Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "Xin Kang Jia" gerou controvérsia. Segundo relatos, a plataforma envolve cerca de 2 milhões de investidores, com um montante total em causa de até 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, o fundador da empresa, Huang Xin, declarou no grupo de membros que já saiu do país.
A Xin Kang Jia, sob o pretexto de investimento em moeda virtual, atrai consumidores com promessas de altos retornos. A plataforma afirma uma taxa de retorno diária de 1% e desenvolve uma rede de afiliados através de um mecanismo de recompensas em múltiplos níveis. Mesmo após a impossibilidade de pagamento, ainda há usuários que se juntam.
Vários investidores afirmaram que, de acordo com a propaganda da plataforma, eles obtiveram altos retornos ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior. No entanto, a partir de 25 de junho, a plataforma começou a apresentar problemas de retirada, e no dia seguinte o sistema ficou completamente fora do ar. A empresa da plataforma alegou que a conta da empresa foi congelada devido a evasão fiscal e exigiu que os usuários "pagassem impostos" de 10% do valor das suas posições para poderem retirar, com taxas de retirada que chegavam a 50%.
Na verdade, já em outubro de 2024, os órgãos reguladores de várias localidades, como Sichuan e Guangdong, emitiram avisos de risco sobre a Xin Kang Jia, apontando que está suspeita de lavagem os olhos e captação ilegal de recursos. Recentemente, a Polícia Municipal de Taojiang, em Hunan, também publicou um comunicado, identificando que as ações da plataforma estão suspeitas de fraude de captação.
A pesquisa mostra que a Xin Kang Jia divide a região em "quatro áreas de batalha" e utiliza métodos como o desenvolvimento offline de membros e promoção em grupos do WeChat. A plataforma estabelece 9 níveis, onde o nível mais alto oferece uma recompensa de 150 moedas USDT por cada pessoa diretamente recomendada. Essas recompensas provêm, na verdade, dos fundos injetados pelos níveis inferiores.
Especialistas da indústria apontam que esta é uma típica prática de captação de recursos ilegais e de fraude. Os criminosos inserem o modelo tradicional de captação de recursos ilegais no mecanismo de circulação de moeda virtual, a fim de contornar a regulamentação financeira existente.
Especialistas alertam que alguns participantes, cientes dos riscos, ainda assim "jogam à sorte" e participam, o que pode não apenas levar à perda total, mas também à transformação de vítimas em cúmplices. Recomenda-se que os investidores se afastem de tais "jogos de sorte" e tratem com cautela as chamadas oportunidades de investimento de "entrar cedo e ganhar cedo". Antes de investir, é importante esclarecer questões-chave como o destino e uso dos fundos, as entidades reguladoras e a atribuição de responsabilidades.
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Moeda virtual fundos colapsaram, 2 milhões de investidores perderam 13 bilhões de yuan.
Moeda virtual lavar os olhos再现：高息资金盘崩塌 投资者损失惨重
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "Xin Kang Jia" gerou controvérsia. Segundo relatos, a plataforma envolve cerca de 2 milhões de investidores, com um montante total em causa de até 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, o fundador da empresa, Huang Xin, declarou no grupo de membros que já saiu do país.
A Xin Kang Jia, sob o pretexto de investimento em moeda virtual, atrai consumidores com promessas de altos retornos. A plataforma afirma uma taxa de retorno diária de 1% e desenvolve uma rede de afiliados através de um mecanismo de recompensas em múltiplos níveis. Mesmo após a impossibilidade de pagamento, ainda há usuários que se juntam.
Vários investidores afirmaram que, de acordo com a propaganda da plataforma, eles obtiveram altos retornos ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior. No entanto, a partir de 25 de junho, a plataforma começou a apresentar problemas de retirada, e no dia seguinte o sistema ficou completamente fora do ar. A empresa da plataforma alegou que a conta da empresa foi congelada devido a evasão fiscal e exigiu que os usuários "pagassem impostos" de 10% do valor das suas posições para poderem retirar, com taxas de retirada que chegavam a 50%.
Na verdade, já em outubro de 2024, os órgãos reguladores de várias localidades, como Sichuan e Guangdong, emitiram avisos de risco sobre a Xin Kang Jia, apontando que está suspeita de lavagem os olhos e captação ilegal de recursos. Recentemente, a Polícia Municipal de Taojiang, em Hunan, também publicou um comunicado, identificando que as ações da plataforma estão suspeitas de fraude de captação.
A pesquisa mostra que a Xin Kang Jia divide a região em "quatro áreas de batalha" e utiliza métodos como o desenvolvimento offline de membros e promoção em grupos do WeChat. A plataforma estabelece 9 níveis, onde o nível mais alto oferece uma recompensa de 150 moedas USDT por cada pessoa diretamente recomendada. Essas recompensas provêm, na verdade, dos fundos injetados pelos níveis inferiores.
Especialistas da indústria apontam que esta é uma típica prática de captação de recursos ilegais e de fraude. Os criminosos inserem o modelo tradicional de captação de recursos ilegais no mecanismo de circulação de moeda virtual, a fim de contornar a regulamentação financeira existente.
Especialistas alertam que alguns participantes, cientes dos riscos, ainda assim "jogam à sorte" e participam, o que pode não apenas levar à perda total, mas também à transformação de vítimas em cúmplices. Recomenda-se que os investidores se afastem de tais "jogos de sorte" e tratem com cautela as chamadas oportunidades de investimento de "entrar cedo e ganhar cedo". Antes de investir, é importante esclarecer questões-chave como o destino e uso dos fundos, as entidades reguladoras e a atribuição de responsabilidades.