Do dado na cadeia ao sucesso da transação: a experiência de um trader experiente

A jornada de negociação: da troca à transformação da estratégia na cadeia

Um trader experiente entrou no campo das criptomoedas em 2017 e se juntou ao departamento de listagens da exchange em 2019, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Essa experiência lhe proporcionou uma sólida base em análise de dados e compreensão da indústria.

Em 2022, ele deixou a bolsa para começar um negócio. No início, focou no desenvolvimento de projetos de NFT, mas com as mudanças no mercado, ele rapidamente mudou o foco para negociação na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A sua estratégia de negociação tem características distintas: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de take profit e stop loss, a negociação pode libertar-se da interferência das emoções subjetivas.

A lógica de negociação dele também está em constante otimização. Desde a atenção ao comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, até o comportamento da equipe de negociação, e depois o comportamento dos endereços principais de cada token. Através da análise profunda dessas atividades na cadeia, ele melhora constantemente a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Um determinado token que se destacou recentemente tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Este sucesso validou a eficácia de sua estratégia baseada em dados, proporcionando experiências valiosas para decisões de negociação futuras.

Garantir o sucesso nas negociações com dados e disciplina

Este trader enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital e cortar perdas pela metade" como o núcleo da gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo através de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória de mais de 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender tudo após o ativo dobrar, alcançando um retorno de 100%.
• Cenário de stop-loss: venda total após a metade do valor do ativo, com uma perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa 33%, os retornos a longo prazo do trader apresentam um crescimento positivo. A estratégia deste trader é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que flutuações de curto prazo do mercado influenciem as decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas, centradas nos dados, para fornecer aos utilizadores uma profunda perceção sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais agentes:

ferramenta de análise de insider de tokens

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse e o comportamento dos endereços dos tokens. Suas funcionalidades principais incluem:

• Identificação de Comportamento de Grandes Investidores: Filtrar endereços que apresentem associações de transferências ou características de transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "grupo de grandes investidores".
• Análise de snapshot e tendências: avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse dos tokens, identificando se os grandes investidores estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços e a tendência de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

ferramenta de sinais de negociação em tempo real

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período de tempo no mercado, um sinal é emitido. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.

Estas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acumulação de um determinado token atingiu o pico, enquanto os sinais de negociação em tempo real capturam o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de duplicação de capital e stop loss de metade, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Capturar a direção do principal através de dados e agir

No mercado de criptomoedas, os grandes players obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posicionamento na cadeia inevitavelmente mudará. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos grandes players através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os grandes players exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Assim, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. Este é um jogo contínuo, e um modelo de monitorização de otimização dinâmica é a chave para a eficácia de longo prazo da estratégia.

A estratégia deste trader começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de sucesso superior a 40% no mercado, gerando lucros significativos. Utilizando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e sua equipe estabeleceram sua própria lista de monitoramento, realizando uma vigilância contínua sobre um grupo de clusters de endereços com desempenho excepcional.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

• Reconhecimento de ações coletivas: Monitorização revela que certos grupos de endereços operam de forma sincronizada, incluindo comportamentos de acumulação coletiva e distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os grandes investidores, evite entrar na lista dos 100 principais detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos grandes. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando um grupo na lista de monitoramento começa a entrar coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas, evitando expor suas ações prematuramente.

Caso de estratégia: o processo de negociação de um determinado token

Uma transação bem-sucedida de um determinado token é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços com bom desempenho a longo prazo que entrou em massa nesse token e rapidamente acumulou. A equipe, com base nas táticas anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequenas quantidades e acompanhou gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais operadores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias subidas e correções, enquanto garantem que a concentração de tokens não seja diluída. A equipe monitora em tempo real a variação da proporção das posições desses endereços principais e descobre que após cada correção, os principais operadores voltam a acumular. Este fenômeno aumentou a confiança otimista da equipe.

No final, o token subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, e a equipe não só obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores" durante esse processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução de estratégias de negociação. Do ponto de vista do grande ciclo, o foco do capital em diferentes períodos pode ser diferente:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, e nesse momento a liquidez na cadeia é escassa, com volumes de negociação baixos.

**Novas cadeias públicas e mudança de foco: ** Os pontos de interesse do ecossistema irão mudar entre as cadeias públicas, como a recente transição de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança de Narrativa e Setores de Meme: Em setores mais segmentados, como os tokens de Meme, o capital também pode rotacionar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco do capital no mercado está em constante mudança.

Através da ferramenta de dados na cadeia, esta equipe de traders monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de capital na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um destaque, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições a tempo, seguindo o movimento do capital.

A calma e a disciplina determinam o sucesso ou o fracasso das negociações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgamento independente: As transações devem ter como núcleo a validação de estratégias, e não se deixar levar pela emoção do mercado. As flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a se deixarem enganar pela narrativa de um "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha em mercados em alta é o "não querer vender". Mesmo quando o mercado está em alta, realizar parte dos lucros é fundamental para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser prioridade em relação a perseguir retornos mais altos.

Suporte de fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o ponto de referência para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de curto prazo do mercado, tornando as negociações mais tranquilas.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por correções de curto prazo. Para isso, este trader compartilhou sua forma de lidar com isso:

Foco na estrutura de negociação: As negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como bem-sucedidas. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar a percepção, e não os ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar a interferência de sinais emocionalmente carregados e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da periodicidade do mercado: O mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que coexistem oportunidades e riscos. Mesmo com um sentimento otimista forte, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando há apenas uma narrativa única no mercado e sem uma lógica de suporte clara.

Aumentar rapidamente o nível de compreensão

Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta cognitividade pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que sair da zona de conforto social e interagir proativamente com pessoas excelentes é um caminho importante para melhorar a si mesmo.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele procura o seu próprio ponto de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com as pessoas é subtil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende "socializar para cima", interagindo com pessoas mais talentosas para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar na gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si". Este livro quebra a noção de "emprego estável" presente na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise KOL na cadeia: com a análise de dados na cadeia como núcleo, fornece insights de mercado aprofundados; com base na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explica a lógica de comportamento dos principais agentes de uma outra perspetiva.

2. Mídias sociais e comunidade: acompanhe traders ativos no Twitter e Telegram para capturar rapidamente as tendências do mercado e discutir novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Este pensamento interdisciplinar permite que ele se mantenha à frente na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Conduzido por dados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança na narrativa do setor exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente são fundamentais para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.