A distinção entre o crime de auxílio e o crime de encobrimento em casos de moeda virtual
Com o desenvolvimento global da moeda virtual, as questões legais relacionadas estão se tornando cada vez mais complexas, especialmente na prática da justiça criminal. A ajuda à atividade criminosa de rede de informações (crime de ajuda à informação) e a ocultação e dissimulação dos rendimentos de delitos (crime de ocultação) são dois crimes comuns relacionados à moeda virtual que frequentemente se cruzam e se confundem na aplicação prática. Isso não apenas afeta a definição precisa dos casos, mas também está diretamente relacionado à gravidade das penas.
Este artigo irá explorar, através de análises de casos, discussões jurídicas e experiências práticas, como distinguir com precisão entre estas duas acusações em crimes de moeda virtual, oferecendo referência aos profissionais relacionados.
I. Análise de Caso
Usando o caso do julgamento do Tribunal Intermediário de Jiaozuo da Província de Henan sobre o caso de ocultação de Chen Si e outros como exemplo, o resumo do caso é o seguinte:
Em dezembro de 2020, Chen Si e outros, sabendo que terceiros utilizavam cartões bancários para transferir rendimentos ilícitos, forneceram seus próprios cartões bancários para participar das transferências, sendo parte delas concluídas através da compra de moeda virtual. O valor envolvido no caso é de aproximadamente 147.000 yuan.
Em fevereiro de 2021, após a prisão dos principais criminosos, Chen Si e outros continuaram a organizar outras pessoas para transferir os ganhos do crime usando cartões bancários ou moeda virtual, com um montante envolvido de mais de 441 mil yuans.
O tribunal de primeira instância considerou que Chen Si cometeu o crime de ocultação, condenando-o a quatro anos de prisão e a uma multa de 20.000 yuans. O tribunal de segunda instância rejeitou o recurso e manteve a sentença original.
Este caso reflete os pontos de discórdia entre a acusação, a defesa e o tribunal sobre a aplicação do crime de auxílio à infração e o crime de ocultação ao transferir os rendimentos ilegais de moeda virtual.
II. Âmbito de aplicação dos dois crimes em casos de moeda virtual
Os limites da aplicação do crime de auxílio e do crime de encobrimento estão intimamente relacionados com o papel do agente, o conhecimento subjetivo e as consequências da sua ação:
Cenário típico de crime de apoio
O crime de ajudar e facilitar refere-se ao ato de saber que outra pessoa está cometendo um crime utilizando uma rede de informações e fornecer apoio técnico, promoção, direcionamento ou serviços de pagamento e liquidação. No campo da moeda virtual, as manifestações comuns incluem:
Ajudar gangues de fraude a receber moeda, transferir moeda
Sabendo que são fundos ilegais, ainda assim fornece serviços de transferência de endereço.
Fornecer endereço de carteira de moeda virtual para transferência
A chave está no fato de que o ato de "ajudar" facilita diretamente o crime cibernético, sem que a obtenção de lucro seja um objetivo necessário.
cena típica de crime oculto
A ocultação de crime foca em ajudar a lidar com "fundos ilícitos", manifestando-se na consciência de que são produtos ou rendimentos de crime, e ainda assim auxiliando na transferência, aquisição, custódia, troca, entre outros. Comportamentos comuns incluem:
Adquirir moeda virtual obtida através de fraude eletrônica
Saber que são fundos ilegais e ainda assim realizar "lavagem de moeda" ou trocar por moeda fiduciária
Guarda em nome de outrem, levantamento, etc.
O encobrimento de crimes enfatiza a ajuda na "digestão de bens roubados", estando mais próximo do conceito tradicional de lavagem de dinheiro, desde que haja um reconhecimento claro dos lucros criminosos.
Os limites de aplicação dos dois crimes residem na fase em que a ação ocorre, no objeto do conhecimento subjetivo e se a ação contribui diretamente para o sucesso do crime, ou se trata do tratamento posterior dos resultados criminosos.
Três, métodos para distinguir com precisão entre crime de auxílio e crime de encobrimento
Para distinguir com precisão essas duas acusações, é necessário considerar de forma abrangente a mentalidade subjetiva, o comportamento objetivo e as provas do caso, não se podendo aplicar as acusações de forma simplista. Os seguintes três aspectos são especialmente importantes:
O objeto do conhecimento subjetivo é diferente
O crime de auxílio exige que o agente saiba que outra pessoa está a utilizar a rede para cometer um crime; o crime de ocultação exige que o agente saiba que os bens que está a processar são produtos de crime.
Em outras palavras, o "saber" no crime de auxílio à criminalidade refere-se ao conhecimento sobre o ato criminoso, enquanto o "saber" no crime de ocultação refere-se ao conhecimento sobre os ganhos ilícitos.
o momento em que o comportamento ocorreu é diferente
O crime de auxílio geralmente ocorre durante ou antes da realização do crime, exercendo uma função de "assistência"; o crime de encobrimento normalmente ocorre após a consumação do crime, exercendo uma função de "limpeza de bens ilícitos".
