仮想通貨詐欺が再登場:高利の資金が破綻し投資家が大きな損失を被る

近日、"鑫慷嘉"という名の投資資産運用プラットフォームが話題になっています。報道によると、このプラットフォームには約200万人の投資家が関与し、関連する金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者である黄鑫は会員グループで既に国外に出たと宣言しました。

! Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は?

鑫慷嘉はバイタルマネー投資の旗印を掲げ、高額な利益を謳って消費者を引き付けています。プラットフォームは毎日の利益率が1%であると主張し、多層的な報酬メカニズムを通じて下位参加者を発展させています。たとえ支払いができなくなった後でも、なお参加者が増え続けています。

複数の投資家は、プラットフォームの宣伝に従って、海外の金や原油投資に参加することで高額なリターンを得たと述べています。しかし、6月25日からプラットフォームで出金できない状況が発生し、翌日にはシステムが完全にダウンしました。プラットフォーム側は、会社の口座が脱税により凍結されたと主張し、ユーザーに対して保有額の10%の「税金を補納」しない限り出金ができず、出金手数料は50%にも達すると言っています。

実際、2024年10月から、四川、広東などの多くの地域の監督機関は鑫慷嘉に対してリスク警告を発出し、その行為がマルチ商法および違法な資金調達を疑われると指摘しました。最近、湖南省桃江县の公安局も公告を発表し、このプラットフォームの行為が資金詐欺に該当すると認定しました。

! Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は?

調査によると、鑫慷嘉は「四大戦区」によって地域を分け、オフラインで会員を増やし、WeChatグループで宣伝するなどの方法でプロモーションを行っています。プラットフォームは9つのレベルを設定しており、最高レベルでは1人を直接推薦することで150枚のUSDT報酬を得ることができます。これらの報酬は実際には下位メンバーから注入された資金に由来しています。

業界関係者は、これは典型的な違法集資と目薬行為であると指摘しています。違法者は、従来の違法集資モデルをバイタルマネー流通メカニズムに組み込んで、既存の金融規制を回避しています。

専門家は、一部の参加者がリスクを承知の上で「博打」に参加し、元本を失うだけでなく、被害者から共犯者に変わる可能性があると警告しています。投資家にはこのような「博打ゲーム」から離れ、いわゆる「早く入るほど早く儲かる」という投資機会には慎重に対応することをお勧めします。投資を行う前に、資金の行き先、用途、監督主体および責任の所在などの重要な問題を明確にする必要があります。

! Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は?