# 暗号化資産犯罪の新たなトレンド：個人情報漏洩から大規模なマネーロンダリングへ近年、暗号資産市場の急速な発展と、不法分子による各国の規制ルールの深い研究に伴い、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も不断に進化しています。これらの新しい手法には、法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号資産と実物資産の不一致を利用したマネーロンダリングなど、より隠れた方法が含まれています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネットワーク上の新たな犯罪の急増などの問題を引き起こしています。最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと、海外に中国市民の個人情報を売り渡す事件が明らかになり、広く注目を集めています。この事件は、単に金額が巨額であるだけでなく、複数の犯罪の段階が関与しており、現在の中国における暗号資産関連犯罪の最新のトレンドを反映しています。## 一、特殊な暗号資産の"ケースの中のケース"報道によると、北京警察は国家外貨管理局北京支局と共同で、20億元を超える特大マネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は手口が巧妙で多様であり、北京、上海を含む15の省市に広がっています。### 市民の個人情報の大規模な転売事件の調査によると、犯罪容疑者の閻某某は、海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我国の市民の個人情報を大量に販売している。この情報には、主に身分証明書番号、電話番号、家庭の住所など、特定の個人に関連する敏感なデータが含まれている。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超える。調査の過程で、大部分のバイヤーが海外の機関または個人である可能性があることが判明しました。これにより、我国の市民の個人情報が大量に海外に流出しています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルを誘発するなどの犯罪活動に利用される可能性があります。さらに懸念されるのは、こうした膨大なデータ量が海外の専門機関によって我国の経済や社会の発展状況を分析するために使用され、国の安全を脅かす可能性があるということです。注目すべきは、現在のところ闫某某がどのようにしてこれほど大量の市民の個人情報を入手したのかは不明であるということです。この事実は、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを浮き彫りにしています。### 暗号化通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を暴露闫某某は市民の個人情報を転売する際に、法定通貨取引が直面する複数のマネーロンダリング審査を回避するために、暗号資産のみを取引方法として受け入れることを選択しました。この選択は最終的に、より大規模なマネーロンダリング事件の発見につながりました。捜査官は闫某某の背後にいる"功臣"——林某某を発見した。彼は暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う専門家である。林某某が管理する暗号資産アカウントは以下の特性を示している：1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が関与している；2. 取引が頻繁で、資金が口座に留まる時間が短い；3. 取引金額は整った出入りがあり、収入が支出にほぼ等しい状況が何度も見られます。これらの特徴は、林某某が普通の暗号通貨投資家ではなく、地下銀行であり、暗号資産を利用してマネーロンダリング犯罪を行っている可能性が高いことを示しています。さらに調査を進めると、林某某はある外国人に管理されているマネーロンダリングネットワークの下っ端であることが判明しました。彼は5人の仲間を組織し、1年の間に約200億元をマネーロンダリングし、グループは200万元以上の利益を得ました。## 二、暗号資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化最高検のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野では、犯罪件数は減少していますが、関与する金額は急激に増加しており、その主な理由は犯罪の種類がマネーロンダリングや不法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。### 監督の焦点がマネーロンダリングと外国為替管理に移る暗号資産市場の繁栄に伴い、それはますますマネーロンダリング犯罪の温床になりやすくなっています。したがって、我が国の規制当局の焦点は、反マネーロンダリングと外国為替管理に移っています。現在、大規模な国際資金決済に関連する経済・金融犯罪が重点的に取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、不正営業罪（不正な外国為替の売買、不正な資金の国外流出）、および詐欺罪（電信詐欺）などが含まれています。### 個人の暗号資産取引に対する態度は軟化する傾向にある本件の捜査過程から、監督機関が個人の"仮想通貨取引"等の行為に対する容認度を高めていることがわかる。捜査官は国内市民が暗号資産取引に参加している状況を多数発見したが、現時点ではこれらの個人に対してさらなる措置は取られていない。これは現在の監督の重点が個人の暗号資産の保有と取引にはないことを示しており、関連する監督態度が緩和されている。## まとめ大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的な暗号資産規制の大きな流れです。注目すべきは、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」はもはや存在しないということです。本件のようなマネーロンダリング手法に対しては、追及と証拠収集は法執行機関にとって時間と技術コストの問題に過ぎません。したがって、暗号資産の取引に参加する際は、関連する法律や規制を遵守し、法律のレッドラインを越えないように注意してください。
暗号資産犯罪の新たなトレンド：20億元のマネーロンダリング事件が規制の重点の移行を明らかにする
