Analisando endereços de lucro do caso de $NEIRO usando Dune, Nansen e Arkham

Este artigo irá mostrar detalhadamente como analisar o endereço de lucro $NEIRO em maiúsculas e minúsculas, identificando o possível "dinheiro inteligente".

Análise do endereço de lucro do token em maiúsculas NEIRO(ETH)

Utilize o Dune para consultar os dez maiores endereços de lucro de tokens de grande capitalização e os endereços com o maior multiplicador. Os resultados mostram:

• A maioria dos Endereços está em estado de perda flutuante
• Os três principais Endereços obtêm os maiores rendimentos, ao mesmo tempo que estabelecem multiplicadores altos de 450-880 vezes.
• Estes três Endereços têm apenas uma transação, que pode ser "negociação de insider".

A seguir, use o Nansen e o Arkham para realizar uma análise aprofundada desses três Endereços.

Endereço1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Este endereço suspeita-se ser uma subcarteira da Wintermute:

• Apenas 95 dólares para comprar quase 10 milhões de tokens
• Enviar tokens para dois endereços relacionados com a Wintermute
• Um dos Endereços enviou 1,2 milhões de dólares em tokens para o endereço principal da Wintermute
• Endereço principal da Wintermute recebeu 15 milhões de tokens e transferiu para o endereço de market making

A análise comportamental sugere que a Wintermute pode ser uma das principais partes envolvidas por trás dos tokens de grande capitalização.

Endereço2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Este Endereço comprou tokens no valor de 131 dólares no início da emissão, e depois transferiu em duas parcelas:

• Endereço c: Não vendido, sem outras posições
• Endereço d: Não vendido, possui várias moedas MEME desconhecidas

Endereço d ainda recebeu os tokens transferidos de crackoon.eth, que recentemente comprou pequenas quantidades de tokens de forma dispersa, possivelmente para testes de transferência em larga escala posteriormente.

Os fundos de crackoon.eth vêm do Railgun, mas não podem ser rastreados mais devido à privacidade.

Endereço3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

O endereço tem uma posição quase idêntica ao endereço 2, o que indica que pode haver uma mesma parte por trás de ambos.

Endereço 3 enviou o token para o endereço e e para a exchange Crypto.com. O endereço e, em seguida, lucrou 380.000 dólares através da Bitget.

Análise e resumo do endereço de lucro NEIRO em maiúsculas

Através da análise, foi descoberto:

1. Wintermute e outra parte da força Endereço (, 2, 3 por trás de ) são principais participantes do NEIRO.
2. Três Endereços distribuem tokens através do mesmo CoinTool.
3. O distribuidor de moeda e os endereços 2 e 3 estão finalmente associados a uma conta Binance

Esta conta Binance possui várias posições em tokens pouco comuns, que podem ser considerados como objetos de monitoramento prioritário no futuro.

Análise do endereço de lucro do token em minúsculas NEIRO(CTO)

Da mesma forma, use o Dune para consultar os endereços de lucro de tokens de baixo valor. Descobri vários endereços que compraram simultaneamente no momento da emissão, levantando suspeitas de "negociação com informações privilegiadas".

Análise do Endereço de Máximo Lucro

Endereço:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Compra massiva no início da emissão, usando MEV Bot
• Recebido o transferência do Disperse.app
• Nos dois primeiros meses, o foco foi aumentar as posições, e no mês passado começamos a retirar gradualmente.
• Enviar grandes quantias para dois Endereços, ambos fluindo para a exchange para venda

Análise do Endereço de Máxima Multiplicação

Endereço:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• No final de julho, construir posição com pequenas quantidades em várias partes
• Grande quantidade de vendas e reinvestimentos no início de agosto
• 4 de agosto,投入 UNI V3 Endereço de liquidez e transferir para outro endereço
• No dia 16 de setembro, a Binance fez a extração de liquidez no dia do lançamento e vendeu tudo.

Análise do Endereço de Grande Compra Antes da Lançamento da Binance

Endereço:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 de setembro, transferência de 50.000 dólares em tokens de baixa capitalização para ETH a partir da carteira quente da Bybit
• Após a listagem na Binance em 16 de setembro, venda tudo e troque por USDT
• USDT foi então transferido para vários Endereços desconhecidos

Este endereço suspeita-se de ser de um insider trader, pode continuar a acompanhar as operações subsequentes.

Resumo

Os tokens $NEIRO, tanto em maiúsculas quanto em minúsculas, possuem uma grande quantidade de endereços de "negociação interna" lucrativos. Esses projetos apresentam um risco extremamente alto, a participação deve ser cautelosa. No entanto, também trouxe novos pontos de especulação para o mercado de MEME, ainda existem oportunidades no futuro.