5000万ドルのトークンOTC取引目薬を暴露

さまざまな有名な暗号通貨を含む大規模なOTC取引(の詐欺)が最近発覚しました。被害に遭ったトークンにはSUI、NEAR、Axelar、SEIなど数十種類が含まれています。推定では、この詐欺はわずか数ヶ月のうちに投資家から5000万ドル以上を騙し取ったとされており、被害者にはベンチャーキャピタリスト、オピニオンリーダー、そして大規模な暗号通貨保有者が含まれています。以下はこの詐欺の詳細なプロセスです:

! ディープドキシングの「ディスカウントトークンOTC」詐欺:VCとクジラに数ヶ月で5,000万の損失を出す方法は?

フェーズ 1: 信頼の構築 (2024 2025 年 11 月 – 1 月 )

2024年11月から、複数の投資グループがインスタントメッセージンググループで一見合法的なトップOTC取引を開始します。これらの取引は、Graph(GRT)、Aptos(APT)、SEI、SWELLなどの有名プロジェクトのトークンを市場価格の半額で販売すると主張し、4-5ヶ月のロックアップ期間を約束します。

これは目薬の誘餌段階です。最初の取引は予定通りに履行され、投資家は約束通りにトークンを受け取ります。この表面的な合法性は迅速に信頼を築き、より多くの投資家を引き寄せ、投資額を増加させます。

! ディープドキシングの「ディスカウントトークンOTC」詐欺:VCとクジラに数ヶ月で5,000万の損失を出す方法は?

第二段階: スケールアップ(2025年2月-6月)

2025年2月までに、OTC取引範囲が迅速に拡大します。新たな取引が湧き上がり、規模がさらに大きく、トークンの種類も増え、SUI、NEAR、GRASS、Axelarなどが含まれます。取引構造は変わらず、大幅な割引と固定ロック期間が維持されます。これらの魅力的な条件は、投資家をさらに惹きつけ、目薬の信頼性を強化しました。

ステージ 3: 警告を無視する ( May )2025

2025年5月、目薬が漏洞を発生させ始めました。業界のリーダーたちは次々と公に警告を発しました。SUIチームのメンバーEman AbioはSNSでユーザーに虚偽のOTC取引に注意するよう呼びかけ、"そんな取引は存在しない!"と明言しました。MultiversXのLucian Mincuも同様の警告を発しました。

しかし、これらの警告にもかかわらず、コミュニティは危険信号を無視し続けています。過去の投資リターンや成功事例、そして一見信頼できる団体の参加に引き寄せられ、投資家は新しい取引に引き続き流入しています。

! ディープドキシングの「ディスカウントトークンOTC」詐欺:VCとクジラに数ヶ月で5,000万の損失を出す方法は?

ステージ 4: 詐欺が暴露され、6 月 (2025 ) 日に崩壊

転換点は6月1日に現れました。最後の既知の取引が実行され、Fluidトークンが関与しています。同時に、初期のOTC取引のトークン配布が突然停止しました。投資家が更新を求めると、旅行の遅延や取引所の問題などの曖昧な言い訳しか得られませんでした。

6月19日、これらの取引を主導していた投資団体Aza Venturesは、自らも目薬の被害者であることを公に発表しました。Aza Venturesは、主要な取引業者「Source 1」がポンジスキームを運営していると非難しています。Azaによると、初期の取引は本物であったが、後期の取引は完全に新しい投資家の資金に依存して以前の約束を果たすことになっている——典型的なポンジスキームのパターンです。

更に悪いことに、Aza Venturesは彼らの他の取引源「Source 2」と「Source 3」が実際には「Source 1」を通じて取引を取得していることを明らかにしました。状況は急速に悪化し、非常に混乱しました。

! ディープドキシングの「ディスカウントトークンOTC」詐欺:VCとクジラに数ヶ月で5,000万の損失を出す方法は?

関与するトークン

早期取引(2024-2025年1月)、Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethirなどのトークンが含まれます。

2月から6月1日までの(2025後期取引)、SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZeroが関与、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid、その他多くのトークン。

! ディープドキシングの「ディスカウントトークンOTC」詐欺:VCとクジラに数ヶ月で5,000万の損失を出す方法は?

首謀者の正体

Aza Venturesは"Source 1"の身元を把握したと述べています。内部情報によると、容疑者はインド国籍で、ある上場プロジェクトの創設者であるとされています。Aza Venturesはその身元を公表せず、私的に盗まれた資金の返還を要求しています。

損失と影響

今回の目薬による総損失は5000万ドルを超えると予想されています。多くの投資家が1回の投資で100万ドルを超えています。被害者には個人投資家、大規模な暗号通貨の保有者、プロジェクトチーム、及びベンチャーキャピタルが含まれています。一部の被害者はこれにより重大な財務損失を被り、さらには深刻な感情問題が発生しています。

! ディープドキシングの「ディスカウントトークンOTC」詐欺:VCとクジラに数ヶ月で5,000万の損失を出す方法は?

フォローアップ

Aza Venturesは「Source 1」と積極的に交渉しており、資金を回収しようとしていて、月末を最終期限に設定していると主張しています。一方、より広範な暗号コミュニティは関連するウォレットアドレスを追跡し、共犯者を特定し、責任者を法の裁きにかけるためにさらなる証拠を集める努力をしています。

この事件は暗号業界に警鐘を鳴らし、非公式なチャネルで未規制のOTC取引を行う際に直面する巨大なリスクを人々に警告しています。以前から警告はあったものの、信頼、貪欲、そして社会的「証明」が詐欺師の強力な武器となっています。現在、コミュニティ全体が注目しており、正義が実現し、被害者が最終的に補償を受けることを期待しています。

! ディープドキシングの「ディスカウントトークンOTC」詐欺:VCとクジラに数ヶ月で5,000万の損失を出す方法は?