Análise do caminho de condenação das autoridades judiciais para crimes envolvendo moeda virtual
I. Visão geral
Ao estudar casos judiciais relacionados com moeda virtual, podemos observar que as autoridades judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com tais casos, ou seja, questões de dependência de percurso na escala de condenação. Este artigo explorará alguns comportamentos criminosos comuns relacionados com moeda virtual e como a prática judicial determina a sua constituição como crime.
Dois, Casos Típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos, reconhecendo que "a atividade de atrair investimentos ao público sob a aparência de negociação de moeda virtual, desenvolvendo filiais por meio de métodos de pirâmide e utilizando a tecnologia blockchain para promover e atrair investimentos, mas manipulando os preços para lucrar, deve ser qualificada como crime de fraude, e não como o menos grave crime de organização ou liderança de pirâmide ou de captação ilegal de depósitos do público".
Este caso envolve várias modalidades de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. Curiosamente, o principal responsável foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente foi reclassificado pelo Tribunal Superior de Zhejiang para o crime de fraude de captação de recursos, sendo condenado a prisão perpétua, havendo uma enorme discrepância entre as duas condenações. Isso reflete a diferença na lógica de condenação entre crimes de pirâmide e crimes de fraude.
Três, Tipos Comuns de Crimes Envolvendo Moeda Virtual e Lógica de Condenação
( uma ) questão da legalidade das transações de moeda virtual
As autoridades judiciais consideram que, desde que em setembro de 2017 as sete agências do governo publicaram o "Anúncio sobre a Prevenção dos Riscos da Emissão de Tokens", a emissão de tokens no país é considerada "uma atividade de financiamento público ilegal sem aprovação", suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Toda a publicidade pública feita sob a denominação de "moeda virtual" é considerada não conforme e até mesmo ilegal.
Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, para alcançar a realização de valor, ainda precisam ser trocadas por moeda fiat. A emissão de moeda virtual não é reconhecida pelo Estado, não possui valor de circulação, é apenas um conceito virtual, sem valor econômico real.
No caso mencionado, a quantidade total de moeda virtual emitida pelas partes não é fixa, expandindo a escala de capital e o número de participantes através da distribuição gratuita de tokens; o lado da plataforma então eleva artificialmente o preço dos tokens, criando uma falsa prosperidade, atraindo continuamente novos investidores para o jogo, sendo essencialmente um esquema Ponzi.
Portanto, as autoridades judiciais consideram que a emissão do moeda virtual na transação do vendedor ( é uma violação da lei, mas não esclareceram se os participantes comuns ), compradores, estão infringindo a lei.
( )二### Tipos comuns de crimes relacionados com moeda virtual
Os crimes mais comuns relacionados com moeda virtual incluem: crimes de fraude, como fraude (, fraude contratual, fraude em angariação de fundos ), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogo, crimes de exploração ilegal, entre outros.
A essência dos crimes de fraude é que o agente, com a intenção de apropriação indevida, engana o patrimônio de outrem (, incluindo moedas virtuais principais com valor patrimonial ).
Os crimes de pirâmide normalmente dividem-se em entidades emissoras de moedas ( e participantes ativos, utilizando projetos fictícios ou projetos sem um verdadeiro histórico de operação como isca, formando uma estrutura em múltiplas camadas com um mecanismo de reembolso, que na essência também visa enganar os bens dos participantes comuns.
O crime de abertura de casinos relacionado com moeda virtual é comum em bolsas de valores, como alguns contratos perpétuos e jogos de moeda virtual que podem ser considerados como jogos de azar, sendo a plataforma considerada como a abertura de um casino.
Os crimes de operação ilegal relacionados com moeda virtual têm principalmente duas situações: a primeira é o crime de operação ilegal de câmbio relacionado quando a moeda virtual ), especialmente a moeda estável (, é equiparada a moeda estrangeira ou utilizada como um meio de troca entre o renminbi e a moeda estrangeira; a segunda é o crime de operação ilegal cometido ao realizar atividades de pagamento e liquidação comerciais sob o pretexto de negociação de moeda virtual.