Por exemplo, ajudar a abrir uma carteira de moeda virtual e participar na transferência de fundos pode constituir um crime de auxílio; enquanto que, após a conclusão da fraude, manter ou vender moeda virtual pode constituir um crime de ocultação.
se contribuiu para a consumação do crime
Comportamentos ocultos muitas vezes têm uma forte relação causal com os resultados criminais, como se não houvesse transferência, o grupo de fraude não conseguiria movimentar os fundos. Embora o crime de auxílio também possa ajudar na "monetização dos lucros", não determina se o crime upstream pode ser estabelecido.
Quatro, Sugestões para a Prática Judicial
Para os advogados de defesa, pode-se abordar a partir dos seguintes dois níveis:
Nível de evidência: analisar as formas de obtenção de moeda virtual, se os registos de comunicação mencionam crimes a montante e se a direção dos fundos tem a intenção de "lavar".
Nível subjetivo: Se o réu realmente não souber que a ação upstream é um crime, apenas sabendo que a "moeda não é limpa", deve-se considerar a aplicação do crime de auxilio, reivindicando tratamento mais leve.
Conclusão
As características técnicas da moeda virtual aumentaram a dificuldade de aplicação do direito penal, tornando a linha entre os crimes de ajuda e os crimes de ocultação mais difusa. Nessa situação, advogados profissionais devem desempenhar o papel de "tradutores legais", devendo não apenas dominar as técnicas tradicionais de defesa penal, mas também compreender profundamente a lógica de operação da moeda virtual.
Do ponto de vista da política criminal, a aplicação precisa das acusações está relacionada à moderação e à justiça. Do ponto de vista da proteção dos direitos individuais, a capacidade de distinguir com precisão entre esses dois tipos de acusações afeta diretamente o destino das pessoas envolvidas.
No futuro, com a normalização da prática judicial e a melhoria do sistema legal de moeda virtual, a aplicação das leis relevantes será mais clara. Antes disso, cada distinção de crime é um teste das competências profissionais e da ética profissional dos advogados.
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RugDocScientist
· 14h atrás
A lei é tão detalhada que é impossível lembrar.
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SelfMadeRuggee
· 14h atrás
Não fique rígido, devolva o cartão rapidamente.
Ver originalResponder0
DegenWhisperer
· 14h atrás
O tribunal está a fazer piadas, não é?
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HodlOrRegret
· 14h atrás
Bom Deus, as coisas estão a ficar complicadas.
Ver originalResponder0
FomoAnxiety
· 14h atrás
O dinheiro está lá a rodar, as pessoas também acabarão por entrar e rodar.
Dificuldades na condenação de casos de moeda virtual: explicação detalhada sobre a distinção entre crime de auxílio e crime de encobrimento
A distinção entre o crime de auxílio e o crime de encobrimento em casos de moeda virtual
Com o desenvolvimento global da moeda virtual, as questões legais relacionadas estão se tornando cada vez mais complexas, especialmente na prática da justiça criminal. A ajuda à atividade criminosa de rede de informações (crime de ajuda à informação) e a ocultação e dissimulação dos rendimentos de delitos (crime de ocultação) são dois crimes comuns relacionados à moeda virtual que frequentemente se cruzam e se confundem na aplicação prática. Isso não apenas afeta a definição precisa dos casos, mas também está diretamente relacionado à gravidade das penas.
Este artigo irá explorar, através de análises de casos, discussões jurídicas e experiências práticas, como distinguir com precisão entre estas duas acusações em crimes de moeda virtual, oferecendo referência aos profissionais relacionados.
I. Análise de Caso
Usando o caso do julgamento do Tribunal Intermediário de Jiaozuo da Província de Henan sobre o caso de ocultação de Chen Si e outros como exemplo, o resumo do caso é o seguinte:
Em dezembro de 2020, Chen Si e outros, sabendo que terceiros utilizavam cartões bancários para transferir rendimentos ilícitos, forneceram seus próprios cartões bancários para participar das transferências, sendo parte delas concluídas através da compra de moeda virtual. O valor envolvido no caso é de aproximadamente 147.000 yuan.
Em fevereiro de 2021, após a prisão dos principais criminosos, Chen Si e outros continuaram a organizar outras pessoas para transferir os ganhos do crime usando cartões bancários ou moeda virtual, com um montante envolvido de mais de 441 mil yuans.
O tribunal de primeira instância considerou que Chen Si cometeu o crime de ocultação, condenando-o a quatro anos de prisão e a uma multa de 20.000 yuans. O tribunal de segunda instância rejeitou o recurso e manteve a sentença original.
