暗号資産マネーロンダリング犯罪の新たなトレンドと規制の変化

近年、暗号化資産市場の急速な拡大と犯罪者による各国の規制ルールへの深い理解に伴い、暗号化資産を利用したマネーロンダリングの手法が不断に進化しています。これらの新しい手法には、法定通貨と暗号化資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号化資産と実物資産を不適切に組み合わせたマネーロンダリングなど、より巧妙な方法が含まれています。これは各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外国為替流出やネット犯罪の急増などの潜在的リスクを引き起こしています。

暗号資産にまつわる典型的な「ケース内のケース」

最近、暗号資産を利用して20億元のマネーロンダリングを行い、海外機関に中国国民の個人情報を販売した事件が明らかになりました。北京警察は国家外貨管理局北京分局と共同で、この巨額のマネーロンダリングと市民の個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は中国の15の省市に関係しており、犯罪手法は極めて巧妙かつ多様化しています。

市民の個人情報を違法に転売すること

事件では、犯罪容疑者が海外の即時通信ツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で中国国民の個人情報、包括的に身分証番号、電話番号、家庭住所などの敏感データを大量に販売していました。統計によると、累計で販売された国民の個人情報は1億件を超えています。調査によれば、これらの情報は主に海外に流出し、ターゲットを絞った詐欺やネットギャンブルを誘導するなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに、これらの膨大な個人情報は、海外の機関によって我が国の経済社会の発展状況を分析するために使用される可能性があり、国家安全保障を脅かす可能性もあります。

利用暗号化通貨マネーロンダリング

調査の過程で、法執行機関は専門の暗号資産マネーロンダリング集団を発見しました。この集団の資金の流れには以下の特徴があります：

1. 資金源が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が含まれている；
2. 取引が頻繁で、資金がアカウントに滞留する時間が短い；
3. 取引金額は整った形で出入りし、複数の取引記録が出入り金額の近さを示しています。

調査によると、このマネーロンダリング団体は1年内に約20億元のマネーロンダリングを行い、200万元以上の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化

犯罪トレンドの変化

公式データによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野の犯罪は、件数が減少する一方で、関与する金額が急激に増加するという特徴があり、主にマネーロンダリングや不法な外国為替取引などの分野に集中しています。

監督の重点が移行する

暗号資産市場の急速な発展に伴い、規制当局の関心は徐々にマネーロンダリングと外国為替管理に移っています。現在、大規模な越境資金決済に関わる経済金融犯罪が重点的に取り締まられており、主にマネーロンダリング、ギャンブル、違法な外国為替の売買、テレフォン詐欺などが含まれています。

個別取引に対する意識の変化

最近の案件の処理を見ると、規制当局は個人の"炒コイン"などの行為に対する寛容度を高めている。法執行機関は調査の過程で、多くの暗号資産が国内市民から来ていることに注意を払っているが、一般のトレーダーに対してさらなる措置を講じていない。これは現在の規制の重点が個人の暗号資産の保有と取引にはないことを示している。

まとめ

世界中で、大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連犯罪の撲滅が主要なトレンドとなっています。暗号資産は国境を越えた資金の流動性を提供しますが、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」は大幅に低下しています。違法行為に対して、法執行機関の追跡および証拠収集能力は絶えず向上しており、関連犯罪行為は最終的には逃れることができません。