Web3業界の発展がもたらす国境を越えた刑事管轄権の課題

ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、分散型のグローバル公共インフラとして巨大な潜在能力を示しています。しかし、この分散型の特性は、規制面での課題も引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪が国際化し、隠蔽化する傾向を生んでいます。従来の国境を越えた刑事管轄権と法執行制度は、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが難しくなっています。

この現状に直面して、各国は積極的に国境を越えた刑事管轄と法執行制度の改革を推進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の従事者の国境を越えた活動における法的リスクを探ります。

国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念

国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、まず「主権」という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基盤であり、国家にその領土内で最高の権力を享有することを与えます。同時に、主権平等の原則は、各国が互いに尊重し、他国の内政に干渉しないことを要求します。

主権の概念に基づいて、管轄権は「国内行使」と「国外行使」の2種類に分けられます。国内行使は国家主権の直接的な表れであり、国外行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は「執行管轄権」の一種として、一定の制約を受けることになります。

近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して管轄権を過度に拡張し、長い腕の管轄を乱用して海外の企業や個人に対して刑事管轄や法執行を行っています。このような行為は広く疑問視されています。

中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務

中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄および執行を行う際には、まず関連する事件に対する管轄権を確認し、その後、刑事司法の協力手続きに従って外国に協力を求める必要があります。

管轄権の決定

中国は主に三つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確立します：

1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 管轄の保護：外国市民が海外で中国または中国市民に対して害を及ぼす犯罪行為に対して。 3. 普遍的管轄権:国際条約その他の国際法上の義務に基づく管轄権

外国の司法協力を求める前に、「二重犯罪の原則」の審査を行う必要があり、すなわち、犯罪行為が両国の法律においていずれも犯罪とされることが求められます。

刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出

刑事司法援助は、国境を越えた刑事管轄権と執行の基盤です。中国は《国際刑事司法援助法》を制定し、司法援助の範囲と手続きを明確にしました。実務においては、司法援助の請求主体は関連条約の有無によって決まり、司法省、国家監察委員会、最高人民法院などの機関、または外交的手段を通じて解決される可能性があります。

最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介

2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を発表しました。犯罪グループは偽の投資プラットフォームを通じて被害者を誘い、暗号通貨に投資させました。これは国境を越えた事件ですが、捜査機関は外国に司法援助を申請することなく、国内での布陣を通じて、59名の帰国した犯罪容疑者を成功裏に逮捕しました。

このケースは、中国が多くの国と刑事司法協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しています。これは、手続きが複雑で非効率的であることが原因かもしれません。

まとめ

Web3の従事者は生まれながらの犯罪者ではなく、暗号資産に関連するビジネスが必ずしも犯罪を構成するわけではないことを強調する必要があります。しかし、国内ではブロックチェーン技術と暗号資産に対する態度が慎重であり、特定の執行行為に議論の余地があるため、Web3の従事者に対する社会的誤解が生じています。

しかし、中国市民が海外で暗号資産を口実にして国内市民に対する犯罪行為を実施した場合、たとえ海外にいても中国の法律の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の従事者は、越境業務を行う際には慎重に行動し、関連する法律や規制を厳格に遵守する必要がある。