) ( três ) lógica de condenação relacionada com moeda virtual crimes.
Usando o exemplo de crimes de pirâmide e fraudes de angariação de fundos, analise a lógica de condenação relacionada com crimes de moeda virtual:
Crime de pirâmide
Os elementos constitutivos do crime de organização e liderança de atividades de pirâmide tradicional ### incluem:
O agente, sob o pretexto de oferecer produtos, serviços ou desenvolver plataformas, projetos, etc., estabelece obstáculos para atrair participantes;
Usar o número de pessoas desenvolvidas diretamente ou indiretamente como base para calcular recompensas ou reembolsos;
Uma organização de pirâmide deve ter mais de três níveis e mais de trinta pessoas;
O objetivo final do agente ( e da equipe do projeto ) é enganar os participantes e obter bens.
Na prática, é necessário fazer julgamentos específicos com base em cenários de negócios. Por exemplo, ao avaliar se uma plataforma de emissão de moeda constitui um crime de pirâmide, é necessário verificar se a moeda virtual emitida é uma moeda de ar sem valor, se existem barreiras de participação para os participantes, entre outros. Quanto aos três níveis e trinta pessoas, na prática judicial, é adotado um modo de avaliação mais amplo, e os endereços de carteiras de downline desenvolvidos nas plataformas de moeda virtual podem ser facilmente considerados como estando acima de três níveis.
Crimes de fraude
A essência da fraude é que o agente engana a propriedade de outrem, fazendo com que a vítima tenha uma compreensão errada e disponha da sua própria propriedade ou da de terceiros, levando assim à lesão dos direitos do proprietário. Nos casos de fraude envolvendo moeda virtual, as moedas sem valor, embora não tenham valor, podem ser usadas como ferramentas de engano para trocar por moedas principais.
Os crimes de fraude por captação de recursos e fraude contratual são considerados fraudes especiais, cujos elementos constitutivos da parte fraudulenta não diferem dos crimes de fraude comuns. No caso mencionado, a principal base para a mudança da acusação de crime de pirâmide para fraude por captação de recursos por parte dos órgãos judiciais é: embora o agente tenha induzido a vítima a investir através da definição de pontos, níveis e retorno pela atração de pessoas, na essência, está utilizando meios de captação ilegal, atraindo investidores com moeda virtual sem valor real, formando um fundo de ( moeda principal ), cuja moeda virtual emitida é essencialmente usada para especulação, induzindo as vítimas a investir, que na verdade é uma ferramenta de fraude.
Além disso, se os indivíduos utilizarem os fundos obtidos para adquirir propriedades, automóveis, etc., e transferirem parte do dinheiro para o exterior, isso também é visto como uma prova de que possuem a intenção subjetiva de fraude na captação de recursos.
Quatro, Conclusão
Atualmente, o investimento em moeda virtual no país não foi claramente proibido, mas ainda existem margens de interpretação nas políticas regulatórias relacionadas. Embora haja a opinião de que o investimento em moeda virtual pertence ao campo do risco assumido pelos cidadãos, as autoridades judiciárias também podem agir com base em "suspeita de perturbação da ordem financeira e ameaça à segurança financeira".
No entanto, os critérios específicos para a "suspeita de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira" ainda não estão claros, e a interpretação e execução por parte das autoridades de fiscalização em diferentes regiões podem variar. Este fenómeno é especialmente evidente no campo dos casos relacionados com moedas virtuais. Portanto, ao participar em atividades relacionadas com moedas virtuais, é necessário avaliar cuidadosamente os potenciais riscos legais.
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BlockImposter
· 07-25 08:18
Cuidado para não cair em armadilhas, é pior do que estar na prisão.
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WagmiOrRekt
· 07-24 13:45
Puxar o tapete já aconteceu há muito tempo.
