Dari data on-chain menuju keberhasilan transaksi: Pengalaman berbagi seorang trader berpengalaman

Jalan Perdagangan: Transformasi dari Bursa ke Strategi On-Chain

Seorang trader berpengalaman memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, bergabung dengan departemen listing bursa pada tahun 2019, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya dasar analisis data yang solid dan pemahaman tentang industri.

Pada tahun 2022, dia meninggalkan bursa untuk memulai usaha. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring perubahan pasar, dia dengan cermat mengalihkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi berbasis data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi perdagangannya memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan cut loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take profit dan cut loss yang jelas, perdagangan dapat terlepas dari gangguan emosi subjektif.

Logika transaksinya juga terus dioptimalkan. Dari memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, hingga perilaku tim trading, dan kemudian ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan trading.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Sebuah token tertentu yang baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa menjadi tonggak penting baginya, mencapai pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Keberhasilan ini telah memvalidasi efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya, memberikan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Menggunakan data dan disiplin untuk memastikan kemenangan dalam perdagangan

Trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risiko. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan telah diverifikasi melalui model matematika tentang kelayakan nilai harapan positif.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario pengambilan untung: Menjual semua aset setelah aset menggandakan, mencapai 100% keuntungan.
• Skenario stop loss: Menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika rasio kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari tergoyahkan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Alat Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti terdiri dari:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah para pelaku utama sedang mengumpulkan.
• Optimalisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap tindakan utama.

alat sinyal perdagangan waktu nyata

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang untuk kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi kekuatan utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal perdagangan waktu nyata menangkap perilaku pembelian kolektif oleh beberapa uang cerdas, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak tren berdasarkan data yang diberikan oleh alat, menggabungkannya dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss yang setengah.

Menangkap Arah Utama Melalui Data dan Mengambil Tindakan

Di pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pemain utama mungkin akan menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pemain utama. Ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk menjaga efektivitas strategi dalam jangka panjang.

Strategi trader ini dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun daftar pemantauan sendiri, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Memantau menemukan bahwa beberapa kelompok alamat akan beroperasi secara sinkron, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti pelaku utama, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan pelaku utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif memasuki token tertentu, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku diri terlalu cepat.

Kasus Strategi: Proses Perdagangan Token Tertentu

Transaksi sukses dari suatu token adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki token ini, dan segera mengumpulkan. Tim mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti berdasarkan metode perdagangan utama yang telah dilakukan sebelumnya.

Selama proses transaksi, pihak utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi saham tidak terdistribusi. Tim melakukan pemantauan secara real-time terhadap perubahan rasio kepemilikan alamat utama ini, menemukan bahwa pihak utama selalu kembali membeli setelah setiap penarikan kembali. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim untuk bersikap bullish.

Akhirnya, token tersebut naik dari kapitalisasi pasar kecil di awal hingga mencapai miliaran, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar".

Menangkap Peluang Perputaran Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Modal mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

**Blockchain Publik yang Muncul dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan beralih antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, ini memberi tahu tim untuk menyesuaikan posisi secara tepat waktu dan mengikuti arah aliran dana.

Kettenangan dan disiplin menentukan keberhasilan perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Perdagangan harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan pada emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bull mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", yang mengarah pada optimisme berlebihan.

Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam berdagang. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Namun dalam pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai sukses. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan hasil sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan pertahankan komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat Siklus Pasar: Bull market bukanlah "abadi", melainkan sebuah siklus yang mengandung peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya muncul satu narasi tanpa adanya logika pendukung yang jelas.

Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahamannya sendiri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara halus terjadi. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang berdampak besar pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Buku ini mengguncang pandangan tradisional pendidikan tentang "pekerjaan yang stabil", menginspirasi dia untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:

1. Analisis KOL on-chain: Berbasis pada analisis data on-chain, menyediakan wawasan pasar yang mendalam; berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku dominan dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model suksesnya dapat diterapkan di Web3. Pemikiran lintas disiplin ini membuatnya tetap terdepan dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Ditenagai Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik pergantian hotspot on-chain maupun perubahan narasi lintasan memerlukan sensitivitas dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", jadikan diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.