Este caso reflete os pontos de discórdia entre a acusação, a defesa e o tribunal sobre a aplicação do crime de auxílio à infração e o crime de ocultação ao transferir os rendimentos ilegais de moeda virtual.
II. Âmbito de aplicação dos dois crimes em casos de moeda virtual
Os limites da aplicação do crime de auxílio e do crime de encobrimento estão intimamente relacionados com o papel do agente, o conhecimento subjetivo e as consequências da sua ação:
Cenário típico de crime de apoio
O crime de ajudar e facilitar refere-se ao ato de saber que outra pessoa está cometendo um crime utilizando uma rede de informações e fornecer apoio técnico, promoção, direcionamento ou serviços de pagamento e liquidação. No campo da moeda virtual, as manifestações comuns incluem:
A chave está no fato de que o ato de "ajudar" facilita diretamente o crime cibernético, sem que a obtenção de lucro seja um objetivo necessário.
cena típica de crime oculto
A ocultação de crime foca em ajudar a lidar com "fundos ilícitos", manifestando-se na consciência de que são produtos ou rendimentos de crime, e ainda assim auxiliando na transferência, aquisição, custódia, troca, entre outros. Comportamentos comuns incluem:
O encobrimento de crimes enfatiza a ajuda na "digestão de bens roubados", estando mais próximo do conceito tradicional de lavagem de dinheiro, desde que haja um reconhecimento claro dos lucros criminosos.
Os limites de aplicação dos dois crimes residem na fase em que a ação ocorre, no objeto do conhecimento subjetivo e se a ação contribui diretamente para o sucesso do crime, ou se trata do tratamento posterior dos resultados criminosos.
Três, métodos para distinguir com precisão entre crime de auxílio e crime de encobrimento
Para distinguir com precisão essas duas acusações, é necessário considerar de forma abrangente a mentalidade subjetiva, o comportamento objetivo e as provas do caso, não se podendo aplicar as acusações de forma simplista. Os seguintes três aspectos são especialmente importantes:
O objeto do conhecimento subjetivo é diferente
O crime de auxílio exige que o agente saiba que outra pessoa está a utilizar a rede para cometer um crime; o crime de ocultação exige que o agente saiba que os bens que está a processar são produtos de crime.
Em outras palavras, o "saber" no crime de auxílio à criminalidade refere-se ao conhecimento sobre o ato criminoso, enquanto o "saber" no crime de ocultação refere-se ao conhecimento sobre os ganhos ilícitos.
o momento em que o comportamento ocorreu é diferente
O crime de auxílio geralmente ocorre durante ou antes da realização do crime, exercendo uma função de "assistência"; o crime de encobrimento normalmente ocorre após a consumação do crime, exercendo uma função de "limpeza de bens ilícitos".
Por exemplo, ajudar a abrir uma carteira de moeda virtual e participar na transferência de fundos pode constituir um crime de auxílio; enquanto que, após a conclusão da fraude, manter ou vender moeda virtual pode constituir um crime de ocultação.
se contribuiu para a consumação do crime
Comportamentos ocultos muitas vezes têm uma forte relação causal com os resultados criminais, como se não houvesse transferência, o grupo de fraude não conseguiria movimentar os fundos. Embora o crime de auxílio também possa ajudar na "monetização dos lucros", não determina se o crime upstream pode ser estabelecido.
Quatro, Sugestões para a Prática Judicial
Para os advogados de defesa, pode-se abordar a partir dos seguintes dois níveis:
Nível de evidência: analisar as formas de obtenção de moeda virtual, se os registos de comunicação mencionam crimes a montante e se a direção dos fundos tem a intenção de "lavar".
Nível subjetivo: Se o réu realmente não souber que a ação upstream é um crime, apenas sabendo que a "moeda não é limpa", deve-se considerar a aplicação do crime de auxilio, reivindicando tratamento mais leve.
Conclusão
As características técnicas da moeda virtual aumentaram a dificuldade de aplicação do direito penal, tornando a linha entre os crimes de ajuda e os crimes de ocultação mais difusa. Nessa situação, advogados profissionais devem desempenhar o papel de "tradutores legais", devendo não apenas dominar as técnicas tradicionais de defesa penal, mas também compreender profundamente a lógica de operação da moeda virtual.
Do ponto de vista da política criminal, a aplicação precisa das acusações está relacionada à moderação e à justiça. Do ponto de vista da proteção dos direitos individuais, a capacidade de distinguir com precisão entre esses dois tipos de acusações afeta diretamente o destino das pessoas envolvidas.
No futuro, com a normalização da prática judicial e a melhoria do sistema legal de moeda virtual, a aplicação das leis relevantes será mais clara. Antes disso, cada distinção de crime é um teste das competências profissionais e da ética profissional dos advogados.