暗号資産犯罪の新たなトレンド：マネーロンダリング事件の規模が急増し、規制の焦点が移る

近年、暗号資産市場の急速な発展と犯罪者による各国の規制ルールの深い理解に伴い、暗号資産を用いたマネーロンダリングの手法も進化しています。新しいマネーロンダリングの方法には、法定通貨と暗号資産の組み合わせ、暗号資産と実物資産の不一致など、より隠蔽的な手段が含まれます。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外貨流出やネット犯罪の急増などの潜在的リスクを引き起こしています。

最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリング及び市民の個人情報の売買に関与する重大な事件が暴露されました。この事件の犯罪手段は隠蔽され多様で、我が国の15の省市に関わっています。

ケースの詳細

市民の個人情報の大規模な取引

事件の主犯である閻某某は、国外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で中国市民の身分証番号、電話番号、家庭住所などの個人情報を販売していました。統計によれば、累計で販売された市民の個人情報は1億件以上に達しています。調査によると、ほとんどの購入者は国外の機関または個人であり、大量の市民情報が国外に流出しています。

これらの情報は、カスタマイズされた詐欺や、ネットギャンブルを誘導するなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに深刻なのは、このような膨大なデータが国外の機関によって我が国の経済社会の発展状況を分析するために使用され、ひいては国家安全保障を危うくする可能性があることです。

暗号化通貨取引とマネーロンダリング

反マネーロンダリングの審査を回避するために、闫某某は暗号資産取引のみを受け入れることを選択しました。調査の過程で、執行機関はその洗浄サービスを提供している林某某を発見しました。林某某が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴が示されています：

1. 資金源が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が関与している；
2. 取引のスピードが速く、資金の滞留時間が短い；
3. 取引は出入りを整え、複数の取引の出入り金額が等しいか近い。

調査によると、林某某は某海外の人物が支配するマネーロンダリング団体のメンバーです。この団体は一年間で約20億元をマネーロンダリングし、200万元以上の利益を得ました。

暗号資産犯罪の新たなトレンド

2023年、我が国の金融犯罪事件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号化資産犯罪は新たな特徴を示しています：事件数は減少していますが、関与する金額は大幅に増加しています。犯罪の種類は主にマネーロンダリングや不法な外国為替の売買などの分野にシフトしています。

監督の重点が変化する

暗号資産市場の規模が拡大するにつれ、マネーロンダリング犯罪の温床となるリスクが増加しています。我国の規制機関は、反マネーロンダリングと外国為替管理に重点を移しています。現在、大宗クロスボーダー資金決済に関与する経済金融犯罪が厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）、および詐欺罪（テレコム詐欺）などが含まれています。

個人的な「コイン投機」に対する態度の変化。

上述の事件の捜査過程から、法執行機関が市民の個人の"仮想通貨取引"行為に対する寛容度が高まっていることがわかります。大量のOTC取引者の情報を把握しているにもかかわらず、さらなる処理は行われていません。これは、現在の規制の重点が個人の暗号資産の保有や取引を対象としていないことを示しており、関連する規制態度が緩和されていることを示しています。

まとめ

大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪を取り締まることは、世界的なトレンドです。しかし、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」はほぼ失われています。法執行機関にとって、追跡と証拠収集は時間と技術コストの問題に過ぎません。暗号資産は国境を越えた資金移動を容易にしますが、法律リスクに陥らないように使用時には注意が必要です。