Nova política de imigração para investimento em Hong Kong: A viabilidade e os desafios de usar ativos de criptografia como prova de ativos
Recentemente, a Autoridade de Promoção de Investimentos de Hong Kong aprovou um caso intrigante: um requerente conseguiu obter qualificação para imigração de investimento usando 30 milhões de dólares de Hong Kong em Ethereum (ETH) como prova de ativos. Este não é um caso isolado, pois em outubro do ano passado houve um precedente de aprovação usando Bitcoin. Embora isso pareça abrir um caminho conveniente para os detentores de ativos de criptografia, na prática, muitos detentores de grandes quantidades enfrentaram obstáculos na prova de origem de fundos (SOF) nesta etapa crucial.
Ativos de criptografia como base para a prova de ativos
O plano de entrada para "novos investidores de capital" em Hong Kong exige que os requerentes provem que possuem (ou em conjunto com o cônjuge) pelo menos 30 milhões de dólares de Hong Kong em ativos benéficos, incluindo ações, obrigações, depósitos e propriedades. Ativos de criptografia foram incluídos na consideração principalmente com base em dois pontos:
Políticas não proíbem claramente: O governo de Hong Kong tem uma atitude aberta em relação aos tipos de ativos, desde que os contabilistas possam emitir relatórios que confirmem a autenticidade e a propriedade desses ativos, em princípio, estão em conformidade com os requisitos.
Casos de sucesso já existentes: Fontes da indústria revelaram que, desde o Bitcoin até o Ethereum, desde que o processo seja conforme, não há diferença essencial entre os ativos de criptografia e os ativos tradicionais durante o processo de solicitação.
No entanto, provar a propriedade dos ativos e provar a origem dos fundos são dois desafios completamente diferentes.
Prova de origem de fundos: o maior obstáculo
No círculo dos ativos de criptografia existe uma contradição comum: "moeda pode ser retirada, mas o dinheiro não é claro". Isso se deve principalmente às seguintes razões:
Os primeiros participantes frequentemente carecem de registos completos: muitas pessoas obtêm ativos de criptografia através de mineração, transações fora da bolsa ou presentes de amigos, tornando difícil fornecer extratos bancários ou registos de transações.
Problemas das bolsas afetam a fiabilidade dos dados: algumas plataformas conhecidas enfrentaram problemas de conformidade, resultando na perda de dados históricos dos utilizadores ou na não aceitação por parte dos reguladores.
As características de anonimato trazem um efeito duplo: embora as transações em blockchain sejam transparentes, a ligação entre o endereço da carteira e a identidade real é difícil de estabelecer diretamente, aumentando a dificuldade de rastrear os fundos.
Por exemplo, um investidor que investiu 1 milhão de HKD em Bitcoin em 2017, agora o seu valor atingiu 10 milhões de HKD. Mas se o histórico de transações não puder ser rastreado ou se foram realizadas transações em dinheiro, será difícil provar a legalidade dessa receita, o que pode resultar na rejeição do pedido de imigração.
Desafios enfrentados pelos contabilistas
De acordo com as políticas de Hong Kong, a prova de ativos depende principalmente dos relatórios de Contabilistas Certificados (CPA). No entanto, os contabilistas enfrentam muitas dificuldades ao lidar com casos relacionados a ativos de criptografia:
Critérios de avaliação não unificados: os preços dos ativos de criptografia apresentam grandes oscilações, e ainda não há um consenso sobre como determinar um método de avaliação razoável (como o preço no momento da solicitação ou a média dos últimos seis meses).
A responsabilidade na luta contra a lavagem de dinheiro é grande: se a origem dos fundos do cliente for desconhecida, o contador pode assumir a responsabilidade solidária.
Requisitos técnicos elevados: a verificação da propriedade do endereço da carteira, a distinção entre ativos próprios e fundos emprestados temporariamente, etc., requerem conhecimentos profissionais em blockchain.
