مع التطور الزاخر لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى بمزيد من الاهتمام. ومع ذلك، يقوم بعض المشروعات السيئة من خلال الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط بجذب المستثمرين. قد يعدون بعوائد مرتفعة، ويستخدمون إعلانات فاخرة، ويختلقون بيانات وخلفيات للاحتيال على الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الدعاية، فقد يتسبب ذلك في خسائر كبيرة.
الأكثر خطورة هو أن بعض مشاريع العملات الرقمية قد تستخدم أساليب خداعية مثل الإغراق السعري، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر فقط بمصالح المستثمرين، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت إحدى شركات الأمن خدمة تقييم المخاطر لمشاريع Web3. تعتمد هذه الخدمة على تقييم شامل للمشاريع من خلال 17 قاعدة على السلسلة و9 قواعد خارج السلسلة، لتحديد المخاطر المحتملة ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفق الأموال.
تتضمن محتوى التقييم:
هل توزيع رموز المشروع يتماشى مع وصف الوثيقة
هل تتطابق منطق العقد مع وثائق المشروع
هل توجد سلوكيات خبيثة في تدمير الأسعار؟
هل يوجد إساءة استخدام لامتيازات دور العقد
الجدول الزمني الرسمي للعمل وما إلى ذلك
إذا تم اكتشاف أن الجهة المسؤولة عن المشروع تحقق أرباحًا غير قانونية، يمكن للمستثمرين طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. هذه الخدمة قادرة على تحليل سجلات المعاملات التاريخية، بما في ذلك مبلغ المعاملة، الوقت، وغيرها من المعلومات، وتتبع اتجاه التحويلات ووجهتها.
على سبيل المثال، يوجد في مشروع معين عدم اليقين في توزيع الرموز، بالإضافة إلى عدم تطابق وصف الورقة البيضاء مع التقدم الفعلي. يشتري العديد من المستثمرين رموزه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة بسبب عمليات البيع الضارة. بعد تلقي طلبات المساعدة من المستثمرين، قامت فرق الأمان بتحليل حالة تشغيل المشروع، وقامت بتحديد وتتبع العناوين التي قد تكون متورطة في عمليات البيع الضارة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي حصل عليها المشروع بطرق خبيثة وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع للأرباح بشكل غير قانوني، ستقوم فريق التتبع بتحليل تدفق الأموال الخاصة بالمشروع، مقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في أوقات مختلفة، وتحليل عناوين التلاعب الخبيثة بعمق، للبحث عن أدلة حول المشروع لمساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.
خلال عملية التتبع، سيتم ذلك من خلال طريقتين على السلسلة وخارج السلسلة. تشمل التحليلات على السلسلة مصادر رسوم المشروع وغيرها من حالات تدفق الأموال المتعددة. الحصول على مزيد من المعلومات سيكون مفيدًا للتتبع، مثل وقت مشاركة المستخدم في المشروع، مبلغ الخسارة، مستوى فهمه لقواعد المشروع، ما إذا كان قد شارك في المجتمعات ذات الصلة، ما إذا كان قد احتفظ بالمواد الترويجية، وما إذا كان قد شارك في جمع الأموال العامة أو الإيجابيات.
يمكن للأدوات المهنية ومكتبة العلامات على السلسلة تحليل مصادر الرسوم، ورصيد العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن تحديد مصادر الأموال، واتجاهاتها، وعناوين التداول، ورسم خريطة كاملة لسلسلة الأموال، وتحقيق صورة دقيقة للعناوين على السلسلة، وفي النهاية تحديد الأفراد الرئيسيين.
في حالة سرقة الأموال، بعد تأكيد عنوان السرقة ووقت الحادث، سيتم تتبع ومراقبة العنوان، وفي نفس الوقت سيتم استخدام مكتبة العلامات لتأكيد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى منصة تبادل، يمكن الحصول على معلومات عن المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت إلى منصة خلط، فستحتاج إلى تحليل وجمع أدلة أعمق.
من الجدير بالذكر أن بعض شركات الأمن لديها قدرات شاملة في الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات تهديدات Web3 على السلسلة وخارجها، بالإضافة إلى قدرات البحث الثنائي (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل التعليمات البرمجية الضارة، وتحليل هجمات APT، وما إلى ذلك)، وهذه القدرات لها مزايا واضحة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.
بشكل عام، تهدف خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان Web3، وحماية المستثمرين من الخسائر. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة البلوكشين، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين، وأن يتوخوا الحذر عند اختيار مشاريع Web3. قبل الاستثمار، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بعناية، وفهم الحالة الحقيقية للجهة المسؤولة عن المشروع، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.
إذا تعرض المستثمرون لسرقة الأموال، يجب عليهم طلب المساعدة المهنية في الوقت المناسب واستعادة الأموال بوسائل قانونية. يمكن أن يؤدي الاتصال بشركة أمان في الوقت المناسب إلى زيادة معدل نجاح استعادة الأموال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
7
مشاركة
تعليق
0/400
WalletDetective
· 07-13 02:36
التدقيق الموثوق هو الأهم!
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugDocDetective
· 07-12 23:08
حمقى必备指南。。。
شاهد النسخة الأصليةرد0
ColdWalletGuardian
· 07-12 12:20
احذر! اللصوص يراقبون محفظتك!
