O aumento acentuado dos casos de lavagem de dinheiro de ativos encriptados leva a uma mudança de foco da regulamentação para a AML e o controle de forex.
Novas tendências de crime de ativos encriptados: aumento significativo nos casos de lavagem de dinheiro, foco da regulamentação em mudança
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento do conhecimento dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído continuamente. Novos métodos de lavagem de dinheiro incluem a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados e a descoordenação entre ativos encriptados e ativos físicos, entre outras medidas mais encobertas. Isso não apenas afeta a ordem financeira de vários países, mas também gera riscos potenciais, como a fuga de divisas e o aumento do crime cibernético.
Recentemente, um grande caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 20 bilhões de yuan utilizando ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos foi exposto. Os métodos criminosos deste caso são diversos e ocultos, envolvendo 15 províncias e cidades do nosso país.
Detalhes do Caso
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
O principal criminoso Yan utilizou ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendeu números de identificação, números de telefone, endereços residenciais e outras informações pessoais de cidadãos chineses. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais vendidas ultrapassa centenas de milhões. A investigação mostra que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos no exterior, resultando em um grande fluxo de informações de cidadãos para o exterior.
Estas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, incitar a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Mais grave ainda, dados tão volumosos podem ser utilizados por instituições estrangeiras para analisar o estado do desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até mesmo colocar em risco a segurança nacional.
encriptação de moeda digital e Lavagem de dinheiro
Para evitar a revisão de Lavagem de dinheiro, Yan escolheu aceitar apenas transações de encriptação. Durante o processo de investigação, as autoridades descobriram Lin, que prestava serviços de lavagem de dinheiro para ele. As contas de encriptação controladas por Lin mostraram as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
Transações rápidas, com pouco tempo de permanência dos fundos;
Transações em que o montante de entrada e saída é igual ou próximo em várias transações.
A investigação mostra que Lin某某 é membro de um grupo de lavagem de dinheiro controlado por indivíduos no exterior. O grupo lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo mais de 2 milhões de yuan em lucro.
encriptação de ativos crime novas tendências
Em 2023, embora o número de casos de crimes financeiros no nosso país tenha diminuído, ainda se mantém em níveis elevados. Os crimes relacionados com ativos encriptados apresentam novas características: o número de casos diminuiu, mas o montante envolvido aumentou significativamente. Os tipos de crime estão principalmente a mudar-se para a lavagem de dinheiro e a compra e venda ilegal de moeda estrangeira.
Mudança de foco regulatório
Com a expansão do mercado de ativos encriptados, aumentou o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. As autoridades reguladoras do nosso país mudaram o foco para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Atualmente, os crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações transfronteiriças tornaram-se um foco rigoroso de investigação, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crimes de gestão ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, transferência ilegal de fundos para fora do país) e crimes de fraude (fraude eletrónica), entre outros.
atitude em relação ao "trading de criptomoedas" pessoal
A partir do processo de investigação do caso acima, pode-se ver que a tolerância das autoridades de aplicação da lei em relação ao comportamento "de especulação de moeda" dos cidadãos aumentou. Apesar de terem informações sobre um grande número de traders OTC, não houve um tratamento adicional. Isso indica que o foco atual da regulação não é direcionado à posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada se tornou mais relaxada.
Conclusão
O combate à lavagem de dinheiro de ativos digitais em grande escala e a crimes relacionados é uma tendência global. No entanto, com os avanços na tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos digitais praticamente deixou de existir. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Embora os ativos digitais ofereçam conveniência para o fluxo de fundos transfronteiriços, é necessário ter cautela ao usá-los, a fim de evitar riscos legais.
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LiquidationKing
· 08-01 03:40
Negociação de criptomoedas à vontade Lavagem de dinheiro é grave
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CryptoMotivator
· 07-29 04:11
A atualização da regulamentação já deveria ter chegado.
O aumento acentuado dos casos de lavagem de dinheiro de ativos encriptados leva a uma mudança de foco da regulamentação para a AML e o controle de forex.
Novas tendências de crime de ativos encriptados: aumento significativo nos casos de lavagem de dinheiro, foco da regulamentação em mudança
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento do conhecimento dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído continuamente. Novos métodos de lavagem de dinheiro incluem a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados e a descoordenação entre ativos encriptados e ativos físicos, entre outras medidas mais encobertas. Isso não apenas afeta a ordem financeira de vários países, mas também gera riscos potenciais, como a fuga de divisas e o aumento do crime cibernético.
Recentemente, um grande caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 20 bilhões de yuan utilizando ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos foi exposto. Os métodos criminosos deste caso são diversos e ocultos, envolvendo 15 províncias e cidades do nosso país.
Detalhes do Caso
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
O principal criminoso Yan utilizou ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendeu números de identificação, números de telefone, endereços residenciais e outras informações pessoais de cidadãos chineses. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais vendidas ultrapassa centenas de milhões. A investigação mostra que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos no exterior, resultando em um grande fluxo de informações de cidadãos para o exterior.
Estas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, incitar a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Mais grave ainda, dados tão volumosos podem ser utilizados por instituições estrangeiras para analisar o estado do desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até mesmo colocar em risco a segurança nacional.
encriptação de moeda digital e Lavagem de dinheiro
Para evitar a revisão de Lavagem de dinheiro, Yan escolheu aceitar apenas transações de encriptação. Durante o processo de investigação, as autoridades descobriram Lin, que prestava serviços de lavagem de dinheiro para ele. As contas de encriptação controladas por Lin mostraram as seguintes características:
A investigação mostra que Lin某某 é membro de um grupo de lavagem de dinheiro controlado por indivíduos no exterior. O grupo lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo mais de 2 milhões de yuan em lucro.
encriptação de ativos crime novas tendências
Em 2023, embora o número de casos de crimes financeiros no nosso país tenha diminuído, ainda se mantém em níveis elevados. Os crimes relacionados com ativos encriptados apresentam novas características: o número de casos diminuiu, mas o montante envolvido aumentou significativamente. Os tipos de crime estão principalmente a mudar-se para a lavagem de dinheiro e a compra e venda ilegal de moeda estrangeira.
Mudança de foco regulatório
Com a expansão do mercado de ativos encriptados, aumentou o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. As autoridades reguladoras do nosso país mudaram o foco para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Atualmente, os crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações transfronteiriças tornaram-se um foco rigoroso de investigação, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crimes de gestão ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, transferência ilegal de fundos para fora do país) e crimes de fraude (fraude eletrónica), entre outros.
atitude em relação ao "trading de criptomoedas" pessoal
A partir do processo de investigação do caso acima, pode-se ver que a tolerância das autoridades de aplicação da lei em relação ao comportamento "de especulação de moeda" dos cidadãos aumentou. Apesar de terem informações sobre um grande número de traders OTC, não houve um tratamento adicional. Isso indica que o foco atual da regulação não é direcionado à posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada se tornou mais relaxada.
Conclusão
O combate à lavagem de dinheiro de ativos digitais em grande escala e a crimes relacionados é uma tendência global. No entanto, com os avanços na tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos digitais praticamente deixou de existir. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Embora os ativos digitais ofereçam conveniência para o fluxo de fundos transfronteiriços, é necessário ter cautela ao usá-los, a fim de evitar riscos legais.