Menggunakan Dune, Nansen, dan Arkham untuk menganalisis alamat profit $NEIRO

Artikel ini akan secara rinci menunjukkan cara menganalisis alamat keuntungan $NEIRO dalam huruf besar dan kecil, untuk menemukan kemungkinan "uang pintar".

Analisis Alamat Keuntungan Token Besar NEIRO(ETH)

Gunakan Dune untuk memeriksa sepuluh alamat dengan keuntungan terbesar dan alamat dengan faktor terbesar dari token kapitalisasi. Hasilnya menunjukkan:

• Sebagian besar alamat berada dalam keadaan kerugian.
• Tiga alamat teratas mendapatkan keuntungan maksimal, sekaligus mencetak kelipatan tinggi 450-880 kali.
• Ketiga alamat ini hanya memiliki satu transaksi, mungkin merupakan "transaksi insider"

Selanjutnya, gunakan Nansen dan Arkham untuk menganalisis secara mendalam ketiga alamat ini.

Alamat1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Alamat ini diduga merupakan sub-dompet Wintermute:

• Hanya menghabiskan 95 dolar untuk membeli hampir 10 juta token
• Mengirim token ke dua alamat terkait Wintermute
• Salah satu alamat mengirim 1.2 juta dolar token ke alamat utama Wintermute
• Alamat utama Wintermute menerima 15 juta token dan kemudian mentransfernya ke alamat market making.

Berdasarkan analisis perilaku, Wintermute mungkin salah satu pihak utama di balik token kapitalisasi besar.

Alamat2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Alamat ini membeli token senilai 131 dolar pada awal penerbitan, kemudian ditransfer dalam dua transaksi:

• Alamatc: Belum terjual, tidak ada posisi lain
• Alamatd: Belum terjual, memegang berbagai koin MEME yang tidak dikenal

Alamat d juga menerima token yang ditransfer dari crackoon.eth, yang baru-baru ini membeli token kecil secara terpisah, mungkin untuk pengujian transfer besar-besaran di masa mendatang.

Dana crackoon.eth berasal dari Railgun, tetapi tidak dapat dilacak lebih lanjut karena privasinya.

Alamat3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Alamat ini hampir sama dengan posisi alamat d dari alamat 2, menunjukkan bahwa keduanya mungkin berasal dari pihak yang sama.

Alamat 3 mengirimkan token ke Alamat e dan mengirimkan ke Crypto.com. Alamat e kemudian memperoleh keuntungan $380,000 melalui Bitget.

Analisis dan Ringkasan Alamat Keuntungan NEIRO

Melalui analisis ditemukan:

1. Wintermute dan pihak lain ( alamat 2, 3 di balik ) adalah pihak utama yang terlibat dalam NEIRO.
2. Tiga Alamat melakukan distribusi token melalui CoinTool yang sama.
3. Pemisah koin dan alamat 2, 3 akhirnya terhubung ke satu akun Binance

Akun Binance ini memiliki beberapa posisi token yang tidak umum, dapat dijadikan sebagai objek pemantauan utama selanjutnya.

Analisis Alamat Profit Token Kecil NEIRO(CTO)

Sama juga menggunakan Dune untuk mencari alamat profit dari token kecil. Ditemukan beberapa alamat yang membeli pada saat penerbitan secara bersamaan, terdapat dugaan "perdagangan orang dalam".

Analisis Alamat Keuntungan Maksimal

Alamat:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Membeli dalam jumlah besar pada awal penerbitan, menggunakan MEV Bot
• Menerima transfer dari Disperse.app
• Dua bulan yang lalu fokus pada penambahan posisi, bulan lalu mulai perlahan-lahan mengeluarkan.
• Mengirim jumlah besar ke dua Alamat, yang terakhir mengalir ke bursa untuk dijual

Analisis Alamat Maksimum Melipatgandakan

Alamat:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Akhir Juli membangun posisi kecil secara bertahap
• Banyak pengiriman dan reinvestasi di awal Agustus
• 4 Agustus menyetor ke kolam likuiditas UNI V3 dan mentransfer ke alamat lain
• Pada tanggal 16 September, Binance meluncurkan dan menarik likuiditas pada hari yang sama serta menjual seluruhnya.

Analisis alamat pembelian besar sebelum peluncuran Binance

Alamat:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 September transfer dari dompet panas Bybit untuk membeli token kecil ETH senilai 50 ribu dolar
• Setelah diluncurkan di Binance pada 16 September, semua dijual untuk ditukar dengan USDT
• USDT kemudian ditransfer ke beberapa alamat yang tidak diketahui

Alamat ini diduga sebagai pelaku insider trading, dapat terus memantau tindakan selanjutnya.

Ringkasan

Token $NEIRO dalam huruf besar dan kecil memiliki banyak alamat "perdagangan dalam" yang menguntungkan. Proyek semacam ini memiliki risiko yang sangat tinggi, partisipasi harus berhati-hati. Namun, ini juga membawa titik panas baru untuk spekulasi di pasar MEME, masih ada peluang di masa depan.