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RugpullTherapist
· 07-23 00:33
Pegou um golpista, puxar o tapete do caminho já não é mais uma opção para você.
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OldLeekMaster
· 07-23 00:32
又有idiotas fazer as pessoas de parvas还进去坐牢了
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StakeOrRegret
· 07-23 00:31
Os idiotas já aprenderam a lição, não é?
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PseudoIntellectual
· 07-23 00:28
Mudar o nome de pirâmide para ICO pode escapar das sanções legais? Está a pensar demais.
Análise do caminho de condenação por crimes relacionados com moeda virtual: da pirâmide ao reconhecimento legal de fraude
Análise do caminho de condenação das autoridades judiciais para crimes envolvendo moeda virtual
I. Visão geral
Ao estudar casos judiciais relacionados com moeda virtual, podemos observar que as autoridades judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com tais casos, ou seja, questões de dependência de percurso na escala de condenação. Este artigo explorará alguns comportamentos criminosos comuns relacionados com moeda virtual e como a prática judicial determina a sua constituição como crime.
Dois, Casos Típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos, reconhecendo que "a atividade de atrair investimentos ao público sob a aparência de negociação de moeda virtual, desenvolvendo filiais por meio de métodos de pirâmide e utilizando a tecnologia blockchain para promover e atrair investimentos, mas manipulando os preços para lucrar, deve ser qualificada como crime de fraude, e não como o menos grave crime de organização ou liderança de pirâmide ou de captação ilegal de depósitos do público".
Este caso envolve várias modalidades de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. Curiosamente, o principal responsável foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente foi reclassificado pelo Tribunal Superior de Zhejiang para o crime de fraude de captação de recursos, sendo condenado a prisão perpétua, havendo uma enorme discrepância entre as duas condenações. Isso reflete a diferença na lógica de condenação entre crimes de pirâmide e crimes de fraude.
Três, Tipos Comuns de Crimes Envolvendo Moeda Virtual e Lógica de Condenação
( uma ) questão da legalidade das transações de moeda virtual
As autoridades judiciais consideram que, desde que em setembro de 2017 as sete agências do governo publicaram o "Anúncio sobre a Prevenção dos Riscos da Emissão de Tokens", a emissão de tokens no país é considerada "uma atividade de financiamento público ilegal sem aprovação", suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Toda a publicidade pública feita sob a denominação de "moeda virtual" é considerada não conforme e até mesmo ilegal.
Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, para alcançar a realização de valor, ainda precisam ser trocadas por moeda fiat. A emissão de moeda virtual não é reconhecida pelo Estado, não possui valor de circulação, é apenas um conceito virtual, sem valor econômico real.
No caso mencionado, a quantidade total de moeda virtual emitida pelas partes não é fixa, expandindo a escala de capital e o número de participantes através da distribuição gratuita de tokens; o lado da plataforma então eleva artificialmente o preço dos tokens, criando uma falsa prosperidade, atraindo continuamente novos investidores para o jogo, sendo essencialmente um esquema Ponzi.
Portanto, as autoridades judiciais consideram que a emissão do moeda virtual na transação do vendedor ( é uma violação da lei, mas não esclareceram se os participantes comuns ), compradores, estão infringindo a lei.
( )二### Tipos comuns de crimes relacionados com moeda virtual
Os crimes mais comuns relacionados com moeda virtual incluem: crimes de fraude, como fraude (, fraude contratual, fraude em angariação de fundos ), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogo, crimes de exploração ilegal, entre outros.
A essência dos crimes de fraude é que o agente, com a intenção de apropriação indevida, engana o patrimônio de outrem (, incluindo moedas virtuais principais com valor patrimonial ).
Os crimes de pirâmide normalmente dividem-se em entidades emissoras de moedas ( e participantes ativos, utilizando projetos fictícios ou projetos sem um verdadeiro histórico de operação como isca, formando uma estrutura em múltiplas camadas com um mecanismo de reembolso, que na essência também visa enganar os bens dos participantes comuns.