Estratégia de resposta
Para os detentores de moeda que desejam aplicar para imigração com ativos de criptografia, recomenda-se tomar as seguintes medidas:
Registo completo: Desde a compra inicial, mantenha todos os registos de transferências relevantes, faturas de exchanges, comprovativos de impostos e outros documentos, até mesmo recibos manuscritos podem servir como prova auxiliar.
Procurar assistência profissional: Formar uma equipa profissional que inclua advogados, contadores e consultores de imigração, especialmente instituições familiarizadas com ativos de criptografia e políticas de Hong Kong, pode ajudar a desenhar um caminho de candidatura em conformidade.
Conformidade em etapas: para situações em que a origem dos fundos iniciais é mais vaga, pode-se considerar a conversão gradual dos ativos em uma forma que seja mais fácil de provar a origem.
É importante notar que o "Programa de Entrada para Novos Investidores de Capital" em Hong Kong tem um limiar mínimo de investimento de 30 milhões de dólares de Hong Kong, dos quais pelo menos 27 milhões de dólares de Hong Kong devem ser investidos em ativos financeiros permitidos e imóveis não residenciais, enquanto os restantes 3 milhões de dólares de Hong Kong são destinados a apoiar o desenvolvimento de indústrias-chave, como a tecnologia inovadora. A política também especifica que os direitos dos fundos de parceria limitada (LPF) e das empresas de fundos abertos (OFC) geridas pela licença 9 de Hong Kong estão incluídos no âmbito dos ativos passíveis de investimento, proporcionando mais opções aos investidores.
Com a crescente importância dos Ativos de criptografia no campo dos investimentos, as políticas e práticas relacionadas poderão ser continuamente aprimoradas. Para aqueles que pretendem solicitar a imigração para investimento em Hong Kong através deste meio, o planejamento antecipado e a estrita conformidade com os requisitos legais serão a chave para o sucesso.
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Nova política de imigração para investidores em Hong Kong: a prova de ativos de criptografia enfrenta desafios de origem dos fundos
Nova política de imigração para investimento em Hong Kong: A viabilidade e os desafios de usar ativos de criptografia como prova de ativos
Recentemente, a Autoridade de Promoção de Investimentos de Hong Kong aprovou um caso intrigante: um requerente conseguiu obter qualificação para imigração de investimento usando 30 milhões de dólares de Hong Kong em Ethereum (ETH) como prova de ativos. Este não é um caso isolado, pois em outubro do ano passado houve um precedente de aprovação usando Bitcoin. Embora isso pareça abrir um caminho conveniente para os detentores de ativos de criptografia, na prática, muitos detentores de grandes quantidades enfrentaram obstáculos na prova de origem de fundos (SOF) nesta etapa crucial.
Ativos de criptografia como base para a prova de ativos
O plano de entrada para "novos investidores de capital" em Hong Kong exige que os requerentes provem que possuem (ou em conjunto com o cônjuge) pelo menos 30 milhões de dólares de Hong Kong em ativos benéficos, incluindo ações, obrigações, depósitos e propriedades. Ativos de criptografia foram incluídos na consideração principalmente com base em dois pontos:
Políticas não proíbem claramente: O governo de Hong Kong tem uma atitude aberta em relação aos tipos de ativos, desde que os contabilistas possam emitir relatórios que confirmem a autenticidade e a propriedade desses ativos, em princípio, estão em conformidade com os requisitos.
Casos de sucesso já existentes: Fontes da indústria revelaram que, desde o Bitcoin até o Ethereum, desde que o processo seja conforme, não há diferença essencial entre os ativos de criptografia e os ativos tradicionais durante o processo de solicitação.
No entanto, provar a propriedade dos ativos e provar a origem dos fundos são dois desafios completamente diferentes.
