Penilaian Keamanan Proyek Web3 dan Pelacakan Aset: Solusi Baru untuk Melindungi Kepentingan Investor

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Risiko Keamanan Proyek Web3 dan Perlindungan Aset

Dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menjanjikan imbal hasil tinggi, menggunakan iklan yang mewah, menciptakan data dan latar belakang yang fiktif, dan metode lain untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, dapat mengakibatkan kerugian besar.

Yang lebih serius, beberapa proyek juga menggunakan cara-cara penipuan seperti menjatuhkan harga secara jahat, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.

Untuk mengatasi risiko ini, sebuah perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko untuk proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek dengan menggunakan 17 ketentuan di on-chain dan 9 ketentuan di off-chain, untuk mengidentifikasi risiko potensial dan membantu investor melacak aliran dana.

Evaluasi konten mencakup:

  • Apakah distribusi token proyek sesuai dengan penjelasan di dokumen
  • Apakah logika kontrak sesuai dengan dokumen proyek
  • Apakah ada tindakan merugikan yang dilakukan untuk menjatuhkan harga?
  • Apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa kontrak
  • Garis waktu operasi resmi dan lain-lain

Penilaian Risiko dan Pelacakan Dana Proyek Web3: Cara Melindungi Keamanan Aset Anda

Jika ditemukan bahwa pihak proyek memang memperoleh keuntungan secara ilegal, investor dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat menganalisis riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta melacak arah dan tujuan perpindahan cryptocurrency.

Sebagai contoh suatu proyek, proyek tersebut menghadapi ketidakpastian dalam distribusi token, serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi dalam buku putih dan proses yang sebenarnya. Banyak investor membeli tokennya secara buta, dan akhirnya mengalami kerugian besar akibat penjualan yang merugikan. Setelah menerima permohonan bantuan dari investor, tim keamanan menganalisis kondisi operasi proyek tersebut, dan menandai serta melacak alamat yang kemungkinan terlibat dalam penjualan merugikan.

Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pengembang proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

Dalam kasus di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara jahat, tim pelacakan akan menganalisis aliran dana pihak proyek, membandingkan dokumen promosi proyek dari waktu ke waktu, menganalisis alamat yang merugikan dengan mendalam, dan mencari jejak-jejak pihak proyek untuk membantu investor mendapatkan kembali dana mereka.

Dalam proses pelacakan, akan dilakukan melalui dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Analisis on-chain mencakup berbagai situasi aliran dana, termasuk sumber biaya proyek. Mendapatkan lebih banyak informasi akan lebih menguntungkan untuk pelacakan, seperti waktu pengguna berpartisipasi dalam proyek, jumlah kerugian, tingkat pemahaman terhadap aturan proyek, apakah berpartisipasi dalam komunitas terkait, apakah menyimpan materi promosi, dan apakah pernah ikut dalam penggalangan dana publik atau airdrop.

Alat profesional dan perpustakaan label on-chain dapat dengan cepat menyusun informasi tentang sumber biaya, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi. Dengan analisis pelacakan hierarki, dapat ditentukan sumber dan tujuan dana serta alamat transaksi, menggambar jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambaran alamat on-chain, dan akhirnya menentukan personel inti.

Dalam kasus pencurian dana, setelah mengonfirmasi alamat dan waktu pencurian, alamat tersebut akan dilacak dan dipantau, sambil menggunakan database label untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika masuk ke platform pencampuran, maka diperlukan analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam.

Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, serta kemampuan penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.), kemampuan ini memiliki keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan pelacakan penyerang.

Penilaian Risiko dan Pelacakan Dana untuk Proyek Web3: Cara Melindungi Keamanan Aset Anda

Secara keseluruhan, layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan Web3 dan melindungi investor dari kerugian. Namun, karena karakteristik blockchain, tidak ada jaminan atas akurasi data yang absolut. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, harus memeriksa dokumen resmi proyek dengan seksama dan memahami situasi nyata pihak proyek untuk menghindari mengikuti arus secara membabi buta.

Jika tidak beruntung mengalami pencurian dana, investor harus segera mencari bantuan profesional untuk memulihkan dana melalui cara yang sah. Menghubungi perusahaan keamanan secara tepat waktu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemulihan dana.

APT2.18%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 7
  • Bagikan
Komentar
0/400
WalletDetectivevip
· 07-13 02:36
Audit yang dapat diandalkan sangat penting!
Lihat AsliBalas0
RugDocDetectivevip
· 07-12 23:08
Saklar penting untuk para suckers...
Lihat AsliBalas0
ColdWalletGuardianvip
· 07-12 12:20
Hati-hati pencuri memperhatikan dompetmu!
Lihat AsliBalas0
notSatoshi1971vip
· 07-10 10:52
Mengamankan juga tidak dapat menghentikan investor ritel dianggap bodoh
Lihat AsliBalas0
StakeOrRegretvip
· 07-10 10:42
Sekarang proyek-proyek terlalu sembarangan, ya?
Lihat AsliBalas0
DaoGovernanceOfficervip
· 07-10 10:42
*sigh* secara empiris, 94.3% dari model penilaian risiko masih bergantung pada verifikasi data terpusat... di mana inovasi tanpa izin yang sebenarnya?
Lihat AsliBalas0
SelfMadeRuggeevip
· 07-10 10:37
Setiap hari mengawasi risiko, capek tidak ya~
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)