O crime de abertura de casinos relacionado com moeda virtual é comum em bolsas de valores, como alguns contratos perpétuos e jogos de moeda virtual que podem ser considerados como jogos de azar, sendo a plataforma considerada como a abertura de um casino.
Os crimes de operação ilegal relacionados com moeda virtual têm principalmente duas situações: a primeira é o crime de operação ilegal de câmbio relacionado quando a moeda virtual ), especialmente a moeda estável (, é equiparada a moeda estrangeira ou utilizada como um meio de troca entre o renminbi e a moeda estrangeira; a segunda é o crime de operação ilegal cometido ao realizar atividades de pagamento e liquidação comerciais sob o pretexto de negociação de moeda virtual.
) ( três ) lógica de condenação relacionada com moeda virtual crimes.
Usando o exemplo de crimes de pirâmide e fraudes de angariação de fundos, analise a lógica de condenação relacionada com crimes de moeda virtual:
Os elementos constitutivos do crime de organização e liderança de atividades de pirâmide tradicional ### incluem:
Na prática, é necessário fazer julgamentos específicos com base em cenários de negócios. Por exemplo, ao avaliar se uma plataforma de emissão de moeda constitui um crime de pirâmide, é necessário verificar se a moeda virtual emitida é uma moeda de ar sem valor, se existem barreiras de participação para os participantes, entre outros. Quanto aos três níveis e trinta pessoas, na prática judicial, é adotado um modo de avaliação mais amplo, e os endereços de carteiras de downline desenvolvidos nas plataformas de moeda virtual podem ser facilmente considerados como estando acima de três níveis.
A essência da fraude é que o agente engana a propriedade de outrem, fazendo com que a vítima tenha uma compreensão errada e disponha da sua própria propriedade ou da de terceiros, levando assim à lesão dos direitos do proprietário. Nos casos de fraude envolvendo moeda virtual, as moedas sem valor, embora não tenham valor, podem ser usadas como ferramentas de engano para trocar por moedas principais.
Os crimes de fraude por captação de recursos e fraude contratual são considerados fraudes especiais, cujos elementos constitutivos da parte fraudulenta não diferem dos crimes de fraude comuns. No caso mencionado, a principal base para a mudança da acusação de crime de pirâmide para fraude por captação de recursos por parte dos órgãos judiciais é: embora o agente tenha induzido a vítima a investir através da definição de pontos, níveis e retorno pela atração de pessoas, na essência, está utilizando meios de captação ilegal, atraindo investidores com moeda virtual sem valor real, formando um fundo de ( moeda principal ), cuja moeda virtual emitida é essencialmente usada para especulação, induzindo as vítimas a investir, que na verdade é uma ferramenta de fraude.
Além disso, se os indivíduos utilizarem os fundos obtidos para adquirir propriedades, automóveis, etc., e transferirem parte do dinheiro para o exterior, isso também é visto como uma prova de que possuem a intenção subjetiva de fraude na captação de recursos.
Quatro, Conclusão
Atualmente, o investimento em moeda virtual no país não foi claramente proibido, mas ainda existem margens de interpretação nas políticas regulatórias relacionadas. Embora haja a opinião de que o investimento em moeda virtual pertence ao campo do risco assumido pelos cidadãos, as autoridades judiciárias também podem agir com base em "suspeita de perturbação da ordem financeira e ameaça à segurança financeira".
No entanto, os critérios específicos para a "suspeita de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira" ainda não estão claros, e a interpretação e execução por parte das autoridades de fiscalização em diferentes regiões podem variar. Este fenómeno é especialmente evidente no campo dos casos relacionados com moedas virtuais. Portanto, ao participar em atividades relacionadas com moedas virtuais, é necessário avaliar cuidadosamente os potenciais riscos legais.