شاهد النسخة الأصليةرد0
notSatoshi1971
· 07-10 10:52
لا يمكن للأمان أن يمنع مستثمر التجزئة من يُستغل بغباء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeOrRegret
· 07-10 10:42
الآن يبدو أن المشاريع كلها غير منظمة للغاية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoGovernanceOfficer
· 07-10 10:42
*sigh* تجريبياً، 94.3% من نماذج تقييم المخاطر لا تزال تعتمد على التحقق من البيانات المركزية... أين الابتكار الحقيقي بدون إذن؟
تقييم أمان مشاريع Web3 وتتبع الأصول: حل جديد لحماية مصالح المستثمرين
مخاطر الأمان في مشاريع Web3 وحماية الأصول
مع التطور الزاخر لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى بمزيد من الاهتمام. ومع ذلك، يقوم بعض المشروعات السيئة من خلال الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط بجذب المستثمرين. قد يعدون بعوائد مرتفعة، ويستخدمون إعلانات فاخرة، ويختلقون بيانات وخلفيات للاحتيال على الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الدعاية، فقد يتسبب ذلك في خسائر كبيرة.
الأكثر خطورة هو أن بعض مشاريع العملات الرقمية قد تستخدم أساليب خداعية مثل الإغراق السعري، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر فقط بمصالح المستثمرين، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت إحدى شركات الأمن خدمة تقييم المخاطر لمشاريع Web3. تعتمد هذه الخدمة على تقييم شامل للمشاريع من خلال 17 قاعدة على السلسلة و9 قواعد خارج السلسلة، لتحديد المخاطر المحتملة ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفق الأموال.
تتضمن محتوى التقييم:
إذا تم اكتشاف أن الجهة المسؤولة عن المشروع تحقق أرباحًا غير قانونية، يمكن للمستثمرين طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. هذه الخدمة قادرة على تحليل سجلات المعاملات التاريخية، بما في ذلك مبلغ المعاملة، الوقت، وغيرها من المعلومات، وتتبع اتجاه التحويلات ووجهتها.
على سبيل المثال، يوجد في مشروع معين عدم اليقين في توزيع الرموز، بالإضافة إلى عدم تطابق وصف الورقة البيضاء مع التقدم الفعلي. يشتري العديد من المستثمرين رموزه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة بسبب عمليات البيع الضارة. بعد تلقي طلبات المساعدة من المستثمرين، قامت فرق الأمان بتحليل حالة تشغيل المشروع، وقامت بتحديد وتتبع العناوين التي قد تكون متورطة في عمليات البيع الضارة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي حصل عليها المشروع بطرق خبيثة وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع للأرباح بشكل غير قانوني، ستقوم فريق التتبع بتحليل تدفق الأموال الخاصة بالمشروع، مقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في أوقات مختلفة، وتحليل عناوين التلاعب الخبيثة بعمق، للبحث عن أدلة حول المشروع لمساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.
خلال عملية التتبع، سيتم ذلك من خلال طريقتين على السلسلة وخارج السلسلة. تشمل التحليلات على السلسلة مصادر رسوم المشروع وغيرها من حالات تدفق الأموال المتعددة. الحصول على مزيد من المعلومات سيكون مفيدًا للتتبع، مثل وقت مشاركة المستخدم في المشروع، مبلغ الخسارة، مستوى فهمه لقواعد المشروع، ما إذا كان قد شارك في المجتمعات ذات الصلة، ما إذا كان قد احتفظ بالمواد الترويجية، وما إذا كان قد شارك في جمع الأموال العامة أو الإيجابيات.
يمكن للأدوات المهنية ومكتبة العلامات على السلسلة تحليل مصادر الرسوم، ورصيد العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن تحديد مصادر الأموال، واتجاهاتها، وعناوين التداول، ورسم خريطة كاملة لسلسلة الأموال، وتحقيق صورة دقيقة للعناوين على السلسلة، وفي النهاية تحديد الأفراد الرئيسيين.
في حالة سرقة الأموال، بعد تأكيد عنوان السرقة ووقت الحادث، سيتم تتبع ومراقبة العنوان، وفي نفس الوقت سيتم استخدام مكتبة العلامات لتأكيد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى منصة تبادل، يمكن الحصول على معلومات عن المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت إلى منصة خلط، فستحتاج إلى تحليل وجمع أدلة أعمق.
من الجدير بالذكر أن بعض شركات الأمن لديها قدرات شاملة في الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات تهديدات Web3 على السلسلة وخارجها، بالإضافة إلى قدرات البحث الثنائي (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل التعليمات البرمجية الضارة، وتحليل هجمات APT، وما إلى ذلك)، وهذه القدرات لها مزايا واضحة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.
بشكل عام، تهدف خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان Web3، وحماية المستثمرين من الخسائر. ومع ذلك، نظرًا لطبيعة البلوكشين، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين، وأن يتوخوا الحذر عند اختيار مشاريع Web3. قبل الاستثمار، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بعناية، وفهم الحالة الحقيقية للجهة المسؤولة عن المشروع، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.
إذا تعرض المستثمرون لسرقة الأموال، يجب عليهم طلب المساعدة المهنية في الوقت المناسب واستعادة الأموال بوسائل قانونية. يمكن أن يؤدي الاتصال بشركة أمان في الوقت المناسب إلى زيادة معدل نجاح استعادة الأموال.