar şunları yapabilir:
Hong Kong polisine veya ilgili departmanlara ihbarda bulunmak, şikayet etmek ve ilgili hesapların dondurulmasını talep etmek.
Hong Kong Mahkemesi'nden acil tedbir kararı talep etmek için avukata vekalet vermek.
Sivil davalarla zarar talep etme, dolandırıcılık, haksız kazanç, yasal olarak kurulan güven gibi seçilebilir dava sebeplerini içerir.
Gerekirse, ilgili hesap bilgilerini ve işlem kayıtlarını elde etmek için mahkemeden ifşa emri talep edilebilir.
Sonuç
Yatırımcılar, offshore kripto ticaret platformlarına dikkat etmelidir ve kısa vadeli kazançlara kapılmamalıdır. Hong Kong, Makao gibi yerlerde meydana gelen dolandırıcılık vakaları için, hak arama süreci karmaşık olsa da, hala uygulanabilir yollar vardır. Ancak, vaka diğer yurtdışı yargı bölgelerinde meydana gelirse, kayıpları geri alma zorluğu büyük ölçüde artacaktır. Bu nedenle, yatırım kararlarında dikkatli olmak ve kendi mal güvenliğini korumak şarttır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
4
Share
Comment
0/400
GasFeeCrying
· 07-11 16:04
Bu dönemde rug pull, soygundan çok daha hızlı.
View OriginalReply0
StakeHouseDirector
· 07-10 06:00
Enayiler zor bırakılır, neye panikliyorsun?
View OriginalReply0
GasOptimizer
· 07-10 05:59
Veriler gerçeği söylüyor: Tek günde 57M kayıp, 24 yılın Q1 ortalama Rug Pull miktarının %84.3'ü, tuzakın doğası yükselmedi.
View OriginalReply0
RumbleValidator
· 07-10 05:51
Doğrulama düğümleri varlıkları merkezileştirmemeleri gerektiğini biliyor, merhametsiz.
Yaşamsal Para borsası Rug Pull riski artıyor, yatırımcılar nasıl korunabilir
Yaşamsal Para piyasası riski yeniden ortaya çıktı, kendinizi nasıl korursunuz?
Son günlerde, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım kripto varlıkların fiyatları büyük ölçüde arttı. Birçok yatırımcı yeni bir boğa piyasasının geldiğini düşünüyor ve yüksek getiri arayışıyla paralarını yatırıyor. Ancak fırsatların arkasında genellikle riskler gizlidir. Suçlular da kripto varlık yatırımcılarına yönelmiş durumda ve suç işleme yöntemleri giderek daha sert ve hızlı hale geliyor.
23 Şubat 2024'te, merkezi Hong Kong'da olduğu iddia edilen bir kripto para borsası, kendi çevrimiçi cüzdanından 57 milyon dolar çekerek, ardından web sitesini kapatıp kayboldu ve Hong Kong kripto varlık sahnesinde 2024'teki ilk büyük çaplı dolandırıcılık olayını gerçekleştirmiş oldu.
Kaçan Borsa Dolandırıcılığı Yöntemleri
Bu borsa, adı çok duyulmasa da aslında daha önceki tanınmış bir borsanın marka değiştirmesi sonrasında ortaya çıkmış bir üründür. 2019 yılında, bu platform çoklu hesaplarla kendi arasında alım satım yapma, platformlar arası çapraz ticaret gibi yöntemlerle işlem hacmini sahte olarak göstermiştir. Eylül 2023'te, günlük işlem hacminin 2.6 milyar dolara kadar ulaştığını bile iddia etmiştir.
Ancak, üçüncü taraf veri analizine göre, bu platformun gerçek işlem verileri muhtemelen kamuya açık verilerin yalnızca yaklaşık yüzde biri kadar. Yine de, etkili bir denetim eksikliği nedeniyle, bu platform sık sık küçük coin'ler listeleyerek ve işlem hacmini artırarak birçok perakende yatırımcıyı çekmeye devam ediyor.
Kaçmadan iki gün önce, platformun işlem verilerinde dik bir düşüş meydana geldi, bu açık bir uyarı işaretiydi. Sonunda, platform yaklaşık 56.5 milyon dolarlık kripto varlık çekti, bunlar arasında 54 milyon dolar TRB, 1 milyon dolar ETH ve 250 bin dolar USDC bulunmaktadır, ardından siteyi kapattı ve tüm iletişim kanallarını kesti.
Tuzağa düşmekten nasıl kaçınılır?
Küçük borsalardan uzak durun: Kısa vadeli yüksek getirilerle kandırılmayın, işlem platformunu dikkatlice seçin.
Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın: Profesyonel veri platformları aracılığıyla borsa gerçek işlem hacmini ve likidite durumunu kontrol edin.
Platformun personel değişikliklerine dikkat edin: Önemli personel değişiklikleri, platformun işletme stratejisinde bir değişimi veya hatta dolandırıcılık belirtisi olabilir.
Sınır Ötesi Hak Koruma Rehberi
Hong Kong'da kayıtlı borsalar için, ana karadaki yatırımcılar şunları yapabilir:
Hong Kong polisine veya ilgili departmanlara ihbarda bulunmak, şikayet etmek ve ilgili hesapların dondurulmasını talep etmek.
Hong Kong Mahkemesi'nden acil tedbir kararı talep etmek için avukata vekalet vermek.
Sivil davalarla zarar talep etme, dolandırıcılık, haksız kazanç, yasal olarak kurulan güven gibi seçilebilir dava sebeplerini içerir.
Gerekirse, ilgili hesap bilgilerini ve işlem kayıtlarını elde etmek için mahkemeden ifşa emri talep edilebilir.
Sonuç
Yatırımcılar, offshore kripto ticaret platformlarına dikkat etmelidir ve kısa vadeli kazançlara kapılmamalıdır. Hong Kong, Makao gibi yerlerde meydana gelen dolandırıcılık vakaları için, hak arama süreci karmaşık olsa da, hala uygulanabilir yollar vardır. Ancak, vaka diğer yurtdışı yargı bölgelerinde meydana gelirse, kayıpları geri alma zorluğu büyük ölçüde artacaktır. Bu nedenle, yatırım kararlarında dikkatli olmak ve kendi mal güvenliğini korumak şarttır.