Prova de origem de fundos: o maior obstáculo
No círculo dos ativos de criptografia existe uma contradição comum: "moeda pode ser retirada, mas o dinheiro não é claro". Isso se deve principalmente às seguintes razões:
Os primeiros participantes frequentemente carecem de registos completos: muitas pessoas obtêm ativos de criptografia através de mineração, transações fora da bolsa ou presentes de amigos, tornando difícil fornecer extratos bancários ou registos de transações.
Problemas das bolsas afetam a fiabilidade dos dados: algumas plataformas conhecidas enfrentaram problemas de conformidade, resultando na perda de dados históricos dos utilizadores ou na não aceitação por parte dos reguladores.
As características de anonimato trazem um efeito duplo: embora as transações em blockchain sejam transparentes, a ligação entre o endereço da carteira e a identidade real é difícil de estabelecer diretamente, aumentando a dificuldade de rastrear os fundos.
Por exemplo, um investidor que investiu 1 milhão de HKD em Bitcoin em 2017, agora o seu valor atingiu 10 milhões de HKD. Mas se o histórico de transações não puder ser rastreado ou se foram realizadas transações em dinheiro, será difícil provar a legalidade dessa receita, o que pode resultar na rejeição do pedido de imigração.
Desafios enfrentados pelos contabilistas
De acordo com as políticas de Hong Kong, a prova de ativos depende principalmente dos relatórios de Contabilistas Certificados (CPA). No entanto, os contabilistas enfrentam muitas dificuldades ao lidar com casos relacionados a ativos de criptografia:
Critérios de avaliação não unificados: os preços dos ativos de criptografia apresentam grandes oscilações, e ainda não há um consenso sobre como determinar um método de avaliação razoável (como o preço no momento da solicitação ou a média dos últimos seis meses).
A responsabilidade na luta contra a lavagem de dinheiro é grande: se a origem dos fundos do cliente for desconhecida, o contador pode assumir a responsabilidade solidária.
Requisitos técnicos elevados: a verificação da propriedade do endereço da carteira, a distinção entre ativos próprios e fundos emprestados temporariamente, etc., requerem conhecimentos profissionais em blockchain.
Estratégia de resposta
Para os detentores de moeda que desejam aplicar para imigração com ativos de criptografia, recomenda-se tomar as seguintes medidas:
Registo completo: Desde a compra inicial, mantenha todos os registos de transferências relevantes, faturas de exchanges, comprovativos de impostos e outros documentos, até mesmo recibos manuscritos podem servir como prova auxiliar.
Procurar assistência profissional: Formar uma equipa profissional que inclua advogados, contadores e consultores de imigração, especialmente instituições familiarizadas com ativos de criptografia e políticas de Hong Kong, pode ajudar a desenhar um caminho de candidatura em conformidade.
Conformidade em etapas: para situações em que a origem dos fundos iniciais é mais vaga, pode-se considerar a conversão gradual dos ativos em uma forma que seja mais fácil de provar a origem.
É importante notar que o "Programa de Entrada para Novos Investidores de Capital" em Hong Kong tem um limiar mínimo de investimento de 30 milhões de dólares de Hong Kong, dos quais pelo menos 27 milhões de dólares de Hong Kong devem ser investidos em ativos financeiros permitidos e imóveis não residenciais, enquanto os restantes 3 milhões de dólares de Hong Kong são destinados a apoiar o desenvolvimento de indústrias-chave, como a tecnologia inovadora. A política também especifica que os direitos dos fundos de parceria limitada (LPF) e das empresas de fundos abertos (OFC) geridas pela licença 9 de Hong Kong estão incluídos no âmbito dos ativos passíveis de investimento, proporcionando mais opções aos investidores.
Com a crescente importância dos Ativos de criptografia no campo dos investimentos, as políticas e práticas relacionadas poderão ser continuamente aprimoradas. Para aqueles que pretendem solicitar a imigração para investimento em Hong Kong através deste meio, o planejamento antecipado e a estrita conformidade com os requisitos legais serão a chave para o sucesso.