暗号化資産犯罪の新たなトレンド：個人情報漏洩から大規模なマネーロンダリングへ
近年、暗号資産市場の急速な発展と、不法分子による各国の規制ルールの深い研究に伴い、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も不断に進化しています。これらの新しい手法には、法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号資産と実物資産の不一致を利用したマネーロンダリングなど、より隠れた方法が含まれています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネットワーク上の新たな犯罪の急増などの問題を引き起こしています。
最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと、海外に中国市民の個人情報を売り渡す事件が明らかになり、広く注目を集めています。この事件は、単に金額が巨額であるだけでなく、複数の犯罪の段階が関与しており、現在の中国における暗号資産関連犯罪の最新のトレンドを反映しています。
一、特殊な暗号資産の"ケースの中のケース"
報道によると、北京警察は国家外貨管理局北京支局と共同で、20億元を超える特大マネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は手口が巧妙で多様であり、北京、上海を含む15の省市に広がっています。
市民の個人情報の大規模な転売
事件の調査によると、犯罪容疑者の閻某某は、海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我国の市民の個人情報を大量に販売している。この情報には、主に身分証明書番号、電話番号、家庭の住所など、特定の個人に関連する敏感なデータが含まれている。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超える。
調査の過程で、大部分のバイヤーが海外の機関または個人である可能性があることが判明しました。これにより、我国の市民の個人情報が大量に海外に流出しています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルを誘発するなどの犯罪活動に利用される可能性があります。さらに懸念されるのは、こうした膨大なデータ量が海外の専門機関によって我国の経済や社会の発展状況を分析するために使用され、国の安全を脅かす可能性があるということです。
注目すべきは、現在のところ闫某某がどのようにしてこれほど大量の市民の個人情報を入手したのかは不明であるということです。この事実は、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを浮き彫りにしています。
暗号化通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を暴露
闫某某は市民の個人情報を転売する際に、法定通貨取引が直面する複数のマネーロンダリング審査を回避するために、暗号資産のみを取引方法として受け入れることを選択しました。この選択は最終的に、より大規模なマネーロンダリング事件の発見につながりました。
捜査官は闫某某の背後にいる"功臣"——林某某を発見した。彼は暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う専門家である。林某某が管理する暗号資産アカウントは以下の特性を示している：
これらの特徴は、林某某が普通の暗号通貨投資家ではなく、地下銀行であり、暗号資産を利用してマネーロンダリング犯罪を行っている可能性が高いことを示しています。さらに調査を進めると、林某某はある外国人に管理されているマネーロンダリングネットワークの下っ端であることが判明しました。彼は5人の仲間を組織し、1年の間に約200億元をマネーロンダリングし、グループは200万元以上の利益を得ました。
二、暗号資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化
最高検のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野では、犯罪件数は減少していますが、関与する金額は急激に増加しており、その主な理由は犯罪の種類がマネーロンダリングや不法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。
監督の焦点がマネーロンダリングと外国為替管理に移る
暗号資産市場の繁栄に伴い、それはますますマネーロンダリング犯罪の温床になりやすくなっています。したがって、我が国の規制当局の焦点は、反マネーロンダリングと外国為替管理に移っています。現在、大規模な国際資金決済に関連する経済・金融犯罪が重点的に取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、不正営業罪（不正な外国為替の売買、不正な資金の国外流出）、および詐欺罪（電信詐欺）などが含まれています。
個人の暗号資産取引に対する態度は軟化する傾向にある
本件の捜査過程から、監督機関が個人の"仮想通貨取引"等の行為に対する容認度を高めていることがわかる。捜査官は国内市民が暗号資産取引に参加している状況を多数発見したが、現時点ではこれらの個人に対してさらなる措置は取られていない。これは現在の監督の重点が個人の暗号資産の保有と取引にはないことを示しており、関連する監督態度が緩和されている。
まとめ
大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的な暗号資産規制の大きな流れです。注目すべきは、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」はもはや存在しないということです。本件のようなマネーロンダリング手法に対しては、追及と証拠収集は法執行機関にとって時間と技術コストの問題に過ぎません。したがって、暗号資産の取引に参加する際は、関連する法律や規制を遵守し、法律のレッドラインを越えないように注意してください。