Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Kasus Pencucian Uang Meningkat Pesat, Fokus Pengawasan Beralih
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam para penjahat tentang regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi juga terus berkembang. Cara pencucian uang yang baru termasuk penggabungan mata uang fiat dengan aset enkripsi, serta ketidakcocokan antara aset enkripsi dan aset fisik, yang merupakan cara yang lebih tersembunyi. Ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga memicu risiko potensial seperti kehilangan devisa dan lonjakan kejahatan siber.
Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan dengan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara telah terungkap. Metode kejahatan dalam kasus ini sangat tersembunyi dan beragam, melibatkan 15 provinsi dan kota di negara kita.
Rincian Kasus
Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga negara
Tersangka utama kasus ini, Yan Mǒu Mǒu, menggunakan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana ia menjual nomor identitas, nomor telepon, alamat rumah, dan informasi pribadi lainnya dari warga negara kita. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang dijual mencapai lebih dari ratusan juta. Penyelidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli kemungkinan adalah lembaga atau individu dari luar negeri, yang menyebabkan banyak informasi warga mengalir ke luar negeri.
Informasi ini dapat digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, mendorong perjudian online, dan kegiatan kriminal lainnya. Yang lebih serius, data sebesar ini dapat digunakan oleh lembaga asing untuk menganalisis keadaan perkembangan ekonomi dan sosial negara kita, bahkan dapat membahayakan keamanan negara.
enkripsi mata uang kripto dan Pencucian Uang
Untuk menghindari pemeriksaan anti-Pencucian Uang, Yan tertentu memilih hanya menerima transaksi enkripsi aset. Selama proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan Lin tertentu yang menyediakan layanan pencucian uang untuknya. Akun enkripsi aset yang dikelola oleh Lin tertentu menunjukkan karakteristik berikut:
Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset;
Transaksi cepat, waktu tinggal dana singkat;
Transaksi masuk dan keluar secara keseluruhan, dengan jumlah transaksi yang masuk dan keluar sama atau mendekati.
Survei menunjukkan bahwa Lin某某 adalah anggota kelompok pencucian uang yang dikendalikan oleh pihak luar negeri. Kelompok tersebut mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi
Pada tahun 2023, meskipun jumlah kasus kejahatan keuangan di negara kami mengalami penurunan, namun tetap berada pada tingkat yang tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan ciri-ciri baru: jumlah kasus menurun, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara signifikan. Jenis kejahatan utama beralih ke bidang Pencucian Uang dan perdagangan valuta asing ilegal.
Perubahan Fokus Pengawasan
Seiring dengan berkembangnya skala pasar aset enkripsi, risikonya menjadi sarang kejahatan pencucian uang meningkat. Otoritas regulasi di negara kita telah mengalihkan fokusnya pada pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi fokus pengawasan ketat, terutama termasuk kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan usaha ilegal (perdagangan valuta asing ilegal, pengiriman dana ilegal ke luar negeri) dan kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan lain-lain.
sikap terhadap "perdagangan kripto" individu yang berubah
Dari proses penyelidikan kasus di atas, dapat dilihat bahwa toleransi lembaga penegak hukum terhadap tindakan "trading koin" individu meningkat. Meskipun memiliki banyak informasi tentang trader OTC, namun tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Ini menunjukkan bahwa fokus regulasi saat ini bukan pada kepemilikan pribadi dan perdagangan aset enkripsi, dan sikap regulasi terkait telah melonggar.
Kesimpulan
Memerangi pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren global. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi analisis data on-chain, "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Bagi penegak hukum, pelacakan dan pengumpulan bukti hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi. Meskipun aset enkripsi memberikan kemudahan untuk aliran dana lintas batas, penggunaannya tetap harus hati-hati untuk menghindari risiko hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
5
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidationKing
· 08-01 03:40
Perdagangan Mata Uang Kripto sembarangan Pencucian Uang sangat berbahaya
Kasus pencucian uang aset enkripsi meningkat pesat, fokus regulasi beralih ke AML dan forex.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Kasus Pencucian Uang Meningkat Pesat, Fokus Pengawasan Beralih
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam para penjahat tentang regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi juga terus berkembang. Cara pencucian uang yang baru termasuk penggabungan mata uang fiat dengan aset enkripsi, serta ketidakcocokan antara aset enkripsi dan aset fisik, yang merupakan cara yang lebih tersembunyi. Ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga memicu risiko potensial seperti kehilangan devisa dan lonjakan kejahatan siber.
Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan dengan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara telah terungkap. Metode kejahatan dalam kasus ini sangat tersembunyi dan beragam, melibatkan 15 provinsi dan kota di negara kita.
Rincian Kasus
Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga negara
Tersangka utama kasus ini, Yan Mǒu Mǒu, menggunakan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana ia menjual nomor identitas, nomor telepon, alamat rumah, dan informasi pribadi lainnya dari warga negara kita. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang dijual mencapai lebih dari ratusan juta. Penyelidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli kemungkinan adalah lembaga atau individu dari luar negeri, yang menyebabkan banyak informasi warga mengalir ke luar negeri.
Informasi ini dapat digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, mendorong perjudian online, dan kegiatan kriminal lainnya. Yang lebih serius, data sebesar ini dapat digunakan oleh lembaga asing untuk menganalisis keadaan perkembangan ekonomi dan sosial negara kita, bahkan dapat membahayakan keamanan negara.
enkripsi mata uang kripto dan Pencucian Uang
Untuk menghindari pemeriksaan anti-Pencucian Uang, Yan tertentu memilih hanya menerima transaksi enkripsi aset. Selama proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan Lin tertentu yang menyediakan layanan pencucian uang untuknya. Akun enkripsi aset yang dikelola oleh Lin tertentu menunjukkan karakteristik berikut:
Survei menunjukkan bahwa Lin某某 adalah anggota kelompok pencucian uang yang dikendalikan oleh pihak luar negeri. Kelompok tersebut mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi
Pada tahun 2023, meskipun jumlah kasus kejahatan keuangan di negara kami mengalami penurunan, namun tetap berada pada tingkat yang tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan ciri-ciri baru: jumlah kasus menurun, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara signifikan. Jenis kejahatan utama beralih ke bidang Pencucian Uang dan perdagangan valuta asing ilegal.
Perubahan Fokus Pengawasan
Seiring dengan berkembangnya skala pasar aset enkripsi, risikonya menjadi sarang kejahatan pencucian uang meningkat. Otoritas regulasi di negara kita telah mengalihkan fokusnya pada pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi fokus pengawasan ketat, terutama termasuk kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan usaha ilegal (perdagangan valuta asing ilegal, pengiriman dana ilegal ke luar negeri) dan kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan lain-lain.
sikap terhadap "perdagangan kripto" individu yang berubah
Dari proses penyelidikan kasus di atas, dapat dilihat bahwa toleransi lembaga penegak hukum terhadap tindakan "trading koin" individu meningkat. Meskipun memiliki banyak informasi tentang trader OTC, namun tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Ini menunjukkan bahwa fokus regulasi saat ini bukan pada kepemilikan pribadi dan perdagangan aset enkripsi, dan sikap regulasi terkait telah melonggar.
Kesimpulan
Memerangi pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren global. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi analisis data on-chain, "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Bagi penegak hukum, pelacakan dan pengumpulan bukti hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi. Meskipun aset enkripsi memberikan kemudahan untuk aliran dana lintas batas, penggunaannya tetap harus hati-hati untuk menghindari